7 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigHoewel verdachte op papier niet de bestuurder was van de rechtspersoon, is vastgesteld dat hij wel de…
Rechtbank Midden-Nederland|2 december 2020|ECLI:NL:RBMNE:2020:5231
Hoewel verdachte op papier niet de bestuurder was van de rechtspersoon, is vastgesteld dat hij wel de feitelijk leidinggevende was. Geen pseudo-verkoop. Witwassen van tweeënhalve ton aan contanten. Geen direct verband tussen een concreet grondmisdrijf en contante stortingen. Na beoordeling aan de hand van het hiervoor…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 4 jaar en beroepsverbod van 6 jaar. Verdachte was als…
Rechtbank Midden-Nederland|28 november 2019|ECLI:NL:RBMNE:2019:5659Aangehaald in 19 uitspraken
Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 4 jaar en beroepsverbod van 6 jaar. Verdachte was als bestuurder betrokken bij een organisatie die zorg verleende in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd met de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 3,5 jaar en beroepsverbod van 6 jaar. Verdachte was als…
Rechtbank Midden-Nederland|28 november 2019|ECLI:NL:RBMNE:2019:5646Aangehaald in 20 uitspraken
Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 3,5 jaar en beroepsverbod van 6 jaar. Verdachte was als ‘financiële man’ betrokken bij een organisatie die zorg verleende in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 4 jaar en beroepsverbod van 6 jaar. Verdachte was als…
Rechtbank Midden-Nederland|28 november 2019|ECLI:NL:RBMNE:2019:5647Aangehaald in 19 uitspraken
Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 4 jaar en beroepsverbod van 6 jaar. Verdachte was als zorgcoördinator betrokken bij een organisatie die zorg verleende in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd met…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 55-jarige man uit Eindhoven heeft zich in de periode van 2012 tot en met 2015 in Utrecht schuldig gemaakt…
Rechtbank Midden-Nederland|2 oktober 2017|ECLI:NL:RBMNE:2017:4943
Een 55-jarige man uit Eindhoven heeft zich in de periode van 2012 tot en met 2015 in Utrecht schuldig gemaakt aan ontucht met twee jonge vrouwelijke patiënten. Ook belaagde hij de vrouwen via voicemails en e-mails toen zij het contact met hem hadden verbroken. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie en het leiding geven aan een…
Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:953
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie en het leiding geven aan een rechtspersoon die zich bezighield met het plegen van de misdrijven valsheid in geschrift en witwassen. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar.
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigAls handelaar in onroerend goed heeft verdachte zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan witwassen en…
Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:939
Als handelaar in onroerend goed heeft verdachte zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan witwassen en valsheid in geschrift. Op een geraffineerde en doordachte wijze kocht hij woningen, waarbij hij strolieden inhuurde om zijn eigen identiteit verborgen te houden. Daarbij maakte hij gebruik van valse papieren…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.