Zoekresultaten

Rechtbank Rotterdam|23 maart 2006|ECLI:NL:RBROT:2006:AV6747

De verdachte heeft samen met een medeverdachte 36 mensen opgelicht/benadeeld. Verdachte heeft zich bij bedrijven in de ICT-sector voorgedaan als bemiddelaar/headhunter, die werknemers voor wie de eigen werkgever (tijdelijk) geen werk had, kon plaatsen bij een andere werkgever die wel werk beschikbaar had. Er werden…

Gerechtshof Amsterdam|14 maart 2006|ECLI:NL:GHAMS:2006:AV4924

Strafzaak verdachte in zgn. Clickfondszaak. Misleiding Zwitserse justitiele autoriteiten. Ontbreken van dubbele strafbaarheid. Verjaring. Overschrijding redelijke termijn. Beginselen goede procesorde. Gedeeltelijke vrijspraak. Deelname aan criminele organisatie. Valsheid in geschrift. Medeplegen van of…

Rechtbank Maastricht|1 maart 2006|ECLI:NL:RBMAA:2006:AV6300

Verdachte bij verstek veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, nu de rechtbank het onaannemelijk acht dat verdachte niet heeft gezien dat de medeverdachte drugs verborg in de -kleine- woning, waarin zij beide verbleven.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|28 februari 2006|ECLI:NL:GHSHE:2006:AV2796

BTW-carrousel fraude met een benadelingsbedrag van ca. EUR 6.000.000,-. Ten laste van verdachte wordt bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan: 1. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, en 2. medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, en 3.…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|28 februari 2006|ECLI:NL:GHSHE:2006:AV2759

BTW-carrousel fraude met een benadelingsbedrag van ca. EUR 6.000.000,-. Ten laste van verdachte wordt bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan: 1. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, en 2. medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. Verdachte…

Gerechtshof Arnhem|22 februari 2006|ECLI:NL:GHARN:2006:AV2321

Uitspraak in de strafzaak tegen V., de voormalig financieel directeur van Aegon Nederland N.V., en zijn medeverdachte T. Het hof acht bewezen dat zij beiden zich op grote schaal ten nadele van Aegon hebben schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en verduistering van gelden. De onttrokken gelden zijn voor…

Gerechtshof Arnhem|22 februari 2006|ECLI:NL:GHARN:2006:AV2319

Uitspraak in de strafzaak tegen V., de voormalig financieel directeur van Aegon Nederland N.V., en zijn medeverdachte T. Het hof acht bewezen dat zij beiden zich op grote schaal ten nadele van Aegon hebben schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en verduistering van gelden. De onttrokken gelden zijn voor…

Rechtbank Haarlem|3 februari 2006|ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ7034

Medeplegen van het zich verschaffen, vervoeren en/of in voorraad hebben van bankbiljetten, waarvan de valsheid hem toen hij ze ontving, bekend was, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven; medeplegen van het in bezit hebben van een vals dan wel vervalst reisdocument, meermalen…

Hoge Raad|31 januari 2006|ECLI:NL:HR:2006:AU3426

Buitenlandse startinformatie. Feiten: In GB is door Britse douaneambtenaren - zonder wetenschap of bemoeienis van Nederlandse opsporingsambtenaren of ambtenaren van het OM - een strafrechtelijk opsporingsonderzoek ingesteld naar de criminele activiteiten van o.m. X. In het kader van dat onderzoek heeft X informatie…

Parket bij de Hoge Raad|27 januari 2006|ECLI:NL:PHR:2006:AU4790

Geschil tussen voormalige echtelieden omtrent de rechtsgeldigheid van een staande huwelijk (buiten gemeenschap van goederen) gesloten overeenkomst ter verrekening van gelden door de man aan de vrouw ter beschikking gesteld voor de financiering van de verkrijging van een pand.

Rechtbank Haarlem|23 december 2005|ECLI:NL:RBHAA:2005:AU8679

niet- ontvankelijkheidsverweer: fundamentele veronachtzaming van de rechten van de verdediging op een eerlijk proces, schending van het gelijkheidsbeginsel, geen proces-verbaal van opsporingshandelingen in Suriname, ten onrechte gebruik gemaakt van infiltratie en pseudokoop, schending van het ondervragingsrecht ex…

Rechtbank Breda|14 december 2005|ECLI:NL:RBBRE:2005:AU8140

Een boekhouder wordt verdacht van het meermalen medeplegen van het valselijk opmaken van de bedrijfsadministratie door daarin valse facturen en faxen op te nemen en het meermalen medeplegen van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Na eerst beoordeeld te hebben of er sprake is van valse facturen,…

Rechtbank Amsterdam|7 december 2005|ECLI:NL:RBAMS:2005:AU7619

Verdachte van afpersing en bedreiging wordt door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Hoge Raad|6 december 2005|ECLI:NL:HR:2005:AU2246Aangehaald in 31 uitspraken

Medeplegen oplichting van een bank; geen opzet op oplichting bij medeverdachte. 1. De opvatting dat de enkele omstandigheid dat medeverdachte X in zijn zaak is vrijgesproken van het ook aan hem tenlastegelegde medeplegen van oplichting, uitsluit dat in verdachtes zaak medeplegen van dat misdrijf bewezen wordt…

Parket bij de Hoge Raad|6 december 2005|ECLI:NL:PHR:2005:AU2246

Medeplegen oplichting van een bank; geen opzet op oplichting bij medeverdachte. 1. De opvatting dat de enkele omstandigheid dat medeverdachte X in zijn zaak is vrijgesproken van het ook aan hem tenlastegelegde medeplegen van oplichting, uitsluit dat in verdachtes zaak medeplegen van dat misdrijf bewezen wordt…

Rechtbank Utrecht|22 november 2005|ECLI:NL:RBUTR:2005:AU6577

omkopingszaak Rijksgebouwendienst

Parket bij de Hoge Raad|22 november 2005|ECLI:NL:PHR:2005:AU3885

Als werkgever geen juiste opgave doen van door werknemers genoten loon. Conclusie A-G: ’s Hofs oordeel dat het anoniementarief ex art. 26b Wet LB niet door art. 68 Sr wordt bestreken, is juist. Er is geen sprake van een nieuwe vervolging van een feit waarover al onherroepelijk door de Nederlandse rechter is beslist.…

Rechtbank Roermond|21 november 2005|ECLI:NL:RBROE:2005:AU9008

Veediefstal van aanmerkelijke omvang. De gestolen koeien worden "omgekat" en doorverkocht, waarvoor valsheid in geschrifte wordt gepleegd met behulp van valse geboortebewijzen. Daardoor wordt ook de runderregistratieplicht geschonden. De rechtbank motiveert de bewezenverklaring uitvoerig. Er wordt een gevangenisstraf…

Rechtbank Maastricht|16 november 2005|ECLI:NL:RBMAA:2005:AU7688

Witwassen - oplichting - opzettelijk gebruik maken van vals of vervalst geschrift. Mede gezien de omvang van de bedragen waar het in deze zaak om gaat is het vertrouwen in het betalingsverkeer ernstig geschonden. Ontslag van rechtsvervolging van 2 aan verdachte tenlastegelegde feiten, nu de lex specialis van artikel…

Gerechtshof Amsterdam|14 november 2005|ECLI:NL:GHAMS:2005:AU8386

Veroordeling wegens valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd en overtredingen van een voorschrift gesteld bij artikel 2, eerste lid van de Diergeneesmiddelenwet, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk…