Zoekresultaten

Rechtbank Roermond|27 juni 2012|ECLI:NL:RBROE:2012:BW9611

Belastingfraude. Vrijspraak omzetbelastingfraude nu niet vastgesteld kan worden of de geconstateerde verschillen belaste omzet zijn. Loonbelastingfraude, gezagsverhouding en feitelijk leidinggeven. Redelijke termijn en strafmaat.

Rechtbank Roermond|27 juni 2012|ECLI:NL:RBROE:2012:BW9609

Belastingfraude. Vrijspraak omzetbelastingfraude nu niet vastgesteld kan worden of de geconstateerde verschillen belaste omzet zijn. Loonbelastingfraude, gezagsverhouding en feitelijk leidinggeven. Het enkele feit van vennoot zijn van een v.o.f. is onvoldoende om te komen tot het bewijs van feitelijk leidinggeven.

Rechtbank Roermond|22 juni 2012|ECLI:NL:RBROE:2012:BW9302

Oplichting door financieel adviseur, strafmaat.

Rechtbank Roermond|27 januari 2012|ECLI:NL:RBROE:2012:BV2090

Faillissementsfraude,strafmaat, redelijke termijn.Vrijspraak nalaten voeren van administratie conform wettelijke bepalingen, nu dit nalaten buiten de ten laste gelegde periode heeft plaatsgevonden.

Rechtbank Roermond|27 januari 2012|ECLI:NL:RBROE:2012:BV2107

Faillissementsfraude,strafmaat, redelijke termijn.Vrijspraak nalaten voeren van administratie conform wettelijke bepalingen, nu dit nalaten buiten de ten laste gelegde periode heeft plaatsgevonden.

Rechtbank Roermond|13 december 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BU8145

Frauderende tandartsassistente die de zorgverzekeraar in acht jaar tijd voor ruim 880.000 euro heeft opgelicht door het indienen van valselijk opgemaakte tandartsnota's. Gewoontewitwassen. Voortgezette handeling van 'valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd, en oplichting', meermalen gepleegd.

Rechtbank Roermond|7 oktober 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BT6866

Belastingfraude, Vpb en IB. Verdachte heeft het nodige in het werk gesteld om buiten zicht fiscus te blijven. Geen AVAS ogv gesteld onjuist fiscaal advies. Strafmaat gevangenisstraf 1 jaar onvoorwaardelijk.

Rechtbank Roermond|26 juli 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BR3508

Een gewoonte maken van het witwassen van door middel van valsheid in geschrift in Duitsland verkregen (dure) personenauto's en meerdere malen medeplegen van valsheid in geschrifte. Verdachte heeft personenauto's, waarvan hij wist dat deze van misdrijf afkomstig waren, door gebruikmaking van de naam en papieren van een…

Rechtbank Roermond|31 mei 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BQ7212

Uitkeringsfraude, fictieve gezinsconstructie Op papier woont man samen met vrouw en hebben zij een bijstandsuitkering voor gehuwden. Feitelijk woont man samen met de moeder van de vrouw die een Anw-uitkering geniet en woont vrouw samen met een andere man, die tevens de vader is van haar kind.

Rechtbank Roermond|8 april 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BQ0674

Melkfraude, schijnconstructie, feitelijk leidinggeven, geldboete van € 50.000,- subsidiair 285 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden

Rechtbank Roermond|8 april 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BQ0602

Melkfraude, schijnconstructie, feitelijk leidinggeven, melkproductiebedrijven en eerste erkende koper (middellijk) in handen van dezelfde eigenaren, geldboete van € 50.000,- subsidiair 285 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden.

Rechtbank Roermond|8 april 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BQ0598

Melkfraude, schijnconstructie, melkproductiebedrijven en eerste erkende koper (middellijk) in handen van dezelfde eigenaren, geldboete van € 100.000,-

Rechtbank Roermond|4 mei 2010|ECLI:NL:RBROE:2010:BM3947

Verdachte stelt dat zijn handtekening is vervalst door een derde. In deze zaak ontbreekt het originele dossier. Grafologisch onderzoek naar de juistheid van de handtekening van verdachte is daarom niet meer mogelijk. Daardoor is verdachte tevens de mogelijkheid ontnomen de betrouwbaarheid van de verklaring van die…

Rechtbank Roermond|19 maart 2010|ECLI:NL:RBROE:2010:BL8313

Openbaar ministerie niet ontvankelijk wegens een opeenstapeling van onverschoonbare onjuiste betekeningen van stukken (waaronder kennisgeving sluiting GVO) bij in België wonende verdachte in combinatie met het grote tijdsverloop van bijna 7 jaar (eerste daad van vervolging was 3 juli 2003)

Rechtbank Roermond|16 september 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BJ8128

"Salduz"-verweer, voorwaardelijk opzet bij aanwezig hebben softdrugs

Rechtbank Roermond|4 augustus 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BJ4528

ontvankelijkheid OM -oogmerk bij sociale zekerheidsfraude

Rechtbank Roermond|14 april 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BI0961

Oplichting en valsheid in geschrift. Rechtbank acht opzet aanwezig.

Rechtbank Roermond|8 april 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BI2037

internetfraude en identiteitsoplichting De in de uitspraak genoemde namen zijn alle schuilnamen van verdachte en hebben geen relatie met bestaande personen

Rechtbank Roermond|4 maart 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BH4757

Politie legt via email contact met aanbieder gestolen goederen op internet. Naar het oordeel van de politierechter is er sprake van pseudokoop. Aan het ten onrechte ontbreken van een daartoe strekkend bevel ex artikel 126i lid 3 Sv verbindt de politierechter geen gevolgen, nu verdachte niet in zijn belangen is…

Rechtbank Roermond|14 november 2007|ECLI:NL:RBROE:2007:BC1616

De politierechter overweegt dat onder een valse sleutel valt te verstaan een voorwerp met behulp waarvan onder bereik kan worden gebracht datgene wat voordien niet bereikbaar was (bijvoorbeeld omdat het achter slot en grendel opgesloten was) en wel door de blokkade die de onbereikbaarheid bewerkt op te heffen langs…