Uitspraken zoeken

Hoger beroep · Den Haag · BK-24/119

Belanghebbende exploiteert in een vof een schip waarmee plantaardige olie (spijsolie) wordt vervoerd. De ladingtanks van het schip worden regelmatig gereinigd door deze schoon te spoelen met water. Het met spijsolie vervuilde waswater (slops) wordt verzameld in sloptanks. De schipper ontdoet zich van de slops door…

Hoger beroep · Den Haag · BK-24/120

Belanghebbende exploiteert in een vof een schip waarmee plantaardige olie (spijsolie) wordt vervoerd. De ladingtanks van het schip worden regelmatig gereinigd door deze schoon te spoelen met water. Het met spijsolie vervuilde waswater (slops) wordt verzameld in sloptanks. Belanghebbende ontdoet zich van de slops door…

Eerste aanleg - meervoudig · Den Haag · 81/022815-23

Onderzoek Rome. Veroordeling tot een geldboete van € 75.000,- voor medeplegen van gewoontewitwassen. Uitzonderlijk lange overschrijding redelijke termijn. Gedeeltelijke toewijzing vordering benadeelde partij.

Eerste aanleg - meervoudig · Den Haag · 81/142439-23

Onderzoek Rome. Veroordeling tot 3 jaar gevangenisstraf voor medeplegen van oplichting, begaan door rechtspersonen, terwijl de verdachte daaraan feitelijk leiding heeft gegeven (meermalen gepleegd) en medeplegen van gewoontewitwassen. Uitzonderlijk lange overschrijding redelijke termijn. (Gedeeltelijke) toewijzing…

Op tegenspraak · Middelburg · 12-700303-09

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Overweging met betrekking tot de grondslag voor de ontnemingsvordering (artikel 36e, derde lid, Sv).

24/02407

Conclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit feitelijk leidinggeven aan (medeplegen van) valsheid in geschrift meermalen begaan door rechtspersoon en feitelijk leidinggeven aan gewoontewitwassen meermalen begaan door rechtspersoon. M1: Slagende klacht over toerekening aan betrokkene van door rechtspersonen verkregen…

Eerste aanleg - enkelvoudig · Den Haag · 11430804 RP VERZ 24-50701

Verzoeker is werkzaam geweest bij de Drug Enforcement Administration (DEA) in Turkije en Nederland. De arbeidsovereenkomst is opgezegd na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Verzoeker heeft recht op een transitievergoeding over de volledige arbeidsperiode wegens opvolgend werkgeverschap. Ook bestaat recht op een billijke…

Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 25/013934

Bezwaarschrift ex 552a Sv (EOM)ongegrond. Beslag op diverse rekeningen en onroerende goederen van klaagster in Duitsland en Italië. Redelijk vermoeden van schuld van misdrijven waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Niet hoogst onwaarschijnlijk dat de strafrechter later oordelend aan…

Cassatie · 24/00807

Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. Beginpunt van redelijke termijn in eerste aanleg. Kon hof oordelen dat niet moment waarop betrokkene ervan op de hoogte is geraakt dat tegen hem strafrechtelijk financieel onderzoek a.b.i. art. 126 Sv is ingesteld maar…

25/00326

Beklag (art. 552a Sv), beslag ex art. 94a Sv. Verzuim de maatstaf toe te passen die geldt voor conservatoir beslag onder een andere dan de verdachte. Geen vereenzelviging verdachte en rechtspersoon. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 25/00320, 25/00321, 25/00322, 25/00328, 25/00330,…

25/00333

Beklag (art. 552a Sv), beslag ex art. 94a Sv. Verzuim de maatstaf toe te passen die geldt voor conservatoir beslag onder een andere dan de verdachte. Geen vereenzelviging verdachte en rechtspersoon. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 25/00320, 25/00321, 25/00322, 25/00326, 25/00328,…

25/00328

Beklag (art. 552a Sv), beslag ex art. 94a Sv. Verzuim de maatstaf toe te passen die geldt voor conservatoir beslag onder een andere dan de verdachte. Geen vereenzelviging verdachte en rechtspersoon. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 25/00320, 25/00321, 25/00322, 25/00326, 25/00330,…

25/00334

Beklag (art. 552a Sv), beslag ex art. 94a Sv. Verzuim de maatstaf toe te passen die geldt voor conservatoir beslag onder een andere dan de verdachte. Geen vereenzelviging verdachte en rechtspersoon. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 25/00320, 25/00321, 25/00322, 25/00326, 25/00328,…

Eerste aanleg - enkelvoudig · Den Haag · C/09/686206 / HA ZA 25-491

Overheidsaansprakelijkheid. Strafvorderlijk beslag op een Mercedes, tussenvonnis.

24/00807

Conclusie AG. Profijtontneming. Tweede cassatieronde. Middel met 3 klachten m.b.t. overschrijding redelijke termijn. 1. Klacht m.b.t. aanvangsmoment redelijke termijn in eerste aanleg. Tevens vraag wanneer er in cassatie plaats is voor nader onderzoek naar dit moment. 2. Klacht m.b.t. oordeel dat compensatie in eerder…

23/04905

Conclusie AG. Profijtontneming uit mensensmokkel. Middel 1 richt zich tegen de afwijzing van een getuigenverzoek. Het middel mist feitelijke grondslag nu het door het middel bedoelde verzoek niet ter zitting in hoger beroep is gedaan. Middel 2 klaagt over de schatting van het w.v.v. en valt uiteen in drie…

Op tegenspraak · Breda · 02-820243-15

De rechtbank legt een ontnemingsmaatregel en betalingsverplichting op van € 252.142,51

Op tegenspraak · Breda · 02-820135-14 (Ontneming)

De rechtbank legt een ontnemingsmaatregel en betalingsverplichting op van € 306.560,-

Eerste aanleg - meervoudig · Den Haag · 09/842065-19 (ontneming)

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel à € 142.589,60. Veroordeelde heeft wederrechtelijk voordeel genoten wegens strafbare feiten, te weten gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele organisatie die dat oogmerk had.

Eerste aanleg - meervoudig · Den Haag · 09/188116-21

Cybercrime. De verdachte heeft samen met anderen een betaalfraudepanel verworven en hiermee slachtoffers opgelicht en bestolen. De verdachte maakte hiermee deel uit van een criminele organisatie. Oplegging van (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf en een taakstraf van 280 uur. Beslag. Zes benadeelde partijen;…