Zoekresultaten

Rechtbank Haarlem|14 december 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:BY7072

Promisvonnis. Onderzoek Warnow II. Verdachte heeft jarenlang als ondergrondse bankier een zeer voorname rol ingenomen bij het op structurele basis witwassen van grote geldbedragen en daarmee het faciliteren van andere vormen van criminaliteit. Verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte…

Rechtbank Haarlem|14 december 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:BY7070

Promisvonnis. Onderzoek Warnow II. Verdachte heeft zich samen met anderen en deelnemend aan een criminele organisatie schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Tevens heeft verdachte deelgenomen aan een criminele organisatie die grootschalige handel in hasj tot doel had. Verdachte had daarbij een dominante en sturende…

Rechtbank Haarlem|21 september 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:CA0008

Meervoudige strafkamer; promisvonnis; diefstal met braak/verbreking; niet voldoen aan bevel of vordering. Gevoerde verweren die zien op feit 2 van de tenlastelegging, namelijk respectievelijk partiële niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie en vrijspraak, worden verworpen. Ten aanzien van de partiële…

Rechtbank Haarlem|7 augustus 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:BX3791

Veroordeling voor oplichting van de voormalige HBU-bank voor een bedrag van bijna 1,4 miljoen euro door deze bank - in strijd met de waarheid - voor te spiegelen dat het bedrijf van verdachte bezig was met een lucratieve aan- en verkoop van een partij textiel, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval bleek te zijn,…

Rechtbank Haarlem|14 juni 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:BW9606

Onderzoek Ceres. Medeplegen opzettelijke invoer van cocaine (in totaal bijna 55 kilo) via de luchthaven Schiphol. Deelneming aan criminele organisatie. Verdachte had in de organisatie een uitvoerende rol. Verdachte werd bij het feitelijk van boord halen van de cocaïne ingeschakeld en maakte daarbij gebruik van de aan…

Rechtbank Haarlem|14 juni 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:BW9605

Promis. Onderzoek Ceres. Medeplegen opzettelijke invoer van cocaine (in totaal bijna 55 kilo) via de luchthaven Schiphol. Witwassen. Deelneming aan criminele organisatie. Verdachte had in de organisatie een enigszins coördinerende, maar voornamelijk uitvoerende rol. Verdachte werd bij het feitelijk van boord halen van…

Rechtbank Haarlem|14 juni 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:BW8749

Onderzoek Ceres. Medeplegen opzettelijke invoer van cocaine (in totaal bijna 57 kilo) en voorbereidingshandelingen daartoe via de luchthaven Schiphol. Witwassen. Deelneming aan criminele organisatie. Verdachte had in de organisatie een sterk leidinggevende, coördinerende en uitvoerende rol. Door de organisatie is…

Rechtbank Haarlem|17 november 2011|ECLI:NL:RBHAA:2011:BU8945

Onderzoek Elbrus: medeplegen van de opzettelijke invoer van een onbekend gebleven hoeveelheid cocaïne via Schiphol door middel van verstopplekken in vliegtuigen vanuit Kenia en voorbereidingshandelingen gericht op de invoer van cocaïne vanuit Kenia. Deelname aan een criminele organisatie met gebruikmaking van op…

Rechtbank Haarlem|17 november 2011|ECLI:NL:RBHAA:2011:BU8998

Onderzoek Elbrus: medeplegen van opzettelijke invoer van 12 kilogram cocaïne via Schiphol alsmede zeven onbekend gebleven hoeveelheden cocaïne en drie voorbereidingshandelingen daartoe vanuit Suriname dan wel Kenia. Deelname aan een criminele organisatie met een organiserende rol voor verdachte door het onderhouden…

Rechtbank Haarlem|17 november 2011|ECLI:NL:RBHAA:2011:BU8957

Onderzoek Elbrus: Medeplegen opzettelijke invoer van cocaine, meermalen gepleegd, en voorbereidingshandelingen daartoe via Schiphol vanuit Kenia en Ghana. Witwassen. Deelname aan criminele organisatie. Sprake van geldigheid dagvaarding, ontvankelijkheid openbaar ministerie en eerlijk proces m.b.t. zwijgrecht,…

Rechtbank Haarlem|19 september 2011|ECLI:NL:RBHAA:2011:BT6245

Promis. Meervoudige strafkamer. Verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. Oplegging gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, onder bijzondere voorwaarden en een proeftijd van vijf jaren. De rechtbank veroordeelt verdachte, een orthopedagoog, voor zowel verkrachting als aanranding van een aan…

Rechtbank Haarlem|21 juli 2011|ECLI:NL:RBHAA:2011:BR3148

Onderzoek Maas: Onderzoek gericht op mensenhandel (loverboy praktijken) in Purmerend. De rechtbank heeft bewezen verklaard dat verdachte zich wat betreft twee jonge vrouwen heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren. Aan verdachte wordt een…

Rechtbank Haarlem|21 juli 2011|ECLI:NL:RBHAA:2011:BR2945

Onderzoek Maas: Onderzoek gericht op mensenhandel (loverboy praktijken) in Purmerend. De rechtbank heeft bewezen verklaard dat verdachte zich wat betreft twee jonge vrouwen heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren. Verwerping verweer dat…

Rechtbank Haarlem|15 oktober 2009|ECLI:NL:RBHAA:2009:BK6083

Deze overwegingen leiden de rechtbank tot de conclusie dat – nu bij het uitbrengen van de dagvaarding de termijn voor de vervolging van de daarin ten laste gelegde feiten was verstreken – het recht tot strafvordering van het openbaar ministerie was komen te vervallen. Het openbaar ministerie dient derhalve alsnog…

Rechtbank Haarlem|24 juli 2009|ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ6426

Meervoudige strafkamer; zedenzaak; poging; uitvoeringshandelingen; hoog recidiverisico; verminderd toerekeningsvatbaar; bijzondere voorwaarden; proeftijd van 5 jaar. Verdachte heeft zich meerdere malen schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen die onder meer hebben bestaan uit het seksueel…

Rechtbank Haarlem|27 april 2009|ECLI:NL:RBHAA:2009:BI2378

Gewoonte witwassen

Rechtbank Haarlem|27 maart 2007|ECLI:NL:RBHAA:2007:BA1789

33, 33a, 36b, 36c, 47, 57, 140, 326, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd; deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; medeplegen van gewoontewitwassen. "Advanced fee fraude, 4.1.9. Fraude" Verwerping verweer dat sprake zou…

Rechtbank Haarlem|22 augustus 2006|ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6879

Handel in cocaïne met (ex-)vriend. Verdachte heeft zich gedurende een periode van enige maanden samen met haar toenmalige vriend op aanzienlijke schaal schuldig gemaakt aan de handel in cocaïne. Haar mededader had daarbij een leidende rol. Hij onderhield voornamelijk de contacten met gebruikers, regelde de financiën,…

Rechtbank Haarlem|22 augustus 2006|ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6875

Handel in cocaïne en XTC samen met (ex-)vriendin. Verdachte heeft zich gedurende een periode van enige maanden samen met zijn toenmalige vriendin op aanzienlijke schaal schuldig gemaakt aan de handel in cocaïne. De rechtbank neemt ten nadele van verdachte in aanmerking dat hij daarbij een leidende rol had. Hij…

Rechtbank Haarlem|2 juni 2006|ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ7018

Medeplegen van voorbereiding van het zich verschaffen en/of vervoeren en/of in voorraad hebben van bankbiljetten, waarvan de valsheid of vervalsing hem toen hij ze ontving bekend was, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven, meermalen gepleegd; bankbiljetten, waarvan de…