167 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7384
Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf voor de duur van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7388
Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBelastingfraude (omzetbelasting) en gewoontewitwassen door bedragen over te boeken. Feitelijk leidinggeven…
Rechtbank Oost-Brabant|29 april 2019|ECLI:NL:RBOBR:2019:2544
rijksbelastingen bepaalde betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd; (art. 69 lid 2 AWR jo art. 51 Wetboek van Strafrecht) 2. [stichting verdachte 1] , verder te noemen 'de Stichting … rijksbelastingen bepaalde betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd; (art. 69 lid 2 AWR jo art. 51 Wetboek van Strafrecht) 4. [stichting verdachte 2] , verder te noemen 'de Stichting
- Strafrecht overigConclusie AG. Belastingfraude door facturen voor verbouwing privéwoning in de bedrijfsadministratie op te…
Parket bij de Hoge Raad|17 september 2019|ECLI:NL:PHR:2019:866
Conclusie AG. Belastingfraude door facturen voor verbouwing privéwoning in de bedrijfsadministratie op te nemen. Cassatiemiddelen over o.m. het beroep op de inkeerregeling van art. 69 lid 3 AWR dienen volgens de AG te worden verworpen. Wel strafvermindering wegens overschrijding van de redelijke termijn.
- Strafrecht overigConclusie AG. Feitelijk leiding geven aan medeplegen van opzettelijk onjuist doen van aangiften OB. 4…
Parket bij de Hoge Raad|7 oktober 2025|ECLI:NL:PHR:2025:1080
Conclusie AG. Feitelijk leiding geven aan medeplegen van opzettelijk onjuist doen van aangiften OB. 4 middelen. M1: kan uit omstandigheid dat verdachte omzetcijfers aan boekhouder verstrekte en niet de onderliggende administratie voorwaardelijk opzet worden afgeleid? M2 klaagt over oordeel hof dat verdachte zich er…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigAan verdachte waren acht feiten tenlastegelegd, waaronder het opzettelijk doen van onjuiste…
Rechtbank Arnhem|29 november 2006|ECLI:NL:RBARN:2006:AZ3513
artikel 68, lid 1, AWR (zoals gold tot 1 januari 1998) en artikel 69, lid 2, AWR (zoals gold vanaf 1 januari 1998). Volgens hem is het in strijd met het legaliteitsbeginsel … recht ten laste te leggen. De tenlastelegging vermeldt bovendien als toepasselijk artikel artikel 68, lid 2, AWR, dat volgens de raadsman niet toepasselijk is omdat verdachte het feit hoogstens gepleegd kan hebben
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een geldboete van € 15.000,- De verdachte is schuldig bevonden aan…
Rechtbank Overijssel|17 juni 2025|ECLI:NL:RBOVE:2025:3852
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een geldboete van € 15.000,- De verdachte is schuldig bevonden aan medeplegen van opzettelijke belastingfraude.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 59-jarige man tot een taakstraf voor de duur van 240 uren voor het deelnemen aan…
Rechtbank Overijssel|1 februari 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:558
en/of - het opzettelijk doen van onjuiste en/of onvolledige aangiften omzetbelasting (art. 69 lid 2 AWR). 3. De bewijsoverwegingen 3.1. Inleiding In het strafrechtelijk onderzoek [naam vof] heeft de Belastingdienst onderzoek verricht naar
- Strafrecht overigConclusie AG. Opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangiften inkomstenbelasting. Art. 69 AWR. Falende…
Parket bij de Hoge Raad|6 februari 2018|ECLI:NL:PHR:2018:99
Conclusie AG. Opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangiften inkomstenbelasting. Art. 69 AWR. Falende
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot het betalen van een geldboete van €10.000,00. De verdachte is…
Rechtbank Overijssel|1 februari 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:548
en/of - het opzettelijk doen van onjuiste en/of onvolledige aangiften omzetbelasting (art. 69 lid 2 AWR). 3. De bewijsoverwegingen 3.1. Inleiding In het strafrechtelijk onderzoek [bedrijf 1] VOF heeft de Belastingdienst onderzoek verricht
- Strafrecht overigHoger beroepConviction for terrorist financing. The Court of Appeal sentences the accused for terrorist financing…
Gerechtshof Den Haag|10 maart 2017|ECLI:NL:GHDHA:2017:4306
