Zoekresultaten

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|28 juni 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:2897

Medeplegen van witwassen van Bitcoins. De rechtbank acht de verklaring over de herkomst van het geld (ruim 100.000 euro aan donaties via advertenties op het deepweb) volslagen onaannemelijk. Verdachte heeft deze verklaring eveneens onvoldoende verifieerbaar gemaakt. Tevens veroordeling voor voorhanden hebben van een…

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|17 mei 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:2224

onderzoek Vari / Willis. In deze zaak werden e-mails verzonden uit naam van de Rabobank, waarin slachtoffers gevraagd werd een nieuwe pinpas aan te vragen. Zij werden naar een website geleid, waar zij dit konden doen. In werkelijkheid werd er, met de ingevulde gegevens, een nieuwe registratie voor de Rabo Bankieren…

Parket bij de Hoge Raad|9 april 2019|ECLI:NL:PHR:2019:313

CAG over klaagschrift ex art. 552b Sv en 33a lid 2 Sr; was de derde bekend met het gebruik van de auto's t.b.v. het strafbare feit?

Rechtbank Amsterdam|7 maart 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:1580

Veroordeling voor gewoontewitwassen.

Rechtbank Rotterdam|22 februari 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:3084

Veroordeling voor witwassen, gebruik maken van een vals geschrift, oplichting en het aanwezig hebben van hennep. De verdachte heeft in totaal € 854.500 en een Range Rover witgewassen. Daarnaast heeft hij de Rabobank opgelicht, door bij een hypotheekaanvraag valse documenten te gebruiken. Verder heeft hij ruim 3,5 kilo…

Rechtbank Rotterdam|13 december 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:11060

medeplegen woningbraak; beslissing op beslag ex art. 94a Sv.

Rechtbank Noord-Nederland|5 december 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:4928

Verdachte heeft van een medeverdachte een contant geldbedrag van € 150.000 ontvangen, waarvan hij wist dat het van misdrijf afkomstig was. Vervolgens heeft hij dit geld witgewassen door de medeverdachte een schijnlening te verstrekken en € 150.000 over te schrijven naar de bankrekening van diens bedrijf. Daarnaast…

Parket bij de Hoge Raad|13 november 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1272

Conclusie AG over onder meer witwassen - aankoop onroerend goed met crimineel geld - naar oud respectievelijk nieuw Arubaans recht. De AG adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep te verwerpen.

Rechtbank Noord-Holland|6 september 2018|ECLI:NL:RBNHO:2018:8638

Verdachte heeft samen met zijn partner en medeverdachte - in een periode van ruim drieënhalf jaar - een gewoonte gemaakt van witwassen. Door verdachte is, al dan niet tezamen met zijn medeverdachte, onder andere grote geldbedragen, een auto, een motorfiets, een stuk grond, perceel, woning en zwembad op Curaçao…

Rechtbank Oost-Brabant|19 juli 2018|ECLI:NL:RBOBR:2018:3497

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de exploitatie van een hennepkwekerij, gewoontewitwassen van de daarmee onder meer verkregen inkomsten en het opzettelijk openbaar maken van een onware balans. Verdachte wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van 36 maanden.

Rechtbank Oost-Brabant|1 mei 2018|ECLI:NL:RBOBR:2018:2088

Veroordeling voor gewoontewitwassen en medeplegen van gewoontewitwassen. Het ging om een bedrag van eur 676.101,- aan onverklaarbaar vermogen. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden. Verbeurd verklaard worden een bedrag aan contant geld van eur 39.864, banktegoeden van eur 92.530,86 en een…

Rechtbank Midden-Nederland|24 januari 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:234

Een 24-jarige man uit Andijk is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor internationale drugshandel. De man heeft in 2016 bijna een half jaar tijd ruim 60 kilogram hard- en softdrugs verkocht. Een 26-jarige vrouwelijke medeverdachte uit Utrecht is vrijgesproken…

Rechtbank Midden-Nederland|14 november 2017|ECLI:NL:RBMNE:2017:5713Aangehaald in 10 uitspraken

Twee 24-jarige mannen uit Utrecht en Amsterdam zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor grootschalige drugshandel en witwassen van bitcoins in 2014 en 2015. De verdachte die als drijvende kracht het grootste aandeel had in het witwassen, een 24-jarige Utrecht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van…

Rechtbank Midden-Nederland|14 november 2017|ECLI:NL:RBMNE:2017:5715

Twee 24-jarige mannen uit Utrecht en Amsterdam zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor grootschalige drugshandel en witwassen van bitcoins in 2014 en 2015. De verdachte die als drijvende kracht het grootste aandeel had in het witwassen, een 24-jarige Utrecht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van…

Rechtbank Oost-Brabant|31 oktober 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:5668

Bewezenverklaring van kortgezegd valsheid in geschrift (als leidinggevende van een rechtspersoon), van art. 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen (geen juiste administratie voeren) en witwassen meermalen gepleegd. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden met aftrek van voorarrest waarvan 4…

Rechtbank Oost-Brabant|16 augustus 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:4321

Vrijspraak. Niet is komen vast staan dat verdachte zelf de tenlastegelegde handelingen heeft verricht, noch dat zij hiertoe opdracht heeft gegeven en er is evenmin sprake van dat zij zelf feitelijk leiding zou hebben gegeven aan handelingen die redelijkerwijs aan de stichting kunnen worden toegerekend. Tevens…

Rechtbank Oost-Brabant|16 augustus 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:4322

Vrijspraak feiten 1, primair, 2 primair en 3 primair: Handelen van verdachte kan niet aan de stichting worden toegerekend. Bewezenverklaring: Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; Opzettelijk gebruik maken van het valse of vervalste geschrift als bedoeld in artikel 225 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht,…

Rechtbank Noord-Nederland|6 juli 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:2461

Noordelijke Fraudekamer. Belastingfraude (BPM) en ambtelijke omkoping. Verdachte heeft zich als belastingambtenaar jarenlang laten omkopen door een autohandelaar om diens opzettelijk onjuiste BPM-meldingen door de Belastingdienst te laten accepteren. Op deze wijze heeft verdachte het bovendien mogelijk gemaakt dat de…

Hoge Raad|23 mei 2017|ECLI:NL:HR:2017:948Aangehaald in 13 uitspraken

Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedragen? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…

Hoge Raad|23 mei 2017|ECLI:NL:HR:2017:949

Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedrag? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…