Zoekresultaten

Rechtbank Limburg|17 juli 2018|ECLI:NL:RBLIM:2018:6805

5 jaar gevangenisstraf voor flessentrekkerij, oplichting en valsheid in geschrift

Rechtbank Amsterdam|12 juli 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:4896

Afwijzing verzoek verwijdering persoonsgegevens in intern en extern register, vermoeden van fraude bij hypotheek met bouwdepot.

Rechtbank Noord-Nederland|12 juli 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:2722

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan oplichting en valsheid in geschrift. Verdachte heeft via marktplaats honden en hondenpuppy's aangeboden. Hij deed het daarbij voorkomen als was hij een professionele hondenverkoper, die puppy's verkocht die in goede gezondheid verkeerden. Daarbij schotelde…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|11 juli 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:6768

Het hof Arnhem veroordeelt verdachte die betrokken was bij de Vastgoed Beleggings Maatschappij (VSM) wegens verduistering en witwassen. Wel worden zij vrijgesproken van oplichting. Het hof legt daarbij zwaardere straffen op dan de rechtbank heeft gedaan. Waarbij onder andere heeft meegewogen dat het hof de…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|11 juli 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:6770

Het hof Arnhem veroordeelt verdachte die betrokken was bij de Vastgoed Beleggings Maatschappij (VSM) wegens verduistering en witwassen. Wel worden zij vrijgesproken van oplichting. Het hof legt daarbij zwaardere straffen op dan de rechtbank heeft gedaan. Waarbij onder andere heeft meegewogen dat het hof de…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|11 juli 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:6772

Het hof Arnhem veroordeelt verdachte die betrokken was bij de Vastgoed Beleggings Maatschappij (VSM) wegens verduistering en witwassen. Wel worden zij vrijgesproken van oplichting. Het hof legt daarbij zwaardere straffen op dan de rechtbank heeft gedaan. Waarbij onder andere heeft meegewogen dat het hof de…

Rechtbank Amsterdam|10 juli 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:10044

Vrijspraak medeplegen beleggingsfraude/oplichting van beleggers in een vakantieparkt en witwassen. Opzet op wederrechtelijke toeëigening neit bewezen.

Rechtbank Amsterdam|10 juli 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:10043

Vrijspraak van medeplegen beleggingsfraude/oplichting van beleggers in een vakantiepark en witwassen. Opzet op wederrechtelijke toeëigening niet bewezen.

Rechtbank Amsterdam|10 juli 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:10042

Vrijspraak medeplegen beleggingsfraude/oplichting van beleggers in vakantiepark en witwassen. Opzet op wederrechtelijke toeëigening niet bewezen.

Rechtbank Overijssel|10 juli 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:2421

Drie zorginstellingen uit Twente en Katwijk en zeven van hun bestuurders zijn door de rechtbank Overijssel vrijgesproken van een miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van ongeoorloofd geschuif van soorten zorg en budgetten, het vervalsen van facturen en…

Rechtbank Overijssel|10 juli 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:2420

Drie zorginstellingen uit Twente en Katwijk en zeven van hun bestuurders zijn door de rechtbank Overijssel vrijgesproken van een miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van ongeoorloofd geschuif van soorten zorg en budgetten, het vervalsen van facturen en…

Rechtbank Overijssel|10 juli 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:2359

Drie zorginstellingen uit Twente en Katwijk en zeven van hun bestuurders zijn door de rechtbank Overijssel vrijgesproken van een miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van ongeoorloofd geschuif van soorten zorg en budgetten, het vervalsen van facturen en…

Rechtbank Overijssel|10 juli 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:2355

Drie zorginstellingen uit Twente en Katwijk en zeven van hun bestuurders zijn door de rechtbank Overijssel vrijgesproken van een miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van ongeoorloofd geschuif van soorten zorg en budgetten, het vervalsen van facturen en…

Rechtbank Gelderland|5 juli 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:2968

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor verduistering en witwassen van een bedrag van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst.

Rechtbank Gelderland|5 juli 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:2967

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor verduistering en witwassen van een bedrag van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst.

Rechtbank Overijssel|5 juli 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:2324

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 41-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden met een proeftijd van 2 jaar en algemene en bijzondere voorwaarden voor internetoplichting. De man heeft gebruik gemaakt van een valse hoedanigheid door zich op het internet voor te doen als een bonafide…

Hoge Raad|3 juli 2018|ECLI:NL:HR:2018:1073

Medeplegen oplichting via marktplaats.nl, art. 326 Sr. Hof heeft vastgesteld dat verdachte samen met zijn mededader, zijn moeder, overeenkomstig een vooraf met haar afgesproken taakverdeling telkens goederen heeft verkocht via marktplaats.nl, dat verdachte de verkoopadvertenties heeft geplaatst waarbij gebruik is…

Hoge Raad|3 juli 2018|ECLI:NL:HR:2018:1054Aangehaald in 5 uitspraken

(Poging tot) oplichting, art. 326 Sr. Heeft verdachte, door het verhelen van het overlijden van haar moeder, door listige kunstgrepen en samenweefsel van verdichtsels Sociale Verzekeringsbank c.q. Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM bewogen c.q. gepoogd te bewegen tot afgifte van geldbedragen? HR herhaalt…

Rechtbank Den Haag|26 juni 2018|ECLI:NL:RBDHA:2018:7648

Beklag 552a Sv. Horloge. Oplichting of diefstal? Feitelijke gang van zaken kan gekwalificeerd worden als diefstal. Klager redelijkerwijs rechthebbende. Revindicatiebevoegdheid van 3:86 lid 3 BW tijdig ingeroepen. Beklag gegrond.

Hoge Raad|26 juni 2018|ECLI:NL:HR:2018:1006

Poging tot medeplegen oplichting bij verkoop iPhones, art. 326.1 Sr. Absoluut ondeugdelijke poging, nu aangever heeft samengewerkt met politie en dus nooit van plan is geweest bewogen te worden tot afgifte geldbedrag? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03488.