3.874 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank oordeelt dat verdachte samen met zijn medeverdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan het doen…
Rechtbank Utrecht|4 april 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0949
De rechtbank oordeelt dat verdachte samen met zijn medeverdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan het doen van onjuiste omzetbelasting en het plegen van valsheid in geschrift. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank oordeelt dat verdachte over 2006 en 2007 een onjuiste aangifte van zijn inkomstenbelasting heeft…
Rechtbank Utrecht|4 april 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0928
De rechtbank oordeelt dat verdachte over 2006 en 2007 een onjuiste aangifte van zijn inkomstenbelasting heeft gedaan. Door facturen voor privé-uitgaven voor onder meer verbouwingen van woningen van de verdachte in het buitenland in rekening te laten brengen bij vennootschappen waar de verdachte bestuurder was, werd…
- Strafrecht overigGeen denaturering verklaring getuige in nadere bewijsoverweging. HR doet het middel af onder verwijzing naar…
Parket bij de Hoge Raad|3 april 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BV7504
Geen denaturering verklaring getuige in nadere bewijsoverweging. HR doet het middel af onder verwijzing naar de conclusie van de A-G. Overige middelen: 81 RO.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft een valse aangifte van omzetbelasting gedaan en documenten, zoals belastingaangiftes, brieven…
Rechtbank 's-Gravenhage|2 april 2012|ECLI:NL:RBSGR:2012:BW0994
Verdachte heeft een valse aangifte van omzetbelasting gedaan en documenten, zoals belastingaangiftes, brieven en facturen, valselijk opgemaakt om daarmee geld, waarop hij geen recht had, van de Belastingdienst terug te krijgen. Het ging daarbij om grote sommen geld. Verdachte is eerder voor soortgelijke feiten…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring van belastingfraude, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte en gewoonte-witwassen…
Rechtbank Almelo|30 maart 2012|ECLI:NL:RBALM:2012:BW0495
Bewezenverklaring van belastingfraude, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte en gewoonte-witwassen; vrijspraak van deelneming aan een criminele organisatie.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring van witwassen; vrijspraak van deelneming aan een criminele organisatie.
Rechtbank Almelo|30 maart 2012|ECLI:NL:RBALM:2012:BW0496
Bewezenverklaring van witwassen; vrijspraak van deelneming aan een criminele organisatie.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak van witwassen en deelneming aan een criminele organisatie.
Rechtbank Almelo|30 maart 2012|ECLI:NL:RBALM:2012:BW0497
Vrijspraak van witwassen en deelneming aan een criminele organisatie.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in strijd met de regelgeving kaviaar voorhanden gehad en hierin gehandeld. Hij heeft…
Rechtbank 's-Gravenhage|30 maart 2012|ECLI:NL:RBSGR:2012:BW0438
Verdachte heeft in strijd met de regelgeving kaviaar voorhanden gehad en hierin gehandeld. Hij heeft onbevoegd kaviaar herverpakt en verkocht en daarbij gebruik gemaakt van zelfgemaakte valse etiketten. Hierdoor kon de legale herkomst van de kaviaar niet worden aangetoond, wat in strijd is met (internationale) regels…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNaar het oordeel van de Noordelijke Fraude Kamer heeft een verdachte zich gedurende een aantal jaren schuldig…
Rechtbank Assen|27 maart 2012|ECLI:NL:RBASS:2012:BW0282
Naar het oordeel van de Noordelijke Fraude Kamer heeft een verdachte zich gedurende een aantal jaren schuldig gemaakt een scala van frauduleuze handelingen, zoals het ten onrechte terugvragen van omzetbelasting, valsheid in geschrifte, verduistering van goederen en gelden, bedrieglijke bankbreuk en het witwassen van…
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte heeft het vertrouwen dat in haar werd gesteld door mensen die haar - ieder om hun eigen redenen…
Gerechtshof 's-Gravenhage|22 maart 2012|ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9754
De verdachte heeft het vertrouwen dat in haar werd gesteld door mensen die haar - ieder om hun eigen redenen - nodig hadden, ernstig misbruikt. Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden. Daarnaast wordt de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partijen toegewezen.
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling in de Mega Zuil voor de opdrachtgever en financier binnen een omvangrijke criminele organisatie…
Gerechtshof Amsterdam|16 maart 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9151
Veroordeling in de Mega Zuil voor de opdrachtgever en financier binnen een omvangrijke criminele organisatie. Deze verdachte is voor deelname aan een criminele organisatie, het bezit van heroïne, witwassen en valsheid in geschrifte veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTeberio; leiding geven aan criminele organisatie; gewoontewitwassen; overtreding van de Wet inzake de…
Rechtbank Amsterdam|12 maart 2012|ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0029
Teberio; leiding geven aan criminele organisatie; gewoontewitwassen; overtreding van de Wet inzake de geldtransactiekantoren; overtreding van de Wet op het financieel toezicht.
- Strafrecht overigBeklag. 1. Art. 13 WOTS; verwerping verweer dat het Belgische rechtshulpverzoek geen voldoende concrete…
Parket bij de Hoge Raad|6 maart 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BU5353
Beklag. 1. Art. 13 WOTS; verwerping verweer dat het Belgische rechtshulpverzoek geen voldoende concrete verdenking bevat. 2. Art. 13 WOTS; verwerping verweer dat de inbeslagneming onrechtmatig is, nu het zou gaan om s.f.o. dat betrekking heeft op fiscale feiten. Ad 1. Het oordeel van de Rechtbank getuigt- gelet op…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudiggewoontewitwassen , verboden wapenbezit en valsheid in geschrift
Rechtbank Utrecht|28 februari 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BX0041
gewoontewitwassen , verboden wapenbezit en valsheid in geschrift
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtmatige aanhouding; artikelen 50 van de Vreemdelingenwet 2000 en 4.17a van het Vreemdelingenbesluit 2000.
Rechtbank Arnhem|24 februari 2012|ECLI:NL:RBARN:2012:BV6884
Rechtmatige aanhouding; artikelen 50 van de Vreemdelingenwet 2000 en 4.17a van het Vreemdelingenbesluit 2000.
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling ter zake van valsheid in geschrift, deelname aan een criminele organisatie, oplichting en het…
Gerechtshof Amsterdam|22 februari 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BV6889
Veroordeling ter zake van valsheid in geschrift, deelname aan een criminele organisatie, oplichting en het aannemen van steekpenningen. De verdachte was directeur van een in de Amsterdamse haven gevestigde onderneming. In die functie heeft hij dit bedrijf stelselmatig en jarenlang opgelicht. De verdachte heeft…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling ter zake van valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. De verdachte heeft…
Gerechtshof Amsterdam|22 februari 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BV6892
Veroordeling ter zake van valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. De verdachte heeft zich in zijn functie van boekhouder schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van een bedrijfsadministratie door daarin valse facturen op te nemen. Daarnaast heeft hij zich schuldig gemaakt aan deelname aan…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak van valsheid in geschrifte in de ten laste gelegde periode. Veroordeling voor het medeplegen van…
Rechtbank Alkmaar|15 februari 2012|ECLI:NL:RBALK:2012:BW1012
Vrijspraak van valsheid in geschrifte in de ten laste gelegde periode. Veroordeling voor het medeplegen van bijstandsfraude door middel van verzwijging van vermogensbestanddelen. Gelet op de duur van de verzwijging, de omvang van de vermogensbestanddelen, het aanzienlijke nadeel dat de gemeente heeft ondervonden en de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het gebruik maken van een vals geschrift en het medeplegen van…
Rechtbank 's-Gravenhage|13 februari 2012|ECLI:NL:RBSGR:2012:BV3842
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het gebruik maken van een vals geschrift en het medeplegen van oplichting. Verdachte heeft samen met anderen de Postbank op geraffineerde wijze opgelicht door zich voor te doen als zijn (ex-)collega van Ticket Service B.V. en uit naam van deze collega een valse e-mail met…
- Civiel recht overigEerste aanleg - meervoudigWeyl Beef Products BV is in staat van faillissement verklaard. De curator vordert veroordeling van de…
Rechtbank Almelo|8 februari 2012|ECLI:NL:RBALM:2012:BV3132
Weyl Beef Products BV is in staat van faillissement verklaard. De curator vordert veroordeling van de bestuurder tot betaling van het faillissementstekort, op grond van onbehoorlijk bestuur wegens vervalsing van de boekhouding en fraude met cheques. De rechtbank verklaart voor recht dat sprake is van onbehoorlijk…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.