21 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Civiel recht overigBodemzaakDeense curator vordert terugbetaling door Nederlandse onderneming van betalingen die zijn ontvangen van…
Rechtbank Oost-Brabant|21 augustus 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:3760
valt daar niet onder. 4.21. De Curator heeft ook summier verwezen naar strijd met artikel 420bis Sr (de Nederlandse witwasbepaling). Interfood betwist dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Met onrechtmatige … gemotiveerde betwisting door Interfood heeft de Curator onvoldoende gesteld waaruit de schending van artikel 420bis Sr door Interfood zou bestaan. 4.22. Om de hiervoor genoemde redenen wijst de rechtbank het beroep
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - meervoudigTussenvonnis. Ontvangst van kickbackbetalingen door opdrachtnemers, schending zorgplicht ex artikel 7:401 BW…
Rechtbank Midden-Nederland|26 april 2017|ECLI:NL:RBMNE:2017:2252
door te handelen in strijd met verschillende wettelijke bepalingen (waaronder artikelen 328ter, 225, 326, 140, 420bis Sr en 7:401 BW) en doordat het handelen van [gedaagden c.s.] in strijd
- Civiel recht overigBodemzaakVordering uit onrechtmatige daad na vrijspraak in strafrechtelijke procedure, toepasselijk recht, verjaring…
Rechtbank Oost-Brabant|25 maart 2020|ECLI:NL:RBOBR:2020:1737
oplevert. Op grond van artikel 70 lid 1 sub 3 jo. artikel 416 Sr en 420bis Sr bedraagt de strafrechtelijke verjaringstermijn voor opzetheling en witwassen twaalf jaar. De verjaringstermijn gaat daarbij … betekent dat hij gehandeld heeft in strijd met de wettelijke plicht van artikel 416 en 420bis Sr. De Staat heeft als gevolg van dit onrechtmatig handelen € 800.000,- schade geleden, bestaande
- Civiel recht overigKort gedingverwijdering opname verwijizingsregister. Eisende partij was verdachte in de Vastgoedfraudezaak. In de zomer…
Rechtbank Utrecht|25 maart 2011|ECLI:NL:RBUTR:2011:BP9270
uitmaakt van de Rabobank Groep. Er is aangifte gedaan van witwassen als bedoeld in art. 420bis Sr. Het vorenstaande heeft aanleiding gegeven tot de opname in het externe verwijzingsregister. Dit register … aangifte gedaan van oplichting als bedoeld in art. 326 Sr., witwassen als bedoeld in art. 420bis Sr. en deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 140 Sr. Het vorenstaande heeft
- Civiel recht overigHoger beroeponrechtmatige overheidsdaad? strafvorderlijk beslag
Gerechtshof Den Haag|25 maart 2014|ECLI:NL:GHDHA:2014:1247
Zwolle (hierna: de OvJ) een opsporingsonderzoek gestart in verband met een verdenking van witwassen (artikel 420bis Sr.). In het kader van dat onderzoek werden [appellant] en zijn [partner] als verdachten aangemerkt
- Civiel recht overigHoger beroeptotstandkoming huurovereenkomst, artikel 7:201 lid 1 BW; rechtsopvolger gebonden aan overeengekomen recht van…
Gerechtshof Den Haag|14 juli 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:2188
Waterstof” onder meer tegen [betrokkene 1] een verdenking is ontstaan ter zake overtreding van artikel 420bis Sr en artikel 420ter Sr, te weten opzettelijk witwassen en gewoontewitwassen. In dit onderzoek zijn
- VerbintenissenrechtHoger beroepPartij die zich heeft verbonden om een onderneming te helpen bij deelname aan een aanbesteding, helpt een…
Gerechtshof Den Haag|30 juli 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:1414Aangehaald in 5 uitspraken
328ter Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) en het plegen van witwassen, strafbaar gesteld bij artikel 420bis Sr. Dit onderzoek is later uitgebreid tot [betrokkene 3] en [betrokkene 4], in het geval
- Civiel recht overigHoger beroepWerkgever vordert van gewezen werknemer schadevergoeding wegens gepleegde fraude. Werknemer beroept zich op…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 mei 2013|ECLI:NL:GHARL:2013:BZ9816
laundering, fraudulent conduct or act of accepting bribes. The maximum penalty for the money laundering (420bis Sr) is 4-year imprisonment; for the fraudulent conduct (326 Sr) it is also 4-year
- Civiel recht overigHoger beroep(geen) onrechtmatige overheidsdaad; meerdere staande houdingen door de politie; opvallend rijgedrag in dure…
Gerechtshof Den Haag|24 september 2019|ECLI:NL:GHDHA:2019:2450
verkeersovertredingen heeft [appellant] niet begaan. Bovendien passen die niet in een verdenking ex artikel 420bis Sr (witwassen). Voorts is het merk van zijn auto ([automerk]) volgens [appellant] niet opvallend, te meer niet
- Civiel recht overigKort gedingEisers worden door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering tot opheffing van het op een…
Rechtbank 's-Gravenhage|3 juni 2009|ECLI:NL:RBSGR:2009:BI6140
