138 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en in een authentieke akte een valse opgave doen…
Rechtbank Rotterdam|16 april 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:5074
Medeplegen van gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en in een authentieke akte een valse opgave doen. Witwassen met en zonder brondelict. Verklaring van de verdachte heeft onvoldoende tegenwicht gegeven tegen het gerechtvaardigd vermoeden van een criminele herkomst van vermogensbestanddelen die vervolgens zijn…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en in een authentieke akte een valse opgave doen…
Rechtbank Rotterdam|16 april 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:5073
Medeplegen van gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en in een authentieke akte een valse opgave doen. Witwassen met en zonder brondelict. Verklaring van de verdachte heeft onvoldoende tegenwicht gegeven tegen het gerechtvaardigd vermoeden van een criminele herkomst van vermogensbestanddelen die vervolgens zijn…
- Strafrecht overigConclusie AG. Beklag a.b.i. art. 552a Sv. Slagende klachten over niet-ontvankelijkverklaring van de klager in…
Parket bij de Hoge Raad|8 april 2025|ECLI:NL:PHR:2025:423
Conclusie AG. Beklag a.b.i. art. 552a Sv. Slagende klachten over niet-ontvankelijkverklaring van de klager in het beklag op de gronden dat (i) het klaagschrift niet binnen drie maanden na het einde van de strafzaak is ingediend en (ii) in de strafzaak reeds is beslist over de in beslag genomen voorwerpen. Conclusie…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor (gewoonte)witwassen zonder gronddelict. Toetsingskader ‘6-stappenplan’. De verdachte heeft…
Rechtbank Rotterdam|25 maart 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:3910
Veroordeling voor (gewoonte)witwassen zonder gronddelict. Toetsingskader ‘6-stappenplan’. De verdachte heeft in een periode van vijf jaar ruim € 800.000,- uitgegeven aan onder andere vliegreizen, etentjes in luxe restaurants en ten behoeve van zijn vriendinnen en hij had zeven auto’s met een totale waarde van ruim €…
- Strafrecht overigConclusie AG. Beklag. Onttrekking aan het verkeer van partij goederen bevattende het middel 3-MMC dat ten…
Parket bij de Hoge Raad|4 februari 2025|ECLI:NL:PHR:2025:158
Conclusie AG. Beklag. Onttrekking aan het verkeer van partij goederen bevattende het middel 3-MMC dat ten tijde van de inbeslagneming niet verboden was (art. 36b.1.4° Sr jo art. 552f Sv). Gegronde klacht dat rechtbank toewijzing van vordering onttrekking ontoereikend heeft gemotiveerd, omdat de bestreden beschikking…
- StrafprocesrechtHoger beroepOnderzoek Primero. Zaak over cryptovaluta. Verdachte en zijn mededader hebben een grote hoeveelheid geld…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|17 januari 2025|ECLI:NL:GHARL:2025:237
Onderzoek Primero. Zaak over cryptovaluta. Verdachte en zijn mededader hebben een grote hoeveelheid geld verduisterd door geld van de door hen opgezette cryptovalutahandelsplaats over te maken naar hun eigen wallets. Daarnaast heeft verdachte samen met zijn mededader(s) investeerders op de cryptomarkt opgelicht door…
- Strafrecht overigOp tegenspraakMaximale taakstraf, voorwaardelijke gevangenisstraf en verbeurdverklaring € 28.000,- voor witwassen en…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|4 december 2024|ECLI:NL:RBZWB:2024:8265
Maximale taakstraf, voorwaardelijke gevangenisstraf en verbeurdverklaring € 28.000,- voor witwassen en aanwezig hebben, afleveren en vervoeren van hennep. Geld is in beslag genomen onder broer verdachte, maar is vatbaar voor verbeurdverklaring. I.v.m. met name grove overschrijding redelijke termijn geen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 21-jarige man tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 10 maanden…
Rechtbank Overijssel|29 juli 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:4033
De rechtbank veroordeelt een 21-jarige man tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en een meldplicht bij de reclassering. Daarnaast krijgt verdachte een contactverbod met een slachtoffer en moet hij schadevergoedingen betalen van totaal € 5.945,63. De…
- Strafrecht overigConclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Klachten met betrekking tot de vaststelling van het…
Parket bij de Hoge Raad|9 juli 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1335
Conclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Klachten met betrekking tot de vaststelling van het w.v.v. A-G gaat nader in op de verhouding tussen witwassen en voordeelsontneming. De conclusie strekt tot vernietiging van de opgelegde betalingsverplichting, tot het opleggen aan de betrokkene van de verplichting…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 37-jarige man tot een gevangenisstraf van 7 jaren. De verdachte heeft zich…
Rechtbank Overijssel|31 mei 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:2860
De rechtbank veroordeelt een 37-jarige man tot een gevangenisstraf van 7 jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van opzettelijk handel in harddrugs en het plegen van witwassen. De vordering tot verbeurdverklaring van de bitcoins…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 5 jaren en verklaart verbeurd 15,39…
Rechtbank Overijssel|31 mei 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:2869
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 5 jaren en verklaart verbeurd 15,39 bitcoins. De verdachte is schuldig bevonden aan medeplegen van handel in drugs, als leider deelnemen aan een criminele organisatie, witwassen en om een feit tezamen en in vereniging met anderen, voor te bereiden of te…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank spreekt verdachte vrij van het medeplegen van dan wel de medeplichtigheid aan wederechtelijke…
Rechtbank Amsterdam|13 mei 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:2675
De rechtbank spreekt verdachte vrij van het medeplegen van dan wel de medeplichtigheid aan wederechtelijke vrijheidsberoving/gijzeling van een 15-jarige jongen in de wijk De Pijp in Amsterdam.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigvrijspraak van alle ten laste gelegde feiten, te weten het opzettelijk aanwezig hebben van amfetamine in een…
Rechtbank Rotterdam|7 februari 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:1497
vrijspraak van alle ten laste gelegde feiten, te weten het opzettelijk aanwezig hebben van amfetamine in een auto, het opzettelijk aanwezig hebben van cocaïne en amfetamine, witwassen en voorbereidingshandelingen Opiumwet.
- Strafrecht overigHoger beroepMega onderzoek Tandem IV. Opstellen valse arbeidsovereenkomst en brief aan hof Amsterdam. Voorhanden hebben…
Gerechtshof Amsterdam|25 januari 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:188
Mega onderzoek Tandem IV. Opstellen valse arbeidsovereenkomst en brief aan hof Amsterdam. Voorhanden hebben valse facturen voor niet verrichte werkzaamheden. Gewoontewitwassen van € 440.000,-. 16 maanden gevangenisstraf waarvan 3 voorwaardelijk.
- Strafrecht overigEerste aanleg - enkelvoudigArt. 1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, art. 2.5 van de Wet Natuurbescherming, art. 3a en 9…
Rechtbank Amsterdam|12 januari 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:2703
Art. 1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, art. 2.5 van de Wet Natuurbescherming, art. 3a en 9 van de Visserijwet 1963, art. 3 van het Reglement zee-en kustvisserij 1977, art. 1a en 12 van de Uitvoeringsregeling visserij, art. 13 en 107 van de Uitvoeringsregeling zeevisserij. Verdachte heeft zich schuldig…
- Strafrecht overigEerste aanleg - enkelvoudigVeroordeling voor witwassen van geldbedragen afkomstig uit eigen misdrijf verband houdende met factuurfraude…
Rechtbank Limburg|22 december 2023|ECLI:NL:RBLIM:2023:7509
Veroordeling voor witwassen van geldbedragen afkomstig uit eigen misdrijf verband houdende met factuurfraude door middel van Binance-account. Verbeurdverklaring van een geldbedrag gelijk aan totaal van tegoeden waarover verdachte via dit account beschikte. ‘Toebehoren aan’ criterium dient in nadeel van verdachte uit…
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte heeft het witwasvermoeden voor het bedrag van € 8.000,00 niet ontzenuwd. Oplegging…
Gerechtshof Amsterdam|31 oktober 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:2754
De verdachte heeft het witwasvermoeden voor het bedrag van € 8.000,00 niet ontzenuwd. Oplegging gevangenisstraf en geldboete.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor medeplegen diefstal met geweld van Rolex, vernielingen en diefstal door middel van braak…
Rechtbank Amsterdam|13 oktober 2023|ECLI:NL:RBAMS:2023:6377
Veroordeling voor medeplegen diefstal met geweld van Rolex, vernielingen en diefstal door middel van braak. Vrijspraak voorbereidingshandelingen. Gevangenisstraf van 13 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden.
- Strafrecht overigHoger beroepGerechtshof 's-Hertogenbosch · Hoger beroep · Strafrecht overig
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|15 september 2023|ECLI:NL:GHSHE:2023:4050
witwassen, WhatsAppfraude
- Strafrecht overigHoger beroepMedeplegen van witwassen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|15 september 2023|ECLI:NL:GHSHE:2023:4221
Medeplegen van witwassen.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.