Zoekresultaten

Rechtbank Amsterdam|6 december 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:7299

Vrijspraak. Nu de rechtspersoon is vrijgesproken van medeplegen van gebruik van digestaat als meststof, dat niet voldoet aan de vereisten van de Meststoffenwet en het niet bijhouden van administratie van de levering van digestaat, zal verdachte worden vrijgesproken van feitelijk leiding geven aan die gedragingen.

Rechtbank Amsterdam|6 december 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:7297

Partiële nietigheid dagvaarding. Medeplegen van verhandelen van digestaat als meststof, dat niet voldoet aan de vereisten van de Meststoffenwet door de rechtspersoon. Overtreding van artikel 6.2 van de Wet dieren door geen handelsdocumenten de bij transporten van digestaat aanwezig te hebben. Relatie met EG…

Rechtbank Amsterdam|6 december 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:7275

Partiële nietigheid dagvaarding. Feitelijk leidinggeven aan medeplegen door de rechtspersoon van verhandelen en in de bodem brengen van digestaat als meststof, dat niet voldoet aan de vereisten van de Meststoffenwet. Overtreding van artikel 6.2 van de Wet dieren door geen handelsdocumenten de bij transporten van…

Rechtbank Amsterdam|6 december 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:7249

Partiële nietigheid dagvaarding. Medeplegen van verhandelen en in de bodem brengen van digestaat als meststof, dat niet voldoet aan de vereisten van de Meststoffenwet door de rechtspersoon. Overtreding van artikel 6.2 van de Wet dieren door geen handelsdocumenten de bij transporten van digestaat aanwezig te hebben.…

Rechtbank Rotterdam|3 december 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:12102

De verdachte heeft zich aantal maanden samen met anderen heel intensief beziggehouden met professionele telecomfraude. Met identiteitsbewijzen van derden sloot hij in eerste instantie een Sim Only-abonnement af bij Tele2. Vervolgens vernieuwde de verdachte deze abonnementen naar een abonnement mét toestel. Omdat Tele2…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|3 december 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:11151

Fraudeonderzoek. Schending ambtsgeheim door medewerker Belastingdienst, alsmede medeplegen van: - (gekwalificeerde) diefstal; - oplichting; - valsheid in geschrift; - gewoontewitwassen. Deelname aan criminele organisatie. Oplichting van de Belastingdienst door aanvraag van zorg- en huurtoeslag op naam van onwetende…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|3 december 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:11153

Fraudeonderzoek. Medeplegen van: - schending ambtsgeheim door medewerker Belastingdienst; - (gekwalificeerde) diefstal; - oplichting; - valsheid in geschrift; - gewoontewitwassen. Deelname aan criminele organisatie. Oplichting van de Belastingdienst door aanvraag van zorg- en huurtoeslag op naam van onwetende derden,…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|3 december 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:11152

Fraudeonderzoek. Medeplegen van: - (gekwalificeerde) diefstal; - oplichting; - valsheid in geschrift; - gewoontewitwassen. Deelname aan criminele organisatie. Oplichting van de Belastingdienst door aanvraag van zorg- en huurtoeslag op naam van onwetende derden, door misbruik van toegang tot de systemen van de…

Rechtbank Rotterdam|2 december 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:12210

De verdachte heeft zich meermaals schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting, door zich met behulp van vervalste diploma’s en cijferlijsten voor te doen als bevoegd Verzorgende IG. Tussen 2015 en 2018 heeft zij zich in die hoedanigheid bij zes zorginstellingen en intermediairs gemeld om als zzp’er…

Rechtbank Rotterdam|2 december 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:12209

Valsheid in geschrift. Onthouden van de juiste diergeneeskundige zorg aan schildpadden. Niet alle schildpadden voorzien van microtransponderchip. Tegen haar verplichting in heeft stichting niet alle gestorven schildpadden afgestaan aan landelijke opruimingsdienst. Veroordeling voorwaardelijke geldboetes van 15.000 en…

Rechtbank Amsterdam|1 december 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:7148

Ontnemingsvonnis. Veroordeling ten aanzien van onder meer oplichting, witwassen en valsheid in geschrift heeft plaatsgevonden op 25 juli 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:5307). De rechtbank stelt vast dat veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten ter hoogte van € 170.163,33 en aan hem wordt de verplichting…

Rechtbank Midden-Nederland|1 december 2021|ECLI:NL:RBMNE:2021:5845

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrifte en het niet voldoen aan haar inlichtingenplicht in het kader van een uitkering (uitkeringsfraude). De rechtbank houdt rekening met de overschrijding van de redelijke termijn. Aan verdachte wordt een taakstraf voor de duur van 120 uren, met…

Rechtbank Limburg|1 december 2021|ECLI:NL:RBLIM:2021:8964

Onderzoek Baila. Medeplegen van witwassen door de rechthebbende te verbergen of te verhullen met een valse overeenkomst van geldlening. Onderzoek sluit legale herkomst van het geld uit en verklaring verdachte is ongeloofwaardig. Verdachte is door een ander betrokken in de witwasconstructie. Strafkorting wegens…

Hoge Raad|30 november 2021|ECLI:NL:HR:2021:1801

Verkopen en aanwezig hebben van hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B en 3.C Opiumwet), diefstal stroom d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr) en medeplegen valsheid in geschrift m.b.t. inkomensverklaring bij hypotheekaanvraag (art. 225.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen vervalsen inkomensverklaring en opzettelijk daarvan…

Parket bij de Hoge Raad|30 november 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1115

Conclusie AG. OM-cassatie. Middelen zijn gericht tegen de beslissing van het hof tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging van het aan de verdachte tenlastegelegde feitelijke leidinggeven aan het door de rechtspersoon opzettelijk niet of niet tijdig doen van de aangifte voor de…

Rechtbank Midden-Nederland|24 november 2021|ECLI:NL:RBMNE:2021:5746

Veroordeelde is bij vonnis van 24 november 2021 door de rechtbank veroordeeld. Uit het onderzoek volgt dat bij veroordeelde grote contante geldbedragen zijn aangetroffen en hij grote uitgaven heeft gedaan, terwijl hij geen inkomen had. De rechtbank acht het aannemelijk dat andere strafbare feiten op enigerlei wijze…

Rechtbank Midden-Nederland|24 november 2021|ECLI:NL:RBMNE:2021:5739

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, voor het plegen van de volgende strafbare feiten: het witwassen van een bedrag van ruim twee ton, het plegen van valsheid in geschrifte in het kader van een hypotheekaanvraag…

Parket bij de Hoge Raad|23 november 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1100

Conclusie AG. Voorwaardelijk opzet. Art. 225 Sr. Heeft het hof, gelet op door de verdediging aangevoerde contra-indicaties, voldoende begrijpelijk geoordeeld dat sprake was van voorwaardelijk opzet op het naar de NVWA sturen van een vervalst document, als ware het echt en onvervalst? AG: het hof heeft de mogelijkheid…

Hoge Raad|23 november 2021|ECLI:NL:HR:2021:1743

Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr). Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Maximale duur van gijzeling. Kon hof totale duur van gijzeling op 365 dagen bepalen? HR bepaalt dat met toepassing van…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|22 november 2021|ECLI:NL:GHSHE:2021:3547

Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van de illegale productie, invoer en handel in/van Masterboxen en deelneming aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. Het hof wijdt onder meer…