Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|27 augustus 2024|ECLI:NL:PHR:2024:819

Conclusie AG. Beklag, beslag. Art. 98.4 Sv jo. art. 552a Sv. Beklag deken van de Orde van Advocaten tegen Inbeslagneming van een i.h.k.v. toezicht opgemaakt onderzoeksrapport van de deken m.b.t. advocaten van Pels Rijcken. De inbeslagneming heeft plaatsgevonden in het strafrechtelijk onderzoek naar binnen Pels Rijcken…

Rechtbank Overijssel|13 februari 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:421

vervolgt ter zake van overtreding van artikel 225 lid 2 Sr of artikel 69 lid 1 AWR maar ter zake van witwassen. De rechtbank is van oordeel dat het verweer derhalve feitelijk

Parket bij de Hoge Raad|12 mei 2015|ECLI:NL:PHR:2015:966

HR: art. 81.1 RO.

Parket bij de Hoge Raad|30 oktober 2007|ECLI:NL:PHR:2007:BA5611

Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het belang…

Parket bij de Hoge Raad|27 augustus 2024|ECLI:NL:PHR:2024:818

Conclusie AG. Beklag, beslag. Art. 98.4 Sv jo. art. 552a Sv. Beklag Bureau Financieel Toezicht (BFT), toezichthouder op het notariaat, tegen inbeslagneming van i.h.k.v. toezicht opgemaakte onderzoeksrapporten door het BFT en door het BFT ingediende tuchtklachten m.b.t. vier notarissen van Pels Rijcken. De…

Parket bij de Hoge Raad|30 oktober 2007|ECLI:NL:PHR:2007:BA5612

Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het belang…

Parket bij de Hoge Raad|30 oktober 2007|ECLI:NL:PHR:2007:BA5615

Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het belang…

Parket bij de Hoge Raad|30 oktober 2007|ECLI:NL:PHR:2007:BA5614

Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het belang…

Parket bij de Hoge Raad|30 oktober 2007|ECLI:NL:PHR:2007:BA5665

Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft het geval voor ogen dat de notaris zich tav de inbeslaggenomen voorwerpen op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond…

Parket bij de Hoge Raad|30 oktober 2007|ECLI:NL:PHR:2007:BA5666

Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft het geval voor ogen dat de notaris zich tav de inbeslaggenomen voorwerpen op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond…

Rechtbank Overijssel|20 februari 2017|ECLI:NL:RBOVE:2017:797

Geen of onjuiste belastingaangifte doen. Valselijk opmaken van bescheiden. Feitelijk leidinggeven. Artikel 69 lid 1 en 2 AWR.

Parket bij de Hoge Raad|30 oktober 2007|ECLI:NL:PHR:2007:BA5667

Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft het geval voor ogen dat de notaris zich tav de inbeslaggenomen voorwerpen op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond…

Rechtbank Arnhem|29 november 2006|ECLI:NL:RBARN:2006:AZ3513

betreft feit 3ongeoorloofd is geformuleerd, nu daarin alternatief voor de bewoordingen van artikel 68, lid 1, AWR (zoals gold tot 1 januari 1998) en artikel 69, lid 2, AWR (zoals gold vanaf

Rechtbank 's-Gravenhage|9 juni 2009|ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ1281

weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een of meer van de in artikel 80, lid 1, AWR bedoelde ambtenaren de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. Uit het dossier

Parket bij de Hoge Raad|25 maart 2025|ECLI:NL:PHR:2025:257

verdachte ter zake van opzettelijke niet-medewerking in de zin van art. 68(1) AWR. Hij heeft dat als volgt gemotiveerd: “(…). In strafzaken moet naar het oordeel van het hof op grond

Parket bij de Hoge Raad|25 maart 2025|ECLI:NL:PHR:2025:253

verdachte ter zake van opzettelijke niet-medewerking in de zin van art. 68(1) AWR. Hij heeft dat als volgt gemotiveerd: “(…). In strafzaken moet naar het oordeel van het hof op grond

Parket bij de Hoge Raad|25 maart 2025|ECLI:NL:PHR:2025:259

verdachte ter zake van opzettelijke niet-medewerking in de zin van art. 68(1) AWR. Hij heeft dat als volgt gemotiveerd: “(…). In strafzaken moet naar het oordeel van het hof op grond

Parket bij de Hoge Raad|25 maart 2025|ECLI:NL:PHR:2025:251

verdachte ter zake van opzettelijke niet-medewerking in de zin van art. 68(1) AWR. Hij heeft dat als volgt gemotiveerd: “(…). In strafzaken moet naar het oordeel van het hof op grond

Parket bij de Hoge Raad|25 maart 2025|ECLI:NL:PHR:2025:258

verdachte ter zake van opzettelijke niet-medewerking in de zin van art. 68(1) AWR. Hij heeft dat als volgt gemotiveerd: “(…). In strafzaken moet naar het oordeel van het hof op grond

Parket bij de Hoge Raad|25 maart 2025|ECLI:NL:PHR:2025:255

verdachte ter zake van opzettelijke niet-medewerking in de zin van art. 68(1) AWR. Hij heeft dat als volgt gemotiveerd: “(…). In strafzaken moet naar het oordeel van het hof op grond