13 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTwee 24-jarige mannen uit Utrecht en Amsterdam zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor…
Rechtbank Midden-Nederland|14 november 2017|ECLI:NL:RBMNE:2017:5713Aangehaald in 10 uitspraken
Twee 24-jarige mannen uit Utrecht en Amsterdam zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor grootschalige drugshandel en witwassen van bitcoins in 2014 en 2015. De verdachte die als drijvende kracht het grootste aandeel had in het witwassen, een 24-jarige Utrecht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTwee 24-jarige mannen uit Utrecht en Amsterdam zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor…
Rechtbank Midden-Nederland|14 november 2017|ECLI:NL:RBMNE:2017:5715
Twee 24-jarige mannen uit Utrecht en Amsterdam zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor grootschalige drugshandel en witwassen van bitcoins in 2014 en 2015. De verdachte die als drijvende kracht het grootste aandeel had in het witwassen, een 24-jarige Utrecht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring van kortgezegd valsheid in geschrift (als leidinggevende van een rechtspersoon), van art…
Rechtbank Oost-Brabant|31 oktober 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:5668
Bewezenverklaring van kortgezegd valsheid in geschrift (als leidinggevende van een rechtspersoon), van art. 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen (geen juiste administratie voeren) en witwassen meermalen gepleegd. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden met aftrek van voorarrest waarvan 4…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak. Niet is komen vast staan dat verdachte zelf de tenlastegelegde handelingen heeft verricht, noch…
Rechtbank Oost-Brabant|16 augustus 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:4321
Vrijspraak. Niet is komen vast staan dat verdachte zelf de tenlastegelegde handelingen heeft verricht, noch dat zij hiertoe opdracht heeft gegeven en er is evenmin sprake van dat zij zelf feitelijk leiding zou hebben gegeven aan handelingen die redelijkerwijs aan de stichting kunnen worden toegerekend. Tevens…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak feiten 1, primair, 2 primair en 3 primair: Handelen van verdachte kan niet aan de stichting worden…
Rechtbank Oost-Brabant|16 augustus 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:4322
Vrijspraak feiten 1, primair, 2 primair en 3 primair: Handelen van verdachte kan niet aan de stichting worden toegerekend. Bewezenverklaring: Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; Opzettelijk gebruik maken van het valse of vervalste geschrift als bedoeld in artikel 225 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer. Belastingfraude (BPM) en ambtelijke omkoping. Verdachte heeft zich als…
Rechtbank Noord-Nederland|6 juli 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:2461
Noordelijke Fraudekamer. Belastingfraude (BPM) en ambtelijke omkoping. Verdachte heeft zich als belastingambtenaar jarenlang laten omkopen door een autohandelaar om diens opzettelijk onjuiste BPM-meldingen door de Belastingdienst te laten accepteren. Op deze wijze heeft verdachte het bovendien mogelijk gemaakt dat de…
- Strafrecht overigCassatieCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Hoge Raad|23 mei 2017|ECLI:NL:HR:2017:948Aangehaald in 13 uitspraken
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedragen? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…
- Strafrecht overigCassatieCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Hoge Raad|23 mei 2017|ECLI:NL:HR:2017:949
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedrag? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Lancashire. De rechtbank legt drie jaar gevangenisstraf op aan verdachte, wegens handel in…
Rechtbank Noord-Holland|10 maart 2017|ECLI:NL:RBNHO:2017:1940
Onderzoek Lancashire. De rechtbank legt drie jaar gevangenisstraf op aan verdachte, wegens handel in voornamelijk XTC-pillen en LSD. De handel die vanaf 20 februari 2015 plaatsvond was professioneel opgezet, onder andere door gebruik te maken van een anoniem TOR-netwerk. Het omvangrijke karakter van die drughandel…
- Strafrecht overigEerste aanleg - enkelvoudigVrijspraak: bekennende verklaring verdachte ongeloofwaardig en ook feitelijk niets bij hem aangetroffen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|20 februari 2017|ECLI:NL:RBZWB:2017:1978
Vrijspraak: bekennende verklaring verdachte ongeloofwaardig en ook feitelijk niets bij hem aangetroffen
- Strafrecht overigCassatieOM-cassatie. Conservatoir beslag en verbeurdverklaring geldbedrag van € 2.127.117,70, art. 94a Sv en art. 33a…
Hoge Raad|31 januari 2017|ECLI:NL:HR:2017:117Aangehaald in 7 uitspraken
OM-cassatie. Conservatoir beslag en verbeurdverklaring geldbedrag van € 2.127.117,70, art. 94a Sv en art. 33a Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:3689 inhoudende dat een conservatoir beslag ex art. 94a Sv er niet aan in de weg staat dat een voorwerp verbeurd wordt verklaard. ’s Hofs oordeel dat…
- Strafrecht overigCassatieOM-cassatie. Conservatoir beslag en verbeurdverklaring geldbedrag van € 1.463.349,51, art. 94a Sv en art. 33a…
Hoge Raad|31 januari 2017|ECLI:NL:HR:2017:116Aangehaald in 12 uitspraken
OM-cassatie. Conservatoir beslag en verbeurdverklaring geldbedrag van € 1.463.349,51, art. 94a Sv en art. 33a Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:3689 inhoudende dat een conservatoir beslag ex art. 94a Sv er niet aan in de weg staat dat een voorwerp verbeurd wordt verklaard. ’s Hofs oordeel dat…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor medeplegen van gewoontewitwassen (01 oktober 2007 tot en met 1 november 2013). Bewezen is…
Rechtbank Oost-Brabant|24 januari 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:294
Veroordeling voor medeplegen van gewoontewitwassen (01 oktober 2007 tot en met 1 november 2013). Bewezen is dat verdachte en zijn toenmalige partner gezamenlijk de kosten van een perceel grond, een woning en een garage, de overige huishoudelijke uitgaven en uitgaven aan reizen hebben gedragen en dat die kosten de…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.