23 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis Sr). 1. 359a Sv…
Parket bij de Hoge Raad|17 juni 2025|ECLI:NL:PHR:2025:668
Conclusie AG. Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis Sr). 1. 359a Sv. Informatieverstrekking door Belastingdienst aan OM. Kon door OM op basis van art. 162.2 Sv informatie worden verkregen van Belastingdienst of had OvJ vordering tot verstrekken van gegevens a.b.i. art. 126nd Sv moeten doen? AG…
- Strafrecht overigOp tegenspraakOnderzoek Nelson, veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie, het medeplegen van valsheid in…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|5 maart 2024|ECLI:NL:RBZWB:2024:1395
Onderzoek Nelson, veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie, het medeplegen van valsheid in geschrift en het medeplegen van witwassen in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf. Gevangenisstraf van 30 maanden en een voorwaardelijk beroepsverbod voor 2 jaar.
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Sprinkhaan. Het hof legt een gevangenisstraf op voor de duur van drie jaren, voor (onder 1 en 2)…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|21 maart 2023|ECLI:NL:GHARL:2023:2386
Onderzoek Sprinkhaan. Het hof legt een gevangenisstraf op voor de duur van drie jaren, voor (onder 1 en 2) medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, en (onder 3) medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. Afwijzing van een voorwaardelijk getuigenverzoek dat betrekking heeft op een medeverdachte die…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe Noordelijke Fraudekamer heeft verdachte veroordeeld voor het medeplegen van twee oplichtingen, het…
Rechtbank Noord-Nederland|23 december 2022|ECLI:NL:RBNNE:2022:5473
De Noordelijke Fraudekamer heeft verdachte veroordeeld voor het medeplegen van twee oplichtingen, het meermalen medeplegen van valsheid in geschrift en het witwassen van een geldbedrag van € 100.975,00. Deze strafbare feiten heeft verdachte gepleegd vanuit zijn functie als makelaar, waarbij hij, samen met anderen,…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling voor medeplegen bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd, door als bestuurder van…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|29 oktober 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:11055
Veroordeling voor medeplegen bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd, door als bestuurder van rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten schuldeisers geldbedragen (bijna € 200.000) aan boedel te onttrekken en medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen (ruim € 250.000), Porsche en BMW.
- Strafrecht overigConclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit (kort gezegd) het (deelnemen aan een criminele organisatie die tot…
Parket bij de Hoge Raad|19 oktober 2021|ECLI:NL:PHR:2021:986
Conclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit (kort gezegd) het (deelnemen aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het) telen en verkopen van hennep. Het middel klaagt over de schatting van het w.v.v. nu de kasopstelling ook betrekking heeft op de toenmalig partner van de betrokkene. Het hof is kennelijk…
- Strafrecht overigCassatieProfijtontneming, w.v.v. uit deelnemen aan criminele organisatie die zich bezighield met het op grote schaal…
Hoge Raad|29 september 2020|ECLI:NL:HR:2020:1523Aangehaald in 112 uitspraken
Profijtontneming, w.v.v. uit deelnemen aan criminele organisatie die zich bezighield met het op grote schaal verkopen en afleveren van softdrugs. Onschuldpresumptie bij ontneming uit andere/soortgelijke feiten ex art. 36e.2 (oud) Sr. In strafzaak is o.m. bewezenverklaard dat betrokkene in periode 19-7-2012 tot en met…
- Strafrecht overigConclusie AG. Bewijsconstructie witwassen. Het hof heeft delen van de samengevatte onderzoeksbevindingen…
Parket bij de Hoge Raad|1 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:742
Conclusie AG. Bewijsconstructie witwassen. Het hof heeft delen van de samengevatte onderzoeksbevindingen, weergegeven in een loopproces-verbaal, in de bewijsmiddelen opgenomen en na controle aan de hand van de onderliggende bewijsmiddelen, waarin het hof "geen noemenswaardige verschillen" heeft geconstateerd, zich met…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Midden-Nederland · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Midden-Nederland|11 april 2019|ECLI:NL:RBMNE:2019:1497
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling strafrecht Zittingsplaats Utrecht Parketnummer: 16/706066-17 (P) Vonnis van de meervoudige kamer van 11 april 2019 in de strafzaak tegen [verdachte] , geboren op [1964] te [geboorteplaats] (voormalig Joegoslavië), ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres [adres] ,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot een gevangenisstraf van 9 jaar en 4 maanden wegens het medeplegen van diverse overtredingen…
Rechtbank Limburg|29 maart 2018|ECLI:NL:RBLIM:2018:2976
Veroordeling tot een gevangenisstraf van 9 jaar en 4 maanden wegens het medeplegen van diverse overtredingen van de Opiumwet (o.a. invoer en voorbereidingshandelingen), diverse overtredingen van de Wet Wapens en Munitie, waaronder het bezit van 4 vuurwapens en geluidsdempers, gewoontewitwassen en deelname aan een…
- Strafrecht overigRekestprocedureVerzoekster verzoekt een vergoeding voor de reiskosten, tijdsverzuim en de kosten van de raadsman die gemaakt…
Rechtbank Midden-Nederland|8 augustus 2017|ECLI:NL:RBMNE:2017:4115
Verzoekster verzoekt een vergoeding voor de reiskosten, tijdsverzuim en de kosten van de raadsman die gemaakt zijn in verband met een beklagprocedure ex artikel 552a Sv tegen een bevel ex artikel 126a Sv. Deze beklagprocedure is geëindigd in een niet-ontvankelijkheidsverklaring van verzoekster en daarom heeft de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor medeplegen van gewoontewitwassen (01 oktober 2007 tot en met 1 november 2013). Bewezen is…
Rechtbank Oost-Brabant|24 januari 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:294
Veroordeling voor medeplegen van gewoontewitwassen (01 oktober 2007 tot en met 1 november 2013). Bewezen is dat verdachte en zijn toenmalige partner gezamenlijk de kosten van een perceel grond, een woning en een garage, de overige huishoudelijke uitgaven en uitgaven aan reizen hebben gedragen en dat die kosten de…
- Civiel recht overigEerste aanleg - meervoudigOplichting woningbouwstichting door voormalig bestuurder en handlangers. Aansprakelijkheid handlanger en…
Rechtbank Noord-Holland|30 november 2016|ECLI:NL:RBNHO:2016:9877
Oplichting woningbouwstichting door voormalig bestuurder en handlangers. Aansprakelijkheid handlanger en meeloper. Groepsaansprakelijkheid. Doorwerking onderscheiden strafrechtelijke oordelen op civielrechtelijke aansprakelijkheid. Toewijzing schadevergoeding van ca 20 mln. De strafrechter heeft overwogen dat sprake…
- Strafrecht overigCassatieArtt. 126a en 552a Sv. Bevel om opgave te doen of inzage of afschrift te geven van bescheiden en gegevens ex…
Hoge Raad|23 februari 2016|ECLI:NL:HR:2016:314
Artt. 126a en 552a Sv. Bevel om opgave te doen of inzage of afschrift te geven van bescheiden en gegevens ex. art. 126a.1.a Sv. De Rb heeft met juistheid geoordeeld dat klaagster ontvankelijk is in haar ex art. 552a Sv ingediende klaagschrift tegen de vordering gegevens ex art. 126a Sv. De HR herhaalt relevante…
- Strafrecht overigArtt. 126a en 552a Sv. Bevel om opgave te doen of inzage of afschrift te geven van bescheiden en gegevens ex…
Parket bij de Hoge Raad|8 december 2015|ECLI:NL:PHR:2015:2702
Artt. 126a en 552a Sv. Bevel om opgave te doen of inzage of afschrift te geven van bescheiden en gegevens ex. art. 126a.1.a Sv. De Rb heeft met juistheid geoordeeld dat klaagster ontvankelijk is in haar ex art. 552a Sv ingediende klaagschrift tegen de vordering gegevens ex art. 126a Sv. De HR herhaalt relevante…
- Strafrecht overigBeklag, beslag, art. 94 Sv. Maatstaf. De Rb heeft geoordeeld dat het belang van Sv zich verzet tegen de…
Parket bij de Hoge Raad|8 december 2015|ECLI:NL:PHR:2015:2682
Beklag, beslag, art. 94 Sv. Maatstaf. De Rb heeft geoordeeld dat het belang van Sv zich verzet tegen de teruggave van de inbeslaggenomen auto’s omdat de voortduring van het beslag noodzakelijk is voor het aan de dag brengen van de waarheid. Daaruit volgt dat zij ervan is uitgegaan dat sprake is van een ex art. 94 Sv…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Mercedes II. Veroordeling tot 3 jaar gevangenisstraf voor witwassen en deelname aan een criminele…
Rechtbank Amsterdam|18 augustus 2014|ECLI:NL:RBAMS:2014:5334
Onderzoek Mercedes II. Veroordeling tot 3 jaar gevangenisstraf voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie die oplichting, verduistering en witwassen als doel had. Verdachte heeft samen met anderen de door een medeverdachte door middel van oplichting verkregen bedragen weggesluisd. Daarbij zijn in sommige…
- Strafrecht overigOM-cassatie. Art. 105 en 126nd Sv. De wettelijke bepalingen ter regeling van de inbeslagneming van een…
Parket bij de Hoge Raad|31 januari 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BT7126
OM-cassatie. Art. 105 en 126nd Sv. De wettelijke bepalingen ter regeling van de inbeslagneming van een voorwerp en het vorderen van de uitlevering van een voorwerp daartoe, waaronder art. 105 Sv, geven niet de bevoegdheid om van degene bij wie beslag wordt gelegd of tot wie de vordering tot uitlevering wordt gericht…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigwitwassen. bewijsoverwegingen met betrekking tot witwassen
Rechtbank Alkmaar|27 april 2011|ECLI:NL:RBALK:2011:BQ2782
witwassen. bewijsoverwegingen met betrekking tot witwassen
- Strafrecht overigProfijtontneming. Verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in de ontnemingsvordering…
Parket bij de Hoge Raad|11 januari 2011|ECLI:NL:PHR:2011:BN2297
Profijtontneming. Verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in de ontnemingsvordering. De HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR LJN AK3574. Het middel stelt de vraag aan de orde welk gevolg de rechter aan het verzuim, dat de OvJ bij gelegenheid van zijn requisitoir in de strafzaak wel…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.