Zoekresultaten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|21 december 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:10797

Fraudezaak onderzoek Zebra. Veroordeling van één van de voormalig directeuren van het energiebedrijf Rendo wegens het medeplegen van oplichting van Rendo, (meermalen) valsheid in geschrift en witwassen. Verdachte heeft zichzelf persoonlijk, ten koste van gemeenschapsgeld, verrijkt. Overschrijding van de redelijke…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|21 december 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:10905

Fraudezaak onderzoek Zebra. Openbaar ministerie ontvankelijk in de vervolging. Veroordeling van één van de oprichters van SGI B.V. wegens het medeplegen van oplichting van het energiebedrijf Rendo. Overschrijding van de redelijke termijn. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar met een…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|21 december 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:10838

Fraudezaak onderzoek Zebra. Openbaar ministerie ontvankelijk in de vervolging. Veroordeling van één van de oprichters van SGI B.V. wegens medeplegen van oplichting van het energiebedrijf Rendo. Overschrijding van de redelijke termijn. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar met een proeftijd…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|21 december 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:10795

Fraudezaak onderzoek Zebra. Openbaar ministerie ontvankelijk in de vervolging, geen sprake van een vormverzuim in het voorbereidende onderzoek (359a Sv). Veroordeling van een vennootschap die eigendom was van één van de voormalig directeuren van het energiebedrijf Rendo wegens het medeplegen van oplichting.…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|21 december 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:10794

Fraudezaak onderzoek Zebra. Openbaar ministerie ontvankelijk in de vervolging, geen sprake van een vormverzuim in het voorbereidende onderzoek (359a Sv). Veroordeling van één van de voormalig directeuren van het energiebedrijf Rendo wegens het medeplegen van oplichting van Rendo, het openbaar maken van onware…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|21 december 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:10796

Fraudezaak onderzoek Zebra. Veroordeling van een vennootschap die eigendom was van één van de voormalig directeuren van het energiebedrijf Rendo wegens medeplegen van oplichting en witwassen. Overschrijding redelijke termijn. Verdachte heeft een schikking getroffen met Rendo, het openbaar ministerie en de…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|21 december 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:10837

Fraudezaak onderzoek Zebra. Veroordeling van de broer van één van de voormalig directeuren van het energiebedrijf Rendo wegens het medeplegen van valsheid in geschrift. Overschrijding redelijke termijn. Veroordeling tot een geldboete van € 10.000,-, waarvan € 5.000,- voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Rechtbank Noord-Nederland|6 februari 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:419

Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Zebra. Tussen 2007 en 2011 is het energiebedrijf "verzamelnaam bedrijven", eigendom van negen gemeentes in Drenthe en Overijssel, het slachtoffer geworden van een buitengewoon ernstige vorm van fraude, waarbij twee voormalige directeuren er voor hebben gezorgd dat "verzamelnaam…

Rechtbank Noord-Nederland|6 februari 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:394

Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Zebra. Tussen 2007 en 2011 is het energiebedrijf "verzamelnaam bedrijven", eigendom van negen gemeentes in Drenthe en Overijssel, het slachtoffer geworden van oplichting, gepleegd door twee voormalige directeuren. Zij hebben het vanuit hun functie mogelijk gemaakt dat "verzamelnaam…

Rechtbank Noord-Nederland|6 februari 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:376

Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Zebra. Tussen 2007 en 2011 is het energiebedrijf "verzamelnaam bedrijf", eigendom van negen gemeentes in Drenthe en Overijssel, het slachtoffer geworden van een buitengewoon ernstige vorm van fraude, waarbij twee voormalige directeuren er voor hebben gezorgd dat "verzamelnaam…

Rechtbank Noord-Nederland|6 februari 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:392

Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Zebra. Tussen 2007 en 2011 is het energiebedrijf "verzamelnaam bedrijven", eigendom van negen gemeentes in Drenthe en Overijssel, het slachtoffer geworden van oplichting, gepleegd door twee voormalige directeuren. Zij hebben het vanuit hun functie mogelijk gemaakt dat "verzamelnaam…

Gerechtshof Amsterdam|28 januari 2009|ECLI:NL:GHAMS:2009:BH1789

Arrest in de Ahold-zaak. Het arrest telt 290 pagina’s. In de vier arresten van deze zaak zijn de hoofdstukken 1 tot en met 4 inhoudelijk gelijkluidend. Toetsing van de geconsolideerde jaarrekeningen van Ahold, zoals gepubliceerd in jaarverslagen en ‘annual reports on Form 20-F’, aan normen van zowel Nederlands als…

Rechtbank Amsterdam|22 mei 2006|ECLI:NL:RBAMS:2006:AX8090

Verdachte, die al vele jaren binnen Ahold en haar dochters werkzaam was en in die zin mede beeldbepalend was voor het concern, heeft in zijn functie als lid van de Raad van Bestuur van Ahold, door de bewezen geachte gedragingen het vertrouwen geschonden dat in hem werd gesteld.

Rechtbank Amsterdam|22 mei 2006|ECLI:NL:RBAMS:2006:AX6429

Verdachte, die uit hoofde van zijn functie van CFO in een periode waarin Ahold een zeer sterke groei doormaakte en internationaal mede toonaangevend werd voor de branche van Ahold van groot belang was, heeft door de bewezen geachte gedragingen in ernstige mate het vertrouwen geschonden dat in hem werd gesteld.

Rechtbank Amsterdam|22 mei 2006|ECLI:NL:RBAMS:2006:AX3979

De rechtbank acht de aan verdachte, voormalig lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van AHOLD, verweten feiten niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij.

Rechtbank Amsterdam|22 mei 2006|ECLI:NL:RBAMS:2006:AX3111

Verdachte, die uit hoofde van zijn functie van CEO en de invulling die hij daaraan gaf beeldbepalend was voor Ahold, heeft door de bewezen geachte gedragingen in ernstige mate het vertrouwen geschonden dat in hem werd gesteld.