Zoekresultaten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|15 april 2013|ECLI:NL:GHARL:2013:BZ7164

Verdachte wordt ter zake van het misdrijf van medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een akte als bedoeld in artikel 227, eerste lid, Sr als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, met een proeftijd van 1 jaar, en een…

Gerechtshof Amsterdam|16 mei 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6216

Vastgoedhandelaar P. in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel wegens witwassen, oplichting, valsheid in geschrift en belastingfraude: - witwassen van 10 betalingen van in totaal ruim 17 miljoen euro. De betalingen zijn aan de verdachte gedaan door Endstra en het gevolg van de afpersing van Endstra door H.; -…

Rechtbank Zwolle-Lelystad|14 juli 2011|ECLI:NL:RBZLY:2011:BR1615

De rechtbank veroordeelt de man (verdachte B, LJN BR1615) en vrouw (verdachte A, LJN BR1608) die in 2008 in België een baby (baby J.) kochten voor valsheid in geschrifte en illegale adoptie. De rechtbank legt hen een voorwaardelijke celstraf van acht maanden, een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke boete van…

Rechtbank Zwolle-Lelystad|14 juli 2011|ECLI:NL:RBZLY:2011:BR1608

De rechtbank veroordeelt de man (verdachte B, LJN BR1615) en vrouw (verdachte A, LJN BR1608) die in 2008 in België een baby (baby J.) kochten voor valsheid in geschrifte en illegale adoptie. De rechtbank legt hen een voorwaardelijke celstraf van acht maanden, een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke boete van…

Rechtbank Alkmaar|7 juli 2011|ECLI:NL:RBALK:2011:BR0697

Gewoontewitwassen: Hoe concreet moet het bewijs zijn van het bestanddeel dat voorwerpen van enig misdrijf afkomstig zijn? Het doen opnemen van valse opgaven in authentieke akten. Is het gebruik maken van een paspoort op naam van een alias het gebruik maken van een vals paspoort? Kinderpornografie en dierenpornografie.

Rechtbank Rotterdam|15 november 2010|ECLI:NL:RBROT:2010:BO4319

Promis. Veroordeling voor leiding geven aan criminele organisatie en valsheid in geschift. Criminele organisatie: Er is sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad, dat ten doel had het plegen van de misdrijven valsheid in geschrift, het…

Rechtbank Rotterdam|15 november 2010|ECLI:NL:RBROT:2010:BO4320

Promis. Veroordeling voor deelneming aan criminele organisatie. Verweer betreffende geldigheid dagvaarding blijft, gelet op artikel 322, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, onbesproken. Ten aanzien van de redelijke termijn is sprake van een overschrijding met 10 maanden. Dit heeft echter geen gevolgen voor…

Rechtbank Rotterdam|7 mei 2009|ECLI:NL:RBROT:2009:BI3154

Promis. Verwerping niet-ontvankelijkheidsverweer, nu de gegevens uit beweerdelijke geheimhoudersstukken voor het merendeel ook uit openbare bronnen beschikbaar zijn en ook overigens niet hebben geleid tot andere onderzoekshandelingen. De raadsman heeft betoogd dat onvoldoende blijkt dat sprake is geweest van een…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|10 juni 2008|ECLI:NL:GHSHE:2008:BD9100

Klacht ex artikel 12 Sv. Naar het oordeel van het hof bevat het dossier geen enkel aanknopingspunt om aan te nemen dat beklaagden zich aan enig strafbaar feit schuldig hebben gemaakt. Uit het gegeven dat door en namens beklaagden aangifte is gedaan van door klager gepleegde strafbare feiten, valt naar het oordeel van…

Hoge Raad|30 oktober 2007|ECLI:NL:HR:2007:BA5615Aangehaald in 8 uitspraken

Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het belang…

Hoge Raad|30 oktober 2007|ECLI:NL:HR:2007:BA5612

Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het belang…

Hoge Raad|30 oktober 2007|ECLI:NL:HR:2007:BA5614

Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het belang…

Hoge Raad|30 oktober 2007|ECLI:NL:HR:2007:BA5611Aangehaald in 11 uitspraken

Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het belang…

Rechtbank Maastricht|16 november 2005|ECLI:NL:RBMAA:2005:AU7688

Witwassen - oplichting - opzettelijk gebruik maken van vals of vervalst geschrift. Mede gezien de omvang van de bedragen waar het in deze zaak om gaat is het vertrouwen in het betalingsverkeer ernstig geschonden. Ontslag van rechtsvervolging van 2 aan verdachte tenlastegelegde feiten, nu de lex specialis van artikel…

Parket bij de Hoge Raad|8 november 2005|ECLI:NL:PHR:2005:AU1675

Geen responsieplicht t.a.v. overgelegd maar niet voorgedragen stuk. Geen rechtsregel verplicht de rechter te beslissen omtrent enig door verdachte schriftelijk gevoerd verweer, dat niet door of namens verdachte ter terechtzitting uitdrukkelijk is voorgedragen. Dit vereiste van uitdrukkelijke voordracht dient de…

Gerechtshof Amsterdam|25 november 2003|ECLI:NL:GHAMS:2003:AN9012

De verdachte heeft een ondergeschikte van zijn kantoor gedreigd met ontslag als hij tegenover een ambtenaar van de FIOD een verklaring zou afleggen. Verdachte heeft op ontoelaatbare wijze de vrijheid van een persoon om naar waarheid en geweten te verklaren beïnvloed en daarmee een goede rechtspleging gefrusteerd.…

Gerechtshof Amsterdam|4 april 2003|ECLI:NL:GHAMS:2003:AF6891

arrestnummer rolnummer 23-004214-02 datum uitspraak 4 april 2003 tegenspraak VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Amsterdam van 27 juni 2002 in de strafzaak onder parketnummer 13/129370-97 van het openbaar ministerie tegen S.,…

College van Beroep voor het bedrijfsleven|23 januari 2003|ECLI:NL:CBB:2003:AF3408

College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 02/603 23 januari 2003 24200 Verklaring van geen bezwaar rechtspersonen Uitspraak in de zaak van: A, wonende te X, appellant, gemachtigden: mr. H.A. van Hapert en mr. A. Moszkowicz, beiden advocaat te Amsterdam, tegen de Minister van Justitie, verweerder, gemachtigde:…

Rechtbank Amsterdam|27 juni 2002|ECLI:NL:RBAMS:2002:AE4700

RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummer: 13/129370-97 Datum uitspraak: 27 juni 2002 op tegenspraak (verdachte is niet verschenen, doch de raadslieden zijn uitdrukkelijk gemachtigd hem ter terechtzitting te verdedigen) VERKORT VONNIS van de rechtbank Amsterdam, meervoudige kamer, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te…

Rechtbank Utrecht|15 februari 2002|ECLI:NL:RBUTR:2002:AD9314

RECHTBANK TE UTRECHT Parketnummer : 16/039281-98 Datum uitspraak : 15 februari 2002 Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman: mr. C.A.M.J. Raymakers G/T: Ja V O N N I S van de rechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: (verdachte) Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de…