3.926 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot…
Rechtbank Overijssel|25 augustus 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:2773Aangehaald in 5 uitspraken
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is veroordeeld tot 59 maanden cel. De andere…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot…
Rechtbank Overijssel|25 augustus 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:2759
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is veroordeeld tot 59 maanden cel. De andere…
- Strafrecht overigConclusie AG. Hawala-bankieren. Witwassen, deelneming criminele organisatie en overtreding van artikel 2:3a…
Parket bij de Hoge Raad|25 augustus 2020|ECLI:NL:PHR:2020:725
Conclusie AG. Hawala-bankieren. Witwassen, deelneming criminele organisatie en overtreding van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht. Klachten o.m. over oordeel hof dat verdachte 1. wist dat de contante geldbedragen van misdrijf afkomstig waren en 2. opzettelijk het bedrijf van…
- Strafrecht overigHoger beroepVrijspraak van voorbereidingshandelingen voor cocaïne-invoer en lidmaatschap van een criminele organisatie…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|19 augustus 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:6555Aangehaald in 6 uitspraken
Vrijspraak van voorbereidingshandelingen voor cocaïne-invoer en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veroordeling voor gewoontewitwassen en hennepteelt. Oplegging van een gevangenisstraf van 18 maanden.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor…
Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7024
Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor volgt uit taps, observaties, verklaringen en aantreffen van deelpartijen sigaretten. Vrijspraak van merkvervalsing. OVAR van witwasfeit in verband met verkregen uit eigen misdrijf. Strafmaat.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor…
Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7023
Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor volgt uit taps, observaties, verklaringen en aantreffen van deelpartijen sigaretten. Vrijspraak van merkvervalsing. Strafmaat.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor…
Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7022
Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor volgt uit taps, observaties, verklaringen en aantreffen van deelpartijen sigaretten. Vrijspraak van merkvervalsing. Strafmaat.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor…
Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7020
Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor volgt uit taps, observaties, verklaringen en aantreffen van deelpartijen sigaretten. Vrijspraak van merkvervalsing. Strafmaat.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor…
Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7019
Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor volgt uit taps, observaties, verklaringen en aantreffen van deelpartijen sigaretten. Vrijspraak van merkvervalsing. Veroordeling voor ID-fraude. Strafmaat.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor…
Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7018
Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor volgt uit taps, observaties, verklaringen en aantreffen van deelpartijen sigaretten. Vrijspraak van merkvervalsing. Strafmaat.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor…
Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7017
Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor volgt uit taps, observaties, verklaringen en aantreffen van deelpartijen sigaretten. Vrijspraak van merkvervalsing. Strafmaat.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor…
Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7014
Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor volgt uit taps, observaties, verklaringen en aantreffen van deelpartijen sigaretten. Vrijspraak van merkvervalsing. Veroordeling voor witwassen. Strafmaat.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor…
Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7013
Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor volgt uit taps, observaties, verklaringen en aantreffen van deelpartijen sigaretten. Vrijspraak van merkvervalsing. Strafmaat.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. De verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6590
Mega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. De verdachte was leidinggevende van twee restaurants van het concern. Una via en ne bis in idem verweren verworpen. Gelet op de beperkte rol van de verdachte binnen het concern zou het opleggen van een taakstraf en een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Omzetbelastingfraude. Eerder is een fiscale boete opgelegd aan en betaald door de verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6589
Mega Fuji. Omzetbelastingfraude. Eerder is een fiscale boete opgelegd aan en betaald door de verdachte rechtspersoon. De officier van justitie kan de verdachte rechtspersonen niet opnieuw vervolgen voor de feiten waar die boete op van toepassing is en is in zoverre niet-ontvankelijk. Geen bewijs voor belastingfraude…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Omzetbelastingfraude. De verdachte was eigenaar/enig aandeelhouder van een restaurant. Eerder is…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6588
Mega Fuji. Omzetbelastingfraude. De verdachte was eigenaar/enig aandeelhouder van een restaurant. Eerder is een fiscale boete opgelegd aan en betaald door het restaurant. De verdachte en zijn bedrijf zijn te vereenzelvigen. Het opleggen van de boete aan het restaurant staat in de weg aan het recht van de officier van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. Verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6587
Mega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. Verdachte rechtspersoon maakte deel uit van dit concern. Eerder is bestuurlijke boete opgelegd aan en betaald door concern. De officier van justitie kan de verdachte rechtspersonen niet opnieuw vervolgen voor de feiten waar…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. De verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6585
Mega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. De verdachte gaf leiding aan het concern. Una via en ne bis in idem verweren verworpen. Gezien omvang fraude en hoogte fraudebedrag zou een forse gevangenisstraf op zijn plaats zijn. Het OM heeft een documentairemaker laten…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. De verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6586
Mega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. De verdachte was de tweede man binnen het concern en gaf leiding aan meerdere restaurants. Gezien omvang fraude en hoogte fraudebedrag zou een forse gevangenisstraf op zijn plaats zijn. Het OM heeft een documentairemaker…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudig31-jarige verdachte veroordeeld voor het gewoontewitwassen van ruim 200.000 euro en deelneming aan een…
Rechtbank Amsterdam|22 juli 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:3661
31-jarige verdachte veroordeeld voor het gewoontewitwassen van ruim 200.000 euro en deelneming aan een criminele organisatie. Gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk opgelegd.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.