10 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFaillissementsfraude. Feitelijke leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk en schending van de…
Rechtbank Amsterdam|12 november 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:6554
Faillissementsfraude. Feitelijke leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk en schending van de inlichtingenplicht. GEV 12 maanden, waarvan 3 maanden VW, proeftijd 3 jaren. Bijkomende straf beroepsverbod 5 jaar. Openbaarmaking vonnis KvK.
- Strafrecht overigHoger beroepGepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep. Betreft faillissementsfraude.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|11 oktober 2021|ECLI:NL:GHSHE:2021:4083
Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep. Betreft faillissementsfraude.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk. De verdachte had samen met…
Rechtbank Overijssel|12 juli 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:5030
De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk. De verdachte had samen met een medeverdachte opzettelijk administratieve informatie van het bedrijf achterwege gehouden tijden het faillissement van de vennootschap.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank acht bewezen dat verdachte en haar partner tijdens hun faillissement een eigen onderneming zijn…
Rechtbank Midden-Nederland|30 juni 2021|ECLI:NL:RBMNE:2021:2803
De rechtbank acht bewezen dat verdachte en haar partner tijdens hun faillissement een eigen onderneming zijn gestart. Het geld dat zij met de onderneming verdiende hebben zij niet aan de curator afgedragen, maar hebben zij gebruikt voor, onder meer, de aankoop van luxe goederen en online gokken. Daarnaast hebben zij…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank acht bewezen dat verdachte en zijn partner tijdens hun faillissement een eigen onderneming zijn…
Rechtbank Midden-Nederland|30 juni 2021|ECLI:NL:RBMNE:2021:2802
De rechtbank acht bewezen dat verdachte en zijn partner tijdens hun faillissement een eigen onderneming zijn gestart. Het geld dat zij met de onderneming verdiende hebben zij niet aan de curator afgedragen, maar hebben zij gebruikt voor, onder meer, de aankoop van luxe goederen en online gokken. Daarnaast hebben zij…
- Strafrecht overigHoger beroepBiodiesel, witwassen. De verdachte heeft het plegen van een grootschalige beleggingsfraude door onder meer…
Gerechtshof Amsterdam|29 april 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:1214
Biodiesel, witwassen. De verdachte heeft het plegen van een grootschalige beleggingsfraude door onder meer haar echtgenoot mede mogelijk gemaakt. Dit in het volle besef dat haar man zowel zakelijk als privé failliet was verklaard. Daardoor heeft zij ook geweten dat op die manier ook alle financiële middelen waarover…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenOplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld…
Hoge Raad|9 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:354
Oplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld o.b.v. groot aantal incasso-opdrachten (art. 326.1 Sr), opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69.2 AWR), bedrieglijke bankbreuk (art. 341.1.1 Sr) en (als bestuurder van rechtspersoon) na…
- Strafrecht overigTussenuitspraakDe rechtbank Overijssel heropent het onderzoek van een 54-jarige vrouw en haar man, die verdacht worden van…
Rechtbank Overijssel|15 februari 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:654
De rechtbank Overijssel heropent het onderzoek van een 54-jarige vrouw en haar man, die verdacht worden van het plegen van faillissementsfraude. De rechtbank verwijst de zaken naar de rechter-commissaris voor het horen van enkele getuigen.
- Strafrecht overigTussenuitspraakDe rechtbank Overijssel heropent het onderzoek van een 56-jarige man en zijn vrouw, die verdacht worden van…
Rechtbank Overijssel|15 februari 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:653
De rechtbank Overijssel heropent het onderzoek van een 56-jarige man en zijn vrouw, die verdacht worden van het plegen van faillissementsfraude. De rechtbank verwijst de zaken naar de rechter-commissaris voor het horen van enkele getuigen.
- Strafrecht overigOplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld…
Parket bij de Hoge Raad|19 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:232
Oplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld o.b.v. groot aantal incasso-opdrachten (art. 326.1 Sr), opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69.2 AWR), bedrieglijke bankbreuk (art. 341.1.1 Sr) en (als bestuurder van rechtspersoon) na…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.