Rechtbank Amsterdam · 19 oktober 2015

5 jaar cel voor witwassen van 12 miljoen euro drugsgeld

?Een 56-jarige man is veroordeeld tot 5 jaar gevangenis voor gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. In 3,5 jaar tijd heeft hij voor een totaalbedrag van ruim 12 miljoen euro aan contante geldbedragen gestort op bankrekeningen van diverse bedrijven. Tussen 2011 en 2015 stortte verdachte kort achter elkaar geldbedragen, variërend van 10.000 tot 100.000 euro per dag, op rekeningen van verschillende bedrijven waarna deze bedragen kort daarna werden overgeboekt naar buitenlandse rekeningen waarvan het merendeel in China en Hong Kong. Uit onderzoek van de KvK blijkt dat de meeste van deze bedrijven waren gevestigd in een garagebox, in plaats van een woning of een bedrijfspand. De ondernemingen ontplooiden geen bedrijfsactiviteiten. Het waren puur en alleen geld-doorsluis-ondernemingen. Valse facturen

Bron: rechtspraak.nl (de oorspronkelijke pagina is niet meer online)