gelden en dat aldus sprake kan zijn van een gerechtvaardigde verdenking van overtreding van artikel 420bis Sr (witwassen). Daartoe voeren zij aan sinds 1991 alle aan de woning verbonden eigenaarslasten uit eigen
- VerbintenissenrechtHoger beroepSchadevergoeding aan de Staat na heling gestolen schilderijen. IPR: bevoegdheid Nederlandse rechter…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|21 juni 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:1942
grond van artikel 70 lid 1 sub 3 jo. artikel 416 Sr en 420bis Sr bedraagt de strafrechtelijke verjaringstermijn voor opzetheling en witwassen twaalf jaar. De verjaringstermijn gaat daarbij op grond
- InsolventierechtBeschikkingAfwijzing ontslag curatoren. Ondanks de verwijten die Curatoren worden gemaakt, kan de verdere afwikkeling…
Rechtbank Midden-Nederland|6 september 2019|ECLI:NL:RBMNE:2019:4391
Sr”) een misdrijf op. Zij hebben bovendien de bepalingen van artikel 322 Sr en artikel 420bis Sr geschonden. Curatoren tonen geen berouw, zodat Verzoekers er onvoldoende op vertrouwen dat Curatoren
- Burgerlijk procesrechtKort gedingVordering tot afschrift van stukken in kort geding, art. 197 lid 1 Rv. i.v.m. onder meer revindicatie…
Rechtbank Noord-Holland|2 februari 2026|ECLI:NL:RBNHO:2026:2040
gestolen goed (artikel 416 Sr) en/of witwassen van de opbrengst van een misdrijf (artikel 420bis Sr). De auto ter waarde van € 3.950.000,-- netto bevindt zich op een onbekende locatie en dreigt
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - enkelvoudigKort geding. Veroordeling tot voortzetting bankrelatie afgewezen.
Rechtbank Amsterdam|30 juli 2025|ECLI:NL:RBAMS:2025:5736
plegen van misdrijven, beschreven in artikel 47 Wetboek van Strafrecht (Sr) (medeplichtigheid en/of uitlokking), artikel 420bis Sr (witwassen), artikel 420ter Sr (gewoontewitwassen), en voor een op te leggen ontnemingsmaatregel ter ontneming
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigkort geding; registratie van (persoons)gegevens in registers ivm hypotheekfraude is naar het oordeel van de…
Rechtbank Amsterdam|9 september 2026|ECLI:NL:RBAMS:2026:9185
verband houden met haar dienstverlening, te weten valsheid in geschrift (artikel 225 Sr), witwassen (artikel 420bis Sr) en schuldwitwassen (artikel 420quater Sr). ING heeft ter zitting verklaard van deze vermoedelijke strafbare feiten
- Civiel recht overigHoger beroepWet bescherming Persoonsgegevens/ Opname in incidenten register en EVR / voldoende zware verdenking valsheid…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|4 februari 2016|ECLI:NL:GHSHE:2016:442
Wet bescherming Persoonsgegevens/ Opname in incidenten register en EVR / voldoende zware verdenking valsheid in geschrift en niet ambtelijke omkoping/ overige feiten onvoldoende gebleken/ duur opname maximale termijn proportioneel?/ automatisch gebruik maximale termijn zonder weging niet proportioneel/ vier jaar…
- InsolventierechtArt. 81 lid 1 RO. Insolventierecht. Art. 73 Fw. Verzoek tot ontslag van curatoren. Discretionaire…
Parket bij de Hoge Raad|16 oktober 2020|ECLI:NL:PHR:2020:983
Strafrecht (Sr) een misdrijf op. Ook de bepalingen van art. 322 Sr en art. 420bis Sr zijn geschonden. Het vertrouwen ontbreekt bij [eiseressen] dat Curatoren niet nog meer wederrechtelijke handelingen zullen verrichten
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigIn deze zaak vordert de Deense curator op basis van verschillende grondslagen terugbetaling door gedaagde van…
Rechtbank Overijssel|26 november 2025|ECLI:NL:RBOVE:2025:6830
gemotiveerde betwisting van [gedaagde] heeft de curator onvoldoende gesteld waaruit de schending van artikel 420bis Sr door [gedaagde] zou bestaan. 5.17. De rechtbank volgt de curator ook niet in zijn betoog
- Personen- en familierechtprocesrecht; erfrecht; voordracht tot opheffing vereffening nalatenschap (art. 4:209 lid 1 BW); heeft…
Parket bij de Hoge Raad|2 december 2022|ECLI:NL:PHR:2022:1140
procesrecht; erfrecht; voordracht tot opheffing vereffening nalatenschap (art. 4:209 lid 1 BW); heeft erfgenaam recht op stukken waarnaar in de voordracht van rechter-commissaris tot opheffing vereffening wordt verwezen?
- VerbintenissenrechtBodemzaakGroepsaansprakelijkheid. Artikel 6:166 BW. De rechtbank komt tot het oordeel dat één van de gedaagden op…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|3 september 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:6029
328ter Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) en het plegen van witwassen, strafbaar gesteld bij artikel 420bis Sr. Dit onderzoek is later uitgebreid tot [persoon 4] en [persoon 5] , in het geval
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.