1.108 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overig(Schuld)witwassen. Artt. 420bis en 420quater Sr. HR: Uit wetsgeschiedenis vloeit voort dat de…
Parket bij de Hoge Raad|23 november 2010|ECLI:NL:PHR:2010:BN0578
september 2004, LJN AP2124 moet op grond van doel en strekking van art. 420bis Sr en mede in het licht van de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling worden aangenomen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Dwerguil. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 30…
Rechtbank Gelderland|4 juni 2026|ECLI:NL:RBGEL:2026:4444
Onderzoek Dwerguil. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 30 maanden en een ontzetting van verdachte van het recht tot uitoefening van het beroep van bestuurder van een vennootschap van 54 maanden. De rechtbank heeft de vordering gevangenneming afgewezen omdat er geen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte wordt vrijgesproken van de tenlastegelegde handel in harddrugs. De rechtbank heeft verdachte wel…
Rechtbank Noord-Nederland|13 juli 2021|ECLI:NL:RBNNE:2021:2906
Verdachte wordt vrijgesproken van de tenlastegelegde handel in harddrugs. De rechtbank heeft verdachte wel veroordeeld voor het bezit van harddrugs, het gewoontewitwassen alsmede uitkeringsfraude tot een gevangenisstraf waarbij het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan de duur van het voorarrest en een voorwaardelijke…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen oplichten en pogen op te lichten van bedrijven. Op…
Rechtbank Den Haag|3 maart 2016|ECLI:NL:RBDHA:2016:2355
computersystemen (138ab, derde lid, Sr) en/of diefstal met valse sleutel (311 Sr), en/of - witwassen (420bis Sr) van gelden en/of goederen verkregen uit bovengenoemde misdrijven, bestaande die deelneming onder meer uit: - het aanmaken
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte voor het medeplegen van mensenhandel en gewoontewitwassen tot een…
Rechtbank Noord-Nederland|12 maart 2026|ECLI:NL:RBNNE:2026:763
De rechtbank veroordeelt verdachte voor het medeplegen van mensenhandel en gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte voor het medeplegen van mensenhandel en gewoontewitwassen tot een…
Rechtbank Noord-Nederland|12 maart 2026|ECLI:NL:RBNNE:2026:760
De rechtbank veroordeelt verdachte voor het medeplegen van mensenhandel en gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 7 jaren en beveelt de gevangenneming van de…
Rechtbank Overijssel|22 april 2026|ECLI:NL:RBOVE:2026:2375
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 7 jaren en beveelt de gevangenneming van de verdachte met ingang van heden. De verdachte is schuldig bevonden aan deelnemen aan een criminele organisatie en het handelen in drugs, meermalen gepleegd.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 21-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden…
Rechtbank Overijssel|8 april 2022|ECLI:NL:RBOVE:2022:946
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 21-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Drie maand lang maakte hij zich, samen me anderen, schuldig aan meerdere oplichtingen en het witwassen van de met die oplichtingen verkregen geldbedragen. Om de oplichtingen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling wegens medeplegen van gewoontewitwassen en medeplegen van valsheid in geschrifte. Gedeeltelijke…
Rechtbank Den Haag|7 oktober 2026|ECLI:NL:RBDHA:2026:29521
worden aangemerkt als een voorwerp dat “uit enig misdrijf afkomstig” is als bedoeld in art. 420bis Sr. Van belang is immers de vraag of de verdachte ten tijde van de specifieke witwashandeling
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Tandem IV. Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2…
Rechtbank Amsterdam|11 oktober 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:5808
Onderzoek Tandem IV. Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar voor valsheid in geschrift, het voorhanden hebben van valse geschriften en gewoontewitwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De verdachte is schuldig…
Rechtbank Overijssel|14 november 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:5921
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De verdachte is schuldig bevonden aan medeplegen van handelen in drugs, meermalen gepleegd, handelen in illegale wapens in munitie, meermalen gepleegd en witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5516
Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich samen met anderen in een periode van twee maanden bij herhaling schuldig gemaakt aan…
Rechtbank Gelderland|27 februari 2015|ECLI:NL:RBGEL:2015:1292
Verdachte heeft zich samen met anderen in een periode van twee maanden bij herhaling schuldig gemaakt aan diefstal van een groot aantal schapen uit de weide van in totaal 9 schapenhouders. Daarnaast hebben verdachte en zijn medeverdachten zich schuldig gemaakt aan het witwassen van deze schapen. De rechtbank…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 7 jaren en beveelt de gevangenneming van de…
Rechtbank Overijssel|22 april 2026|ECLI:NL:RBOVE:2026:2270
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 7 jaren en beveelt de gevangenneming van de verdachte met ingang van heden. De verdachte is schuldig bevonden aan deelnemen aan een criminele organisatie en het handelen in drugs, meermalen gepleegd.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 69-jarige man tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6…
Rechtbank Overijssel|28 november 2022|ECLI:NL:RBOVE:2022:3553
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 69-jarige man tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor faillissementsfraude. De man heeft zich als (feitelijke) bestuurder van twee bedrijven schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk. Hij heeft aandelen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar en 240 uur…
Rechtbank Gelderland|9 december 2025|ECLI:NL:RBGEL:2025:11284
Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar en 240 uur taakstraf voor het medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een in de Verenigde Arabische Emiraten wonende man tot een…
Rechtbank Midden-Nederland|8 maart 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:883
De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een in de Verenigde Arabische Emiraten wonende man tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor witwassen. Ook gaf de 40- jarige man leiding aan het niet melden van ongebruikelijke transacties van zijn bedrijf. Hij heeft in totaal zo’n 500.000…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Dwerguil. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 30…
Rechtbank Gelderland|4 juni 2026|ECLI:NL:RBGEL:2026:4420
Onderzoek Dwerguil. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 30 maanden en een ontzetting van verdachte van het recht tot uitoefening van het beroep van bestuurder van een vennootschap van 90 maanden. De rechtbank heeft de vordering gevangenneming afgewezen omdat er geen…
- Strafrecht overigSlagende bewijsklacht overtreding art. 9 Wet MOT. Wettekst noch wetsgeschiedenis biedt enig aanknopingspunt…
Parket bij de Hoge Raad|9 december 2014|ECLI:NL:PHR:2014:2834
Slagende bewijsklacht overtreding art. 9 Wet MOT. Wettekst noch wetsgeschiedenis biedt enig aanknopingspunt voor de opvatting dat eerst dan volledig aan de meldingsplicht van ongebruikelijke financiële transacties is voldaan, indien naast de objectieve indicatoren ook de subjectieve indicatoren worden vermeld. Aan de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer (NFK). Verdachte was (middellijk) bestuurder van een aantal vennootschappen. Om…
Rechtbank Noord-Nederland|13 mei 2019|ECLI:NL:RBNNE:2019:2071
Noordelijke Fraudekamer (NFK). Verdachte was (middellijk) bestuurder van een aantal vennootschappen. Om liquiditeitskrapte in deze vennootschappen op te lossen heeft hij verschillende kredieten afgesloten bij een bank onder verpanding van goederen. Daartoe heeft verdachte doelbewust valse facturen, e-mailberichten en…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.