Zoekresultaten

Rechtbank Dordrecht|6 maart 2012|ECLI:NL:RBDOR:2012:BV8538

inzake rijksbelastingen (hierna: Awr)), medeplegen van opzettelijk laten doen onvolledige en onjuiste aangiften (artikel 69 Awr), medeplegen opzettelijk witwassen van het bedrag dat had moeten worden afgedragen aan de belastingdienst (artikel 420bis … Wetboek van Strafrecht). Opzettelijk handelen bij artikel 68 en 69 Awr. RECHTBANK DORDRECHT Sector strafrecht parketnummer: 11/992001-11 [Promis] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 6 maart 2012 in de strafzaak tegen [verdachte

Rechtbank Dordrecht|6 maart 2012|ECLI:NL:RBDOR:2012:BV8599

inzake rijksbelastingen (hierna: Awr)), medeplegen van opzettelijk laten doen onvolledige en onjuiste aangiften (artikel 69 Awr), medeplegen opzettelijk witwassen van het bedrag dat had moeten worden afgedragen aan de belastingdienst (artikel 420bis … verworpen; cautie in dit geval niet vereist bij boekenonderzoek. Opzettelijk handelen bij artikel 68 en 69 Awr. RECHTBANK DORDRECHT Sector strafrecht parketnummer: 11/992001-11 [Promis] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 6 maart

Hoge Raad|3 januari 2012|ECLI:NL:HR:2012:BU2053

verkoop van zijn bedrijf gehad. Ik zie dat uit de stukken blijkt dat klager artikel 69 AWR zou hebben overtreden. Klager was van mening, omdat hij zo weinig verdient per jaar … wordt klager er bij betrokken. Mocht er toch sprake zijn van overtreding van artikel 69 AWR, dan verzoek ik u dat slechts een deel van het geld wordt vastgehouden

Rechtbank Breda|12 december 2012|ECLI:NL:RBBRE:2012:BY6320

rechtbank van oordeel dat de gedragingen van [naam NV] vallen onder de reikwijdte van artikel 69 AWR zodat hetgeen verdachte primair is tenlastegelegd, wettig en overtuigend bewezen verklaard kan worden. Niet wettig

Rechtbank Breda|12 december 2012|ECLI:NL:RBBRE:2012:BY5915

Vrijspraak voor belastingambtenaar van onder meer het feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting dan wel aan het plegen van oplichting dan wel medeplichtigheid hieraan, aan het vervalsen van facturen en het zich laten omkopen. De verdenking is in hoofdzaak gebaseerd op de verklaring van…

Rechtbank Haarlem|27 januari 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:BW5210

Onderzoek Klimop. Vastgoedfraude. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem heeft verdachte vrijgesproken van deelneming aan één van de ten laste gelegde criminele organisaties. Verdachte is veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrift, heling, witwassen, een belastingfeit en deelneming aan een…

Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6160

Verdachte heeft in georganiseerd verband deelgenomen aan het in stand houden van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd

Parket bij de Hoge Raad|13 maart 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BT7076

Bewijsklacht. Nu van enkele bewijsmiddelen niet de inhoud is weergegeven is niet voldaan aan art. 359.3 jo. art. 415 Sv. De zaak wordt verwezen. De HR merkt op dat het Hof rekening moet houden met de nog op prejudiciële vragen te geven antwoorden van het HvJEU in de zaak Lebara Ltb (zaaknummer C-520/10) waarin het…

Parket bij de Hoge Raad|13 maart 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BT7075

Bewijsklacht. Nu van enkele bewijsmiddelen niet de inhoud is weergegeven is niet voldaan aan art. 359.3 jo. art. 415 Sv. De zaak wordt verwezen. De HR merkt op dat het Hof rekening moet houden met de nog op prejudiciële vragen te geven antwoorden van het HvJEU in de zaak Lebara Ltb (zaaknummer C-520/10) waarin het…

Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5431

Witwassen

Rechtbank Utrecht|4 april 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0928

De rechtbank oordeelt dat verdachte over 2006 en 2007 een onjuiste aangifte van zijn inkomstenbelasting heeft gedaan. Door facturen voor privé-uitgaven voor onder meer verbouwingen van woningen van de verdachte in het buitenland in rekening te laten brengen bij vennootschappen waar de verdachte bestuurder was, werd…

Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5516

Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.

Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5487

Feit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Feit 3: Medeplegen van gewoontewitwassen. Feit 4: Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5394

Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Medeplegen van valsheid in geschrift. Opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven,…

Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5467

Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.