Conviction for terrorist financing. The Court of Appeal sentences the accused for terrorist financing, violating the Sanctiewet 1977 in conjunction with the Sanctieregeling Al-Qa’ida 2011, and the Sanctieregeling Terrorisme 2007-II respectively, co-perpetration in the forgery of documents and intentionally using these…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 28-jarige man tot een taakstraf voor de duur van 240 uren voor het deelnemen aan…
Rechtbank Overijssel|1 februari 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:549
en/of, - het opzettelijk doen van onjuiste en/of onvolledige aangiften omzétbelasting (art. 69 lid 2 AWR). 3. De bewijsoverwegingen 3.1. Aanleiding onderzoek In het strafrechtelijk onderzoek [naam vof] heeft de Belastingdienst onder meer
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBelastingadviseur voetbaltrainer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden en een…
Rechtbank 's-Hertogenbosch|27 februari 2007|ECLI:NL:RBSHE:2007:AZ9322
Belastingadviseur voetbaltrainer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden en een geldboete van € 45.000,-- voor het onjuist of onvolledig invullen van belastingaangiftes
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDrie jaar celstraf voor vader en zoon voor onder meer mensensmokkel, belastingontduiking en witwassen De…
Rechtbank Den Haag|21 oktober 2014|ECLI:NL:RBDHA:2014:12882
197a Sr) en/of -het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van belastingaangiften (omzetbelasting) (art. 69 lid 2 AWR) en/of -gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en/of -het voorhanden hebben van verboden (vuur)wapens en/of munitie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewijsuitsluiting; als boekhouder opzettelijk doen van onjuiste aangifte loonbelasting/ premie…
Rechtbank Amsterdam|17 januari 2014|ECLI:NL:RBAMS:2014:1112
Bedrijf A] en [medeverdachte 1] h/o [Bedrijf B] en/of [Bedrijf C] (artikel 69 lid 2 AWR); 2. in de periode van 2 maart 2009 tot en met 17 september
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 303 dagen, waarvan 300 dagen…
Rechtbank Overijssel|17 juni 2025|ECLI:NL:RBOVE:2025:3851
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 303 dagen, waarvan 300 dagen voorwaardelijk, een taakstraf van 120 uren en ontzet de verdachte voor de duur van 3 jaren uit het recht op de uitoefening van het beroep als bestuurder van een rechtspersoon. De verdachte is schuldig bevonden aan…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich, met anderen (medeverdachten [B], zijn zoon [C], [D], [E] en [F]) schuldig gemaakt aan…
Rechtbank 's-Gravenhage|29 juli 2009|ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ4228
belasting wordt geheven; (verzwijging van de omzet/inkomsten van "zwarte" leveringen door tuinders) (artikel 69 lid 2 AWR) en/of - het opzettelijk in strijd met op grond van de belastingwet opgelegde verplichtingen, geen administraties … belasting wordt geheven; (verzwijging van de omzet/inkomsten van "zwarte" leveringen door tuinders) (artikel 69 lid 2 AWR) en/of - het opzettelijk in strijd met op grond van de belastingwet opgelegde verplichtingen, geen administraties
- Strafrecht overigConclusie AG. Art. 69 AWR. Opzettelijk niet doen van bij de belastingwet voorziene aangiften…
Parket bij de Hoge Raad|13 januari 2026|ECLI:NL:PHR:2026:67
Conclusie AG. Art. 69 AWR. Opzettelijk niet doen van bij de belastingwet
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden. De verdachte is schuldig…
Rechtbank Overijssel|1 februari 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:552
en/of, - het opzettelijk doen van onjuiste en/of onvolledige aangiften omzétbelasting (art. 69 lid 2 AWR), zulks terwijl hij, verdachte, leider binnen die organisatie was. 3. De bewijsoverwegingen ter zake parketnummer
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNiet-ontvankelijkheidsverweer; sfeercumulatie controlefase; nemo tenetur-beginsel; ernstig vormverzuim…
Rechtbank Amsterdam|17 januari 2014|ECLI:NL:RBAMS:2014:905
Niet-ontvankelijkheidsverweer; sfeercumulatie controlefase; nemo tenetur-beginsel; ernstig vormverzuim uitgewerkte tapgesprekken; bewijsuitsluiting; opmaken valse bedrijfsadministratie, opzettelijk doen van onjuiste aangifte loonbelasting/ premie volksverzekeringen; als leider deelnemen aan criminele organisatie;…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.