197 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigHoger beroepDerhalve acht het hof wel wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] tijdens haar indirecte (via de…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 mei 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:1559
Derhalve acht het hof wel wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] tijdens haar indirecte (via de Stichting) formele bestuurderschap heeft nagelaten de uit artikel 3:15i BW voortvloeiende verplichting tot het voeren van een administratie van [bedrijf] na te komen (zij heeft nimmer enige administratie…
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft in de periode vanaf 20 januari…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 mei 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:1558
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft in de periode vanaf 20 januari 2015 als feitelijk bestuurder van rechtspersoon [bedrijf 1] geen administratie gevoerd krachtens de verplichtingen die op hem rusten ex artikel 2:10 BW en/of heeft hij de wel gevoerde administratie niet bewaard…
- Strafrecht overigConclusie AG. Feitelijk leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk door rechtspersoon. Middelen klagen over niet…
Parket bij de Hoge Raad|8 februari 2022|ECLI:NL:PHR:2022:124
Conclusie AG. Feitelijk leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk door rechtspersoon. Middelen klagen over niet reageren op UOS m.b.t. opzet rechtspersoon en over bewijsvoering opzet rechtspersoon. Klacht over UOS faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Verder ligt in bewijsmiddelen besloten dat opzet van verdachte…
- Strafrecht overigZelfstandig en met anderen in criminele organisatie gedurende meerdere jaren veelvuldig reeks frauduleuze…
Parket bij de Hoge Raad|7 december 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1263
Zelfstandig en met anderen in criminele organisatie gedurende meerdere jaren veelvuldig reeks frauduleuze handelingen verrichten, waarbij verdachte een leidinggevende en sturende rol heeft. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon meermalen begaan van oplichting (art. 326 Sr), onjuiste belastingaangifte (art.…
- Strafrecht overigCassatieArt. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen feitelijk leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk gepleegd…
Hoge Raad|7 december 2021|ECLI:NL:HR:2021:1833
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen feitelijk leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk gepleegd door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 341.1.1 Sr. Betekening dagvaarding in hoger beroep, uitleg art. 588.2 (oud) Sv. Is dagvaarding rechtsgeldig betekend door rechtstreekse verzending als gewone brief…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 51-jarige handelaar in buitenlandse levensverzekeringen sluisde eind 2014 ruim 4,1 miljoen dollar weg van…
Rechtbank Overijssel|12 oktober 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:3796
Een 51-jarige handelaar in buitenlandse levensverzekeringen sluisde eind 2014 ruim 4,1 miljoen dollar weg van de Zwitserse bankrekening van zijn bedrijf voordat het failliet ging. Hiermee leidde hij de bewindvoerder om de tuin, benadeelde hij de schuldeisers en maakte zich schuldig aan faillissementsfraude. De…
- Strafrecht overigConclusie AG. Bedrieglijke bankbreuk (art. 343 (oud) Sr en art. 344a Sr) en opzettelijk zonder vergunning…
Parket bij de Hoge Raad|5 oktober 2021|ECLI:NL:PHR:2021:922
Conclusie AG. Bedrieglijke bankbreuk (art. 343 (oud) Sr en art. 344a Sr) en opzettelijk zonder vergunning optreden als betaaldienstverlener, terwijl hiervan een gewoonte is gemaakt (art. 2:3a.1 Wft). Klachten over bewezenverklaring van opzet op bedrieglijke bankbreuk en van 'het een gewoonte maken van het uitoefenen…
- Strafrecht overigCassatieBeoordeling wrakingsverzoeken in strafzaken. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr)…
Hoge Raad|16 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:370Aangehaald in 51 uitspraken
Beoordeling wrakingsverzoeken in strafzaken. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr), bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). Herhaald wrakingsverzoek van leden hof,…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenOplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld…
Hoge Raad|9 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:354
Oplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld o.b.v. groot aantal incasso-opdrachten (art. 326.1 Sr), opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69.2 AWR), bedrieglijke bankbreuk (art. 341.1.1 Sr) en (als bestuurder van rechtspersoon) na…
- Strafrecht overigOplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld…
Parket bij de Hoge Raad|19 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:232
Oplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld o.b.v. groot aantal incasso-opdrachten (art. 326.1 Sr), opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69.2 AWR), bedrieglijke bankbreuk (art. 341.1.1 Sr) en (als bestuurder van rechtspersoon) na…
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof veroordeelt de verdachte ter zake van 'feitelijk leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk, begaan door…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|18 januari 2021|ECLI:NL:GHSHE:2021:77
Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van 'feitelijk leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd' (feit 1 primair) en 'medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd' (feit 2) tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met een…
- Strafrecht overigHoger beroepBeleggingsfraude en faillissementsfraude. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|30 december 2020|ECLI:NL:GHSHE:2020:4026
Beleggingsfraude en faillissementsfraude. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de voortgezette handeling van oplichting en verduistering, meermalen gepleegd (kort gezegd: grootschalige beleggingsfraude voor meer dan 9 miljoen euro), alsