4 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigHoger beroepVrijspraak witwassen. Uit het dossier en verhandelde ter terechtzitting volgt dat verdachte meerdere malen…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|26 oktober 2015|ECLI:NL:GHARL:2015:8981
Vrijspraak witwassen. Uit het dossier en verhandelde ter terechtzitting volgt dat verdachte meerdere malen sieraden en goud heeft verkocht. De persoonsregistratie van de inkoopfirma was echter niet waterdicht. Dit betekent dat niet zonder meer als vaststaand kan worden aangenomen dat degene die in het register als…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBoilerroom (Witter Walwyn): oplichting van beleggers in niet beursgenoteerde aandelen en gewoontewitwassen…
Rechtbank Amsterdam|30 maart 2015|ECLI:NL:RBAMS:2015:2063
Boilerroom (Witter Walwyn): oplichting van beleggers in niet beursgenoteerde aandelen en gewoontewitwassen. Bij de strafoplegging is rekening gehouden met overschrijding van de redelijke termijn van berechting.
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigAls handelaar in onroerend goed heeft verdachte zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan witwassen en…
Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:939
Als handelaar in onroerend goed heeft verdachte zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan witwassen en valsheid in geschrift. Op een geraffineerde en doordachte wijze kocht hij woningen, waarbij hij strolieden inhuurde om zijn eigen identiteit verborgen te houden. Daarbij maakte hij gebruik van valse papieren…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak deelname aan een criminele organisatie en witwassen van geldbedragen.
Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:949
Vrijspraak deelname aan een criminele organisatie en witwassen van geldbedragen.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.