246 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigHoger beroepMedeplegen oplichting, passieve niet-ambtelijke omkoping en witwassen door directeur woningbouwvereniging bij…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|5 oktober 2020|ECLI:NL:GHSHE:2020:3407
Medeplegen oplichting, passieve niet-ambtelijke omkoping en witwassen door directeur woningbouwvereniging bij het acquireren en verwerven van vastgoedprojecten. Door het aannemen van een valse hoedanigheid, zijnde die van betrouwbaar bestuurder, hetzij door listige kunstgrepen, zijnde verschillende misleidende…
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte heeft zich gedurende een reeks van jaren schuldig gemaakt aan niet ambtelijke omkoping en…
Gerechtshof Amsterdam|30 juni 2020|ECLI:NL:GHAMS:2020:1793
De verdachte heeft zich gedurende een reeks van jaren schuldig gemaakt aan niet ambtelijke omkoping en gewoonte witwassen. Hij heeft giften aangenomen van zijn directe leidinggevende en van een belangrijke leverancier van zijn werkgever. De verdachte heeft deze giften voor zijn werkgever verzwegen. Het hof rekent het…
- Civiel recht overigBodemzaakSchadestaatprocedure. Aansprakelijkheid commissaris wegens aannemen steekpenningen. Causaal verband.
Rechtbank Noord-Holland|29 april 2020|ECLI:NL:RBNHO:2020:3368
Schadestaatprocedure. Aansprakelijkheid commissaris wegens aannemen steekpenningen. Causaal verband.
- Strafrecht overigCassatieOmkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachte A en verdachte bij BV netwerk van personen…
Hoge Raad|21 april 2020|ECLI:NL:HR:2020:572Aangehaald in 31 uitspraken
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachte A en verdachte bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Passieve niet-ambtelijke omkoping, meermalen gepleegd (art. 328ter.1 Sr) en gewoontewitwassen (art.…
- Strafrecht overigConclusie AG. Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan verduistering en…
Parket bij de Hoge Raad|3 maart 2020|ECLI:NL:PHR:2020:193
Conclusie AG. Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan verduistering en gewoontewitwassen. Klachten met betrekking tot (1) het bewijs van feitelijke leidinggeven en (2) de kwalificatieuitsluitingsgrond bij witwassen ten aanzien van uit eigen misdrijf verkregen goederen. Middel van de benadeelde…
- Strafrecht overigConclusie AG. Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leidinggeven aan verduistering en…
Parket bij de Hoge Raad|3 maart 2020|ECLI:NL:PHR:2020:194
Conclusie AG. Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leidinggeven aan verduistering en gewoontewitwassen. Klachten van de verdachte met betrekking tot onder meer (1) de verenigbaarheid met art. 326 Sv van het gebruik van een gemeenschappelijk of verzamelproces-verbaal in gelijktijdig maar niet gevoegd…
- Strafrecht overigConclusie AG. Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leidinggeven aan verduistering en…
Parket bij de Hoge Raad|3 maart 2020|ECLI:NL:PHR:2020:198
Conclusie AG. Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leidinggeven aan verduistering en gewoontewitwassen en het plegen van valsheid in geschrift. Klachten met betrekking tot (1) door het hof te verbinden gevolgen aan het ontbreken van de bewijsmiddelen in (de aanvulling op) het vonnis van de rechtbank en (2)…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte heeft, terwijl hij werkzaam was als ambtenaar bij de Belastingdienst, gedurende een periode van…
Rechtbank Rotterdam|17 februari 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:1294
De verdachte heeft, terwijl hij werkzaam was als ambtenaar bij de Belastingdienst, gedurende een periode van ruim anderhalf jaar (met name door het leveren van vertrouwelijke informatie) deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven en daaraan…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte heeft in een coördinerende rol deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield…
Rechtbank Rotterdam|17 februari 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:1297
De verdachte heeft in een coördinerende rol deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven en daaraan gerelateerde misdrijven als afpersing, witwassen en omkoping. Binnen het onderhavige onderzoek, gericht op die criminele organisatie, is eenmaal een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte heeft gedurende een periode van bijna twee jaar in een vooraanstaande positie deelgenomen aan…
Rechtbank Rotterdam|17 februari 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:1295Aangehaald in 7 uitspraken
De verdachte heeft gedurende een periode van bijna twee jaar in een vooraanstaande positie deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven en daaraan gerelateerde misdrijven als afpersing, witwassen en omkoping. Binnen het onderhavige onderzoek, gericht…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte heeft gedurende een periode van bijna twee jaar in een vooraanstaande positie deelgenomen aan…
Rechtbank Rotterdam|17 februari 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:1296
De verdachte heeft gedurende een periode van bijna twee jaar in een vooraanstaande positie deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven en daaraan gerelateerde misdrijven als afpersing, witwassen en omkoping. Binnen het onderhavige onderzoek, gericht…
- Strafrecht overigConclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF…
Parket bij de Hoge Raad|21 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:38
Conclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF sprak onderling af dat zij de uurvergoeding die ze ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF, zonder dat te melden aan SNS. In hoger beroep is verdachte o.m. veroordeeld…
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigkort geding. KYC-medewerker bank vordert verwijdering gegevens uit EVR. afgewezen. nevenactiviteiten niet…
Rechtbank Amsterdam|3 december 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:9001
kort geding. KYC-medewerker bank vordert verwijdering gegevens uit EVR. afgewezen. nevenactiviteiten niet gemeld. verdenking van omkoping en valsheid in geschrift.
- Strafrecht overigHerzieningHerziening. Veroordeling t.z.v. o.m. passieve niet ambtelijke omkoping (art. 328ter Sr). Aangevoerd wordt dat…
Hoge Raad|19 november 2019|ECLI:NL:HR:2019:1800
Herziening. Veroordeling t.z.v. o.m. passieve niet ambtelijke omkoping (art. 328ter Sr). Aangevoerd wordt dat de bij het verzoek aangeleverde informatie over de financiële positie van aanvrager niet bekend was toen het Hof arrest wees en dat, als die informatie wel voorhanden was geweest, het Hof tot het oordeel zou…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGevangenisstraf van 12 maanden waarvan 3 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het aan iemand die…
Rechtbank Amsterdam|13 juni 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:4232
Gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 3 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het aan iemand die, anders dan als ambtenaar, werkzaam is in dienstbetrekking, naar aanleiding van hetgeen deze in zijn betrekking heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen of nalaten, een gift doet van die aard of onder…
- Strafrecht overigHoger beroepNiet-ambtelijke omkoping, definitie 'lasthebber' ex art. 328ter Sr. (Daarnaast valsheid in geschrift…
Gerechtshof Amsterdam|5 juni 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:2264
Niet-ambtelijke omkoping, definitie 'lasthebber' ex art. 328ter Sr. (Daarnaast valsheid in geschrift, witwassen en belastingfraude.) De verdachte heeft een bedrag van € 345.000 aangenomen voor het aanbrengen van een project bij het familiebedrijf waar hij commissaris was. Instrumenteel daarvoor was de valse…
- OndernemingsrechtEerste aanleg - meervoudigGerechtshof Amsterdam · Eerste aanleg - meervoudig · Ondernemingsrecht
Gerechtshof Amsterdam|27 mei 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1753
afwijzing verzoek
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling van voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur en commissaris van een verzekeringsbedrijf…
Rechtbank Rotterdam|23 april 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:3258
Veroordeling van voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur en commissaris van een verzekeringsbedrijf, thans 79 jaar oud, tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar en zes maanden, tzv valsheid in geschrift, verduistering in dienstbetrekking, oplichting, aannemen en verzwijgen van steekpenningen van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor: feit 2: medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij…
Rechtbank Oost-Brabant|25 februari 2019|ECLI:NL:RBOBR:2019:1838
Veroordeling voor: feit 2: medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd; feit 3: verduistering, gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft. Vrijspraak…
- Strafrecht overigConclusie · Parket bij de Hoge Raad · Strafrecht overig
Parket bij de Hoge Raad|18 december 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1395
Nr. 17/06081 Zitting: 18 december 2018 (bij vervroeging) Mr. D.J.C. Aben Conclusie inzake: [verdachte] 1. De verdachte is bij arrest van 29 maart 2017 door het gerechtshof Amsterdam wegens 1. “verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft, meermalen…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.