Zoekresultaten

Rechtbank Rotterdam|5 november 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:8796

Europese subsidiefraude. Bewezenverklaring feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift met als doel de verkrijging van subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF) met behulp van vervalste facturen, deze ook afleveren en voorhanden hebben. Redelijke termijn (6 EVRM) geschonden met 3 jaar. Toepassing art 9a Sr.

Parket bij de Hoge Raad|5 november 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1097Aangehaald in 6 uitspraken

Conclusie AG. OM-cassatie. Middel stelt de vraag aan de orde of het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte (art. 69 lid 2 AWR) een kwaliteitsdelict is zodat alleen een aangifteplichtige de pleger kan zijn. AG stelt zich op het standpunt dat het onjuist of onvolledig doen…

Parket bij de Hoge Raad|5 november 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1140

Conclusie AG. Economische zaak. Mest overbrengen naar Duitsland met een beroep op de zgn. “grensboerenregeling”. Middel klaagt over oordeel hof dat geen sprake is van “gronden van eenzelfde bedrijf” in de zin van bijlage VIII, hoofdstuk III (oud) van Verordening (EG) nr. 1774/2002. De AG geeft de Hoge Raad in…

Parket bij de Hoge Raad|5 november 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1141

Conclusie AG. Economische zaak. Mest overbrengen naar Duitsland met een beroep op de zgn. “grensboerenregeling”. Middel klaagt over oordeel hof dat geen sprake is van “gronden van eenzelfde bedrijf” in de zin van bijlage VIII, hoofdstuk III (oud) van Verordening (EG) nr. 1774/2002. De AG geeft de Hoge Raad in…

Hoge Raad|5 november 2019|ECLI:NL:HR:2019:1700

Valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon (art. 225 Sr) en medeplegen van bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon (art. 69 AWR). Klachten over o.m. ‘tijdige inkeer’ a.b.i. art. 69.3…

Hoge Raad|5 november 2019|ECLI:NL:HR:2019:1699

Valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon (art. 225 Sr) en medeplegen van bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon (art. 69 AWR). Klachten over o.m. ‘tijdige inkeer’ a.b.i. art. 69.3…

Rechtbank Gelderland|1 november 2019|ECLI:NL:RBGEL:2019:4914

De rechtbank veroordeelt een 45-jarige vrouw voor het vervalsen van overschrijvingsformulieren en het opzettelijk gebruik maken van die formulieren en voor oplichting en legt aan haar de maximale werkstraf voor de duur van 240 uren op en daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Rechtbank Gelderland|30 oktober 2019|ECLI:NL:RBGEL:2019:5368

Hebben gedaagden zich laten beïnvloeden door de Staat om onjuiste conclusies op te nemen in een rapport dat in verschillende bestuursrechtelijke procedures is gebruikt en waardoor de bestuursrechter is misleid en daardoor geen causaal verband heeft aangenomen tussen de opkomst van sterk gesubsidieerde claresse en de…

Rechtbank Oost-Brabant|30 oktober 2019|ECLI:NL:RBOBR:2019:6263

Betreft de feitelijk leidinggevende van ECLI:NL:RBOBR:2019:6261. Als feitelijk leidinggevende overtreden van artikel 14 Meststoffenwet en het plegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren met aftrek van voorarrest waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een…

Rechtbank Oost-Brabant|30 oktober 2019|ECLI:NL:RBOBR:2019:6261

Overtreding van artikel 14 Meststoffenwet en het (mede)plegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd door een bedrijf dat gezien kan worden als mestintermediair. Opgelegd wordt een geldboete van EUR 25.000,-. Afbreuk is gedaan aan het stelsel van de Meststoffenwet, dat onder meer tot doel heeft het terugdringen…

Parket bij de Hoge Raad|29 oktober 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1295

Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd door 38 valse facturen naar bank te versturen waardoor bank ruim 1,6 miljoen euro overmaakt (art. 326 Sr) en gebruik maken van vals geschrift m.b.t. 1 van die facturen (art. 225.2 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen oplichting. 2. Mocht Hof voor bewijs gebruik maken van eigen…

Gerechtshof Amsterdam|29 oktober 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:3868

Beklagzaak art. 12 Sv. Vooralsnog onvoldoende bewijs voor kindermishandeling en voor oplichting van ouders door kinderdagverblijf. Nader onderzoek - met onzekere uitkomst - zou een onevenredige belasting van de capaciteit van politie en openbaar ministerie vormen. Beklaagden worden al wel vervolgd voor andere feiten…

Gerechtshof Amsterdam|28 oktober 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:4049

Veroordeling wegens het opzettelijk gebruik maken van een valse Franse verblijfsvergunning na eerdere vrijsrpaak. Bewijsoverweging.

Rechtbank Rotterdam|28 oktober 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:8750

Feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk onjuist verstrekken van boeken, bescheiden en of andere gegevensdragers. Opzettelijk onjuist doen van een belastingaangifte. Voorhanden hebben van een vals/vervalste factuur. Belastingwet. Omzetbelasting.

Rechtbank Gelderland|22 oktober 2019|ECLI:NL:RBGEL:2019:4699

Verklaringen voor recht dat zorgaanbieder toerekenbaar tekortgeschoten is jegens gemeenten in nakoming raamovereenkomstenen. Verklaring voor recht dat gemeenten terecht de raamovereenkomsten hebben ontbonden. Verwijzing naar de schadestaat

Gerechtshof Den Haag|16 oktober 2019|ECLI:NL:GHDHA:2019:2682

Verduistering van gelden door penningmeester kerkgenootschap. De opbrengst is gebruikt voor seks en SM met (minderjarige) prostituees. Combinatie van seksuele en SM handelingen leveren op: verleiding (art. 248a Sr.), seksueel binnendringen van iemand die onvoldoende is zijn wil te bepalen (art. 243 Sr.), aanranding…

Parket bij de Hoge Raad|15 oktober 2019|ECLI:NL:PHR:2019:995

Conclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit (o.m.) deelname aan een criminele organisatie en het medeplegen van mensensmokkel. 1) Klacht dat de schatting van het w.v.v. niet uit de b.m. kan worden afgeleid. 2) Kan w.v.v. geheel aan betrokkene worden toegerekend ondanks dat er sprake is van mededaders? 3) Klacht over…

Gerechtshof Den Haag|14 oktober 2019|ECLI:NL:GHDHA:2019:3991

Kinderopvangtoeslagfraude. Ruim vijf en een half jaar valsheid in geschrift plegen door kinderopvangtoeslag (KOT) aan te vragen met gebruikmaking van valse documenten ter onderbouwing van de aanvragen. Niet verschijnen voor het hof ondanks bevel daartoe. Benadelingsbedrag ruim € 317.000.

Parket bij de Hoge Raad|8 oktober 2019|ECLI:NL:PHR:2019:990

Conclusie AG. KOT-fraude. Klachten over de openbaarheid van een deel van de behandeling in hoger beroep, de afwijzing van het verzoek om een getuige te horen en de werkwijze van het hof om één proces-verbaal van de terechtzitting op te maken in de zaak van verdachte en de gelijktijdig maar niet gevoegde zaken van…

Hoge Raad|8 oktober 2019|ECLI:NL:HR:2019:1364

Economische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (“slobs”). Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door valse begeleidingsbrieven af te geven aan schippers van motortankschepen, art. 225.2 Sr. Is bewezenverklaard opzet toereikend gemotiveerd? HR: Op gronden vermeld in CAG…