Zoekresultaten

Gerechtshof Arnhem|23 november 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BY5404

onjuiste MOT-meldingen in geldwisselkantoor, (gewoonte)witwassen, afkomstig van misdrijf, kenmerken die duiden op witwassen, vervolginsuitsluitingsgrond van artikel 12 Wet MOT.

Gerechtshof Arnhem|23 november 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BY5187

feitelijk leidinggeven aan onjuiste MOT-meldingen in geldwisselkantoor, (gewoonte)witwassen, afkomstig van misdrijf, kenmerken die duiden op witwassen, vervolginsuitsluitingsgrond van artikel 12 Wet MOT.

Gerechtshof Arnhem|18 september 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BY0141

Deelneming criminele organisatie, Medeplegen bewerken van hennep. Medeplegen van witwassen door wissen van drugsvaluta

Gerechtshof Arnhem|18 september 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BY0669

Deelneming criminele organisatie. Medeplegen grootschalige hennepteelt.

Gerechtshof Arnhem|18 september 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BX8202

Moord (A-73). Vrijspraak door hiaten in bewijsvoering. Witwassen inkomsten uit grootschalige hennepteelt, deelneming aan een criminele organisatie. Strafmaat drie jaar.

Gerechtshof Arnhem|18 september 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BX8615

Deelneming criminele organisatie. Medeplegen bewerken van hennep. Medeplegen van witwassen door wisselen van drugsvaluta

Gerechtshof Arnhem|5 september 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BX9389

Voorstel inhoudsindicatie: Veroordeling handel in cocaïne en het aanwezig hebben van cocaïne, hasjiesj en hennep. Gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden.

Gerechtshof Arnhem|13 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV8900

Vervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6901). Beroepen op het specialiteitsbeginsel in verband met overlevering, op ne bis in idem-beginsel in verband met eerdere veroordeling in België ter zake van witwassen en op niet-ontvankelijkheid van het OM in verband met beweerde gebreken…

Gerechtshof Arnhem|12 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV8521

Koolvis-zaak. Mensenhandel. Aanwezigheidsrecht. Verhoorprotocol. De meisjes (asielzoeksters uit Nigeria) die in de bewezenverklaring worden genoemd bevonden zich allen in een kwetsbare positie. Verdachte had wetenschap van de situatie waarin de meisjes zich bevonden, wist dat zij voorbestemd waren voor de prostitutie…

Gerechtshof Arnhem|1 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV7484

Stelselmatige informatie-inwinning en pseudokoop. Regeling inzet buitenlandse opsporingsambtenaar. Bewijsuitsluiting. Bevoegdheid meeluisteren ter beveiliging van informant.

Gerechtshof Arnhem|12 januari 2011|ECLI:NL:GHARN:2011:BQ5856

Fraude met Europese subsidie.

Gerechtshof Arnhem|20 december 2010|ECLI:NL:GHARN:2010:BO8390

Sneep-zaak. Mensenhandel. Misdadige organisatie. Toetsingskader mensenhandel. Medeplegen. Ontvankelijkheid OM in verband met niet-vervolging hoofddader. Gebruik samenvattingen taps voor bewijs. Tapmachtigingen en formulieren. Bewijswaardering. Dvd-opnamen getuigenverhoren. Geheimhoudersgesprekken en strafvermindering.…

Gerechtshof Arnhem|20 december 2010|ECLI:NL:GHARN:2010:BO8383

Mensenhandel. Misdadige organisatie. Toetsingskader mensenhandel. Gebruik samenvattingen taps voor bewijs. Bewijswaardering. Gebruik van verklaring onvindbare getuige. Gebruik verklaring getuige die voor de rechter voor het eerst belastend heeft verklaard. Geheimhoudersgesprekken en strafvermindering. Oplegging…

Gerechtshof Arnhem|22 april 2010|ECLI:NL:GHARN:2010:BM1856

"Horen van een in Turkije gedetineerde verdachte als getuige".

Gerechtshof Arnhem|4 december 2009|ECLI:NL:GHARN:2009:BM1123

“Criminele organisatie. Geen bindende regels waarmee druk op de groepsleden kan worden uitgeoefend, toch een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband.”

Gerechtshof Arnhem|15 september 2009|ECLI:NL:GHARN:2009:BJ9391

Het hof heeft verdachte ter zake van faillissementsfraude, witwassen, valsheid in geschrift en verduistering veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Arnhem|12 februari 2009|ECLI:NL:GHARN:2009:BH2774

Oplichting (beleggingsfraude), overtreding van de Wet toezicht kredietwezen 1992, overtreding van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, al deze feiten begaan door rechtspersonen, terwijl verdachte feitelijk leiding heeft gegeven, en deelneming aan een criminele organisatie, 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Namens…

Gerechtshof Arnhem|7 mei 2008|ECLI:NL:GHARN:2008:BD1523

Inhoudsindicatie Oplichting, overtreding van de Wet toezicht kredietwezen 1992, overtreding van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 alle begaan door rechtspersonen, terwijl verdachte feitelijk leiding heeft gegeven, en deelneming aan een criminele organisatie, 6 jaar gevangenisstraf. Namens verdachte is het verweer…

Gerechtshof Arnhem|30 mei 2006|ECLI:NL:GHARN:2006:AX5818

Kraggenburg. Verdachte heeft zich in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan tien zéér ernstige strafbare feiten. Verdachte en zijn broer hadden uit geldnood het plan opgevat om een escortbureau te starten en van daaruit onder meer SM-activiteiten te verzorgen. In april 2004 zijn bij drie verschillende gelegenheden…

Gerechtshof Arnhem|23 mei 2006|ECLI:NL:GHARN:2006:AX4214

Veroordeling voor o.a. deelname aan een criminele organisatie, alsmede voor meerdere gevallen van mensenhandel. Uitleg van de reikwijdte van het begrip ‘mensenhandel’ in de zin van artikel 250a Sr. Verwerping van de gevoerde verweren.