16 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Vrijspraak…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7389
opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n) onjuist en/of onvolledig doen (art. 69 lid 2 AWR); Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7384
Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf voor de duur van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7388
Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Beerenberg I. Officier van justitie niet-ontvankelijk. Vervolging in strijd met vertrouwensbeginsel.
Rechtbank Rotterdam|28 juni 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:6916
plegen van misdrijven, te weten -overtreding van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 69 lid 2 Awr) en/of -(gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b Sr en/of artikel 420ter
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBeklag ex 552a Sv tegen beslag door het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Ongegrondverklaring van het…
Rechtbank Rotterdam|26 februari 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:3470
geen stand meer houden. Voorts is er geen sprake van overtreding van artikel 69 lid 2 AWR en is het zeer onwaarschijnlijk dat de rechter aan de klagers een betalingsverplichting zal opleggen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie partieel niet-ontvankelijk wegens…
Rechtbank Rotterdam|13 juli 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:6915
plegen van misdrijven, te weten -overtreding van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 69 lid 2 Awr) en/of -(gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b Sr en/of artikel 420ter
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEnnetcom-zaak; boekhoudster van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van PGP-telefoons. Vrijspraak van…
Rechtbank Rotterdam|21 september 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:9087
aangifte waartoe zij op grond van de wet verplicht is (artikel 69 leden 1 en 2 AWR), maar die bepaling geldt voor de medeverdachte en niet voor deze verdachte
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Officier van justitie niet-ontvankelijk in verband met het overlijden van de verdachte.
Rechtbank Rotterdam|15 mei 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7382
opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n) onjuist en/of onvolledig doen (art. 69 lid 2 AWR), en/of, - plegen van valsheid in geschrift (artikel 225 Sr); (art 140 lid 1 Wetboek
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Beerenberg I. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in strijd met beginselen van een…
Rechtbank Rotterdam|13 juli 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:6912
plegen van misdrijven, te weten -overtreding van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 69 lid 2 Awr) en/of -(gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b Sr en/of artikel 420ter
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBevoegdheid van het Europees Openbaar Ministerie. Het Europees Openbaar Ministerie kan op grond van artikel…
Rechtbank Rotterdam|28 mei 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:6285
terwijl dit feit ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven (artikel 69 lid 1, 2 AWR) • (telkens) als degene die ingevolge de belastingwet verplicht is tot - het verstrekken van inlichtingen, gegevens
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in…
Rechtbank Rotterdam|13 juli 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:6909
Minimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in strijd met una via beginsel en ne bis in idem. Geen sprake van vervolging voor hetzelfde feit en van dezelfde persoon. Vrijspraak witwassen en deelname criminele organisatie. Bewezenverklaring feitelijke leiding…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Achtang. De verdachte heeft zich in de hoedanigheid van feitelijke leidinggever van een vennootschap…
Rechtbank Rotterdam|6 december 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:11043
dagvaarding of andere rechtsgevolgen, temeer niet omdat ook het juiste artikel (art. 69 lid 2 AWR) op de dagvaarding vermeld is. Het verweer wordt verworpen 5.1.3. Conclusie Bewezen is dat de verdachte
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Rotterdam · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Rotterdam|29 november 2002|ECLI:NL:RBROT:2002:AF1248
officier van justitie inzendt, de instemming van bestuur 's Rijks belastingen conform artikel 80 lid 2 AWR en artikel 203 lid 2 Wet inzake de douane mag worden aangenomen, behoudens aanwijzingen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGrootschalige belastingfraude met DigiD en BSN. Bewijs van het valselijk opmaken van digitale aanvragen…
Rechtbank Rotterdam|5 september 2012|ECLI:NL:RBROT:2012:BX6605
Grootschalige belastingfraude met DigiD en BSN. Bewijs van het valselijk opmaken van digitale aanvragen zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en aangiften inkomstenbelasting. Deelname aan een criminele organisatie. Witwassen door omzetten en overdragen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Devilstower. Strijd met uitkeringsverbod. Als feitelijke bestuurder toe-eigenen van geldbedragen van…
Rechtbank Rotterdam|15 januari 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:461
Mega Devilstower. Strijd met uitkeringsverbod. Als feitelijke bestuurder toe-eigenen van geldbedragen van stichting. Achteraf verantwoord in administratie door opstellen valse leenovereenkomsten en opzettelijk onjuist indienen van aangiften IB. Faillissementsfraude. Benadeling van schuldeisers en later faillissement…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van…
Rechtbank Rotterdam|15 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:9226
Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van oplichting in de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve, valsheid in geschrift, belastingfraude en witwassen. Strafvermindering van 12 maanden wegens schending redelijke termijn en ouderdom zaken.…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.