Zoekresultaten

Rechtbank Midden-Nederland|20 mei 2016|ECLI:NL:RBMNE:2016:2730

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting. Verdachte was zelf geen medewerker van SNSPF,…

Rechtbank Midden-Nederland|20 mei 2016|ECLI:NL:RBMNE:2016:2758

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting, witwassen en deelneming aan een criminele…

Rechtbank Midden-Nederland|20 mei 2016|ECLI:NL:RBMNE:2016:2722

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting. Verdachte wordt veroordeeld voor…

Parket bij de Hoge Raad|29 maart 2016|ECLI:NL:PHR:2016:571

Klimop-zaak. Witwassen. Art. 420bis Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BF5557, inhoudende dat ook misdrijven die zijn gepleegd vóór de inwerkingtreding van art. 420bis Sr op 14 december 2001 kunnen gelden als “enig misdrijf” in de zin van die bepaling. Voor het antwoord op de vraag of het…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|4 februari 2016|ECLI:NL:GHSHE:2016:442

Wet bescherming Persoonsgegevens/ Opname in incidenten register en EVR / voldoende zware verdenking valsheid in geschrift en niet ambtelijke omkoping/ overige feiten onvoldoende gebleken/ duur opname maximale termijn proportioneel?/ automatisch gebruik maximale termijn zonder weging niet proportioneel/ vier jaar…

Rechtbank Amsterdam|10 december 2015|ECLI:NL:RBAMS:2015:8799

De voormalige directeur van woningcorporatie Rochdale krijgt tweeënhalf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Rechtbank Amsterdam|10 december 2015|ECLI:NL:RBAMS:2015:8796

Medeverdachte van voormalige directeur van woningcorporatie Rochdale die zich schuldig heeft gemaakt aan het zich laten omkopen, verduistering in dienstbetrekking, oplichting, witwassen, het doen van onjuiste belastingaangifte, valsheid in geschrift en meineed. De medeverdachte krijgt voor zijn aandeel in de omkoping…

Rechtbank Amsterdam|10 december 2015|ECLI:NL:RBAMS:2015:8790

Medeverdachte van voormalige directeur van woningcorporatie Rochdale die zich schuldig heeft gemaakt aan het zich laten omkopen, verduistering in dienstbetrekking, oplichting, witwassen, het doen van onjuiste belastingaangifte, valsheid in geschrift en meineed. De medeverdachte krijgt voor zijn aandeel in de omkoping…

Parket bij de Hoge Raad|30 oktober 2015|ECLI:NL:PHR:2015:2417

Art. 81 lid 1 RO. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 46. Verzoek tot verwijdering van registratie in het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Afweging van belangen.

Rechtbank Rotterdam|14 oktober 2015|ECLI:NL:RBROT:2015:7315

Omkoping, belastingfraude en valsheid in geschrift door voormalig directeur van woningstichting. Hij zich liet betalen om onder andere zakelijke relaties in stand te houden en contracten te gunnen. Deze betalingen zijn buiten het zicht van de fiscus gehouden. De straf die is opgelegd, is in ruime mate bekort omdat de…

Rechtbank Rotterdam|23 april 2015|ECLI:NL:RBROT:2015:2850

Valsheid in geschrift ten behoeve van subsidiefraude en fraude met facturen, aannemen van giften door directeur van publieke omroep en belastingfraude. Salduz-verweer. Veroordeling tot taakstraf.

Gerechtshof Amsterdam|27 februari 2015|ECLI:NL:GHAMS:2015:657

Klimop. Veroordeling oud directeur Philips Pensioenfonds tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaar. Geen verjaring omkoping ex. Art. 328ter Sr (omkoping). Verwerping verweer nietige dagvaarding inzake art. 140 Sr. Gedeeltelijke vrijspraak. Veroordeling voor omkoping en witwassen. Toepassing LOVS…

Gerechtshof Amsterdam|27 februari 2015|ECLI:NL:GHAMS:2015:656

Klimop. Oud projectontwikkelaar/directeur van Bouwfonds veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar. Verwerping verweer niet-ontvankelijkheid openbaar ministerie. Gedeeltelijke vrijspraak. Veroordeling voor valsheid in geschrift, omkoping en deelneming aan een criminele organisatie. Verwerping…

Gerechtshof Amsterdam|27 februari 2015|ECLI:NL:GHAMS:2015:659

Klimop. Verjaring art. 328ter Sr (omkoping). Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden. Verwerping verweer bewijsuitsluiting. Gedeeltelijke vrijspraak. Veroordeling voor valsheid in geschrift en witwassen. Toepassing LOVS oriëntatiepunten voor fraude.

Gerechtshof Amsterdam|27 februari 2015|ECLI:NL:GHAMS:2015:635Aangehaald in 9 uitspraken

Klimop. Veroordeling oud directeur Philips Pensioenfonds tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar. Geen verjaring omkoping ex. Art. 328ter Sr (omkoping). Gedeeltelijke vrijspraak. Veroordeling voor oplichting van Philips Pensioenfonds, omkoping en witwassen. Toepassing LOVS oriëntatiepunten voor fraude.

Parket bij de Hoge Raad|10 februari 2015|ECLI:NL:PHR:2015:442

Profijtontneming. Art. 557.4 en art. 577b.2 Sv. De schatting van het w.v.v. is gebaseerd op tlgd. feiten waarvan het Hof, na terugwijzing van de hoofdzaak door de HR, betrokkene heeft vrijgesproken. Ex art. 557.4 Sv kan een uitspraak op een vordering van het OM, a.b.i. art. 36e Sr, eerst worden tenuitvoergelegd nadat…

Parket bij de Hoge Raad|10 februari 2015|ECLI:NL:PHR:2015:441

Profijtontneming. HR: 81.1 RO + redelijke termijnoverschrijding in cassatiefase.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 november 2014|ECLI:NL:GHARL:2014:8710Aangehaald in 18 uitspraken

Verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens op grond van art. 46 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Fiscaal jurist en registeraccountant verrichten werkzaamheden bij financiële dienstverlener en worden wegens o.m. het voorhanden hebben en opmaken van valse facturen geregistreerd in het interbancaire…

Parket bij de Hoge Raad|22 april 2014|ECLI:NL:PHR:2014:712

1. Salduz-verweer. 2. Strafoplegging. Draagkracht. 3. Middel BP: art. 81.1 RO. 4. Ambtshalve: schending van de redelijke termijn in cassatie en partiële verjaring van feit 1 primair. Ad 1. Klacht is terecht voorgesteld, maar behoeft niet tot cassatie te leiden nu het Hof de door verdachte bij de FIOD afgelegde…

Parket bij de Hoge Raad|22 april 2014|ECLI:NL:PHR:2014:702

HR ambtshalve: gedeeltelijke verjaring feit 7. HR verklaart de OvJ in zoverre alsnog n-o in de vervolging. Voor vermindering van de opgelegde gevangenisstraf bestaat echter onvoldoende grond, aangezien de aard en de ernst van het bewezenverklaarde niet worden aangetast door bedoelde partiële n-o verklaring.