422 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigOM-cassatie, vrijspraak van mensenhandel. Tll. toegesneden op art. 273f.1 Sr: impliciet cumulatieve tll.?…
Parket bij de Hoge Raad|28 juni 2016|ECLI:NL:PHR:2016:811
veroordeling juist meer kans maakt, als een soort vangnet, bijvoorbeeld primair een op artikel 69 AWR gestoelde tenlastelegging, subsidiair een tenlastelegging gestoeld op artikel 225 Sr. Tevens kan de steller
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigveroordeelt de verdachte tot: een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de tijd…
Rechtbank Den Haag|15 december 2014|ECLI:NL:RBDHA:2014:15285
vervolgd tevens onder een van de bepalingen van het eerste of tweede lid van artikel 69 AWR valt. De verdachte verweten gedraging in onderhavige strafzaak is echter gestoeld op het eerste
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 50-jarige registeraccount uit Hellendoorn voor valse aangiftes van…
Rechtbank Overijssel|8 september 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:4714
strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 225 Sr en 69 AWR. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Utrecht · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5431
Witwassen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEx maatschappelijk werkers Vinkenslag veroordeelt wegens valsheid in geschriften. 1. De rechtbank verklaart…
Rechtbank Maastricht|19 oktober 2010|ECLI:NL:RBMAA:2010:BO0991
zowel valt onder een van de bepalingen van het eerste of tweede lid van artikel 69 AWR, als onder die van artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, strafvervolging
- Strafrecht overigFeitelijke leidinggever van de verdachte in zaak 17/00929. Zie aldaar.
Parket bij de Hoge Raad|26 november 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1197
Feitelijke leidinggever van de verdachte in zaak 17/00929. Zie aldaar.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank oordeelt dat verdachte over 2006 en 2007 een onjuiste aangifte van zijn inkomstenbelasting heeft…
Rechtbank Utrecht|4 april 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0928
De rechtbank oordeelt dat verdachte over 2006 en 2007 een onjuiste aangifte van zijn inkomstenbelasting heeft gedaan. Door facturen voor privé-uitgaven voor onder meer verbouwingen van woningen van de verdachte in het buitenland in rekening te laten brengen bij vennootschappen waar de verdachte bestuurder was, werd…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrift en…
Rechtbank Oost-Brabant|24 mei 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:2195
Verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrift en gewoontewitwassen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan belastingfraude. Het beroep op niet ontvankelijkheid van de officier van justitie omdat volgens de verdediging sprake is van onherstelbare…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5516
Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigAangifte ten invoer met goederencode 9705. Auto's voldoen niet aan criteria voor oldtimers en ook niet aan de…
Rechtbank Gelderland|3 mei 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:2070
voor de vervulling van zijn taak nodig zijn. De strafbaarstellingen van onder meer artikel 69 AWR strekken ertoe de gemeenschapsbelangen door niet-naleving van de belastingwetgeving tegen te gaan. Daarnaast worden
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFeit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5487
Feit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Feit 3: Medeplegen van gewoontewitwassen. Feit 4: Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
- Strafrecht overigConclusie AG. Feitelijke leidinggeven aan opgeven van onjuiste/onvolledige gegevens aan Belastingdienst en…
Parket bij de Hoge Raad|27 augustus 2024|ECLI:NL:PHR:2024:820
Conclusie AG. Feitelijke leidinggeven aan opgeven van onjuiste/onvolledige gegevens aan Belastingdienst en doen plegen van valsheid in geschrift. Het eerste middel richt zich tegen het oordeel van het hof dat de inkeerregeling van art. 69 lid 3 AWR niet van toepassing is. Het tweede middel klaagt over de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5394
Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Medeplegen van valsheid in geschrift. Opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5467
Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Strafrecht overigConclusie AG. Veroordeling van autohandelaar ter zake van (meermalen) feitelijk leidinggeven aan 1. en 3. het…
Parket bij de Hoge Raad|31 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:124
aangifte’ het onder 1 bewezenverklaarde ten onrechte is gekwalificeerd als het strafbare feit van art. 69 AWR. 3.2 Aan de verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van…
Rechtbank Rotterdam|15 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:9226
Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van oplichting in de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve, valsheid in geschrift, belastingfraude en witwassen. Strafvermindering van 12 maanden wegens schending redelijke termijn en ouderdom zaken.…
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Trailers, onderdeel Trailers 4. BTW-carrouselfraude, bewezenverklaring. Onjuiste en/of onvolledige…
Rechtbank Amsterdam|26 maart 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:1750
Onderzoek Trailers, onderdeel Trailers 4. BTW-carrouselfraude, bewezenverklaring. Onjuiste en/of onvolledige aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Feitelijke leidinggeven. Tot slot aangifte doen van een feit waarvan hij wist dat het niet gepleegd was. Gevangenisstraf 21 maanden, waarvan 12 maanden…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank acht het verkregen Encrochat bewijs rechtmatig. Verdachte wordt veroordeeld voor het deelnemen…
Rechtbank Midden-Nederland|6 juli 2022|ECLI:NL:RBMNE:2022:2611
De rechtbank acht het verkregen Encrochat bewijs rechtmatig. Verdachte wordt veroordeeld voor het deelnemen aan twee criminele organisaties. De ene organisatie hield zich bezig met grootschalige hennepteelt en de verkoop van hennep, de andere organisatie was gericht op de verkoop van GBL een grondstof voor de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 56-jarige man heeft zich ruim twee jaar als feitelijke leidinggevende van een bedrijf schuldig gemaakt…
Rechtbank Overijssel|27 augustus 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:3518
Een 56-jarige man heeft zich ruim twee jaar als feitelijke leidinggevende van een bedrijf schuldig gemaakt aan grootschalige belastingfraude en valsheid in geschrift door deel te nemen aan btw-carrousels. De rechtbank Overijssel veroordeelt de man hiervoor tot een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigIn mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de…
Rechtbank Rotterdam|20 december 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:11280
In mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de politierechter. De kern van de strafzaak betreft (faillissements- en belasting)fraude binnen verschillende bedrijven uit de uitzendbranche. Verschillende verdachten waren werkzaam bij die bedrijven of verleenden…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.