Zoekresultaten

Rechtbank 's-Gravenhage|24 oktober 2008|ECLI:NL:RBSGR:2008:BG3333

Inleidende dagvaarding III ten aanzien van onderdeel 'althans redelijkerwijs moest vermoeden' innerlijk tegenstrijdig en in zoverre nietig. Niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het bij dagvaarding I, II en II tenlastegelegde heeft begaan. Vrijspraak. Verdachte is in 2002 door medeverdachte [verdachte 1]…

Rechtbank 's-Gravenhage|24 oktober 2008|ECLI:NL:RBSGR:2008:BG3294

Verdachte is door medeverdachte [verdachte 1] (zie LJN BG1998) benaderd om penningmeester te worden van Stichting [B]. Deze stichting had tot doel gelden te genereren ten behoeve van de gehandicaptenzorg. Verdachte heeft vervolgens op verzoek van [verdachte 1], die bij de oprichting van de stichting was betrokken, in…

Rechtbank 's-Gravenhage|24 oktober 2008|ECLI:NL:RBSGR:2008:BG3286

Verdachte en zijn medeverdachten hebben zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en oplichting van de Ministeries van VWS en Financiën en de BNG en daardoor de Staat benadeeld voor een bedrag van € 21.921.459,-. Zie inhoudsindicatie LJN: BG1998. Verdachte heeft door zijn positie van ambtenaar op het Ministerie…

Rechtbank 's-Gravenhage|24 oktober 2008|ECLI:NL:RBSGR:2008:BG2970

Verdachte en zijn medeverdachten hebben zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en oplichting van de Ministeries van VWS en Financiën en de BNG en daardoor de Staat benadeeld voor een bedrag van € 21.921.459,- Zie inhoudsindicatie LJN BG1998. Naast [...] feiten ten aanzien van de valsheid en oplichting rekent…

Rechtbank 's-Gravenhage|24 oktober 2008|ECLI:NL:RBSGR:2008:BG1998

Verdachte en zijn medeverdachten hebben zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en oplichting van de Ministeries van VWS en Financiën en de BNG en daardoor de Staat benadeeld voor een bedrag van € 21.921.459,-. Onder vigeur van de stichting waarbij medeverdachte [verdachte 2] werkzaam was werden…

Rechtbank 's-Hertogenbosch|20 oktober 2008|ECLI:NL:RBSHE:2008:BG0618

De Stichting Meerzicht heeft opzettelijk nagelaten tijdig informatie te verstrekken ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek, aan welk feit verdachte - die voorzitter van de stichting was - feitelijk leiding heeft gegeven.

Rechtbank 's-Hertogenbosch|13 oktober 2008|ECLI:NL:RBSHE:2008:BF7625

Korting vanwege termijnoverschrijding.

Rechtbank 's-Hertogenbosch|13 oktober 2008|ECLI:NL:RBSHE:2008:BF7618

Vrijspraak valsheid in geschrift en oplichting.

College van Beroep voor het bedrijfsleven|9 oktober 2008|ECLI:NL:CBB:2008:BG1630

Wet financiële dienstverlening

Rechtbank Arnhem|9 oktober 2008|ECLI:NL:RBARN:2008:BF7624

Vrijspraak ter zake feitelijk leidinggeven en deelname aan een criminele organisatie in subsidiefraudezaak.

Rechtbank Arnhem|9 oktober 2008|ECLI:NL:RBARN:2008:BF7505

Vrijspraak ter zake feitelijk leidinggeven en deelname aan een criminele organisatie in subsidiefraudezaak

Rechtbank Arnhem|9 oktober 2008|ECLI:NL:RBARN:2008:BF7501

Vrijspraak ter zake feitelijk leidinggeven en deelname aan een criminele organisatie in subsidiefraudezaak.

Rechtbank Arnhem|9 oktober 2008|ECLI:NL:RBARN:2008:BF7490

Rechtbank veroordeelt voormalig lid van de directie van een detacheringbedrijf tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden en werkstraf voor de duur van 240 uur in subsidiefraudezaak.

Rechtbank Arnhem|9 oktober 2008|ECLI:NL:RBARN:2008:BF7483

Rechtbank veroordeelt voormalig directeur van detacheringbedrijf tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden in subsidiefraudezaak.

Rechtbank 's-Gravenhage|6 oktober 2008|ECLI:NL:RBSGR:2008:BF8878

Verdachte heeft als medewerker bij de Belastingdienst zijn geheimhoudingsplicht geschonden door documenten met gevoelige informatie aan derden te verstrekken. In totaal gaat het om bijna 200 documenten. Valsheid in geschrifte niet bewezen.

Rechtbank Rotterdam|1 oktober 2008|ECLI:NL:RBROT:2008:BG5000

Artikel 48, lid 3 Douanewet. Strekkingsvereiste. Onjuiste aangifte. Ontduiking van door de Europese Commissie ingestelde anti-dumpingheffing. De nationale douaneautoriteiten zijn bevoegd anti-dumpingheffingen aan de importeur op te leggen bij import van goederen die gelet op hun aard in beginsel onder de…

Parket bij de Hoge Raad|30 september 2008|ECLI:NL:PHR:2008:BD4876

Bewijsklacht. 1. Opzet. 2. Zelfstandige betekenis. Casus: in een fraudezaak legt verdachte o.m. een aantal salarisspecificaties over. Er wordt een verschil geconstateerd tussen deze overgelegde salarisspecificaties en salarisspecificaties aangetroffen op de computer bij verdachte. Verdachte is veroordeeld voor het…

Hoge Raad|30 september 2008|ECLI:NL:HR:2008:BD4876

Bewijsklacht. 1. Opzet. 2. Zelfstandige betekenis. Casus: in een fraudezaak legt verdachte o.m. een aantal salarisspecificaties over. Er wordt een verschil geconstateerd tussen deze overgelegde salarisspecificaties en salarisspecificaties aangetroffen op de computer bij verdachte. Verdachte is veroordeeld voor het…

Rechtbank Zutphen|23 september 2008|ECLI:NL:RBZUT:2008:BF1963

Een voormalige vuurwerkhandelaar uit Ermelo is veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf. De veroordeelde heeft met betrekking tot de facturering een schijnconstructie bedacht om zo minder belasting te hoeven betalen. Ook heeft hij inkomsten en ontvangen bemiddelingskosten niet opgegeven. Verder heeft…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|19 september 2008|ECLI:NL:GHSHE:2008:BG4130

04/01682 Belanghebbende dreef in de jaren 1995 en 1996 een grenswisselkantoor. In november 1995 is door het Bureau Verdovende Middelen een onderzoek ingesteld, waarbij een bedrag van ruim vijf ton in beslag is genomen. In 1996 heeft het OM aangekondigd dat een ontnemingsvordering zou worden ingesteld ter zake van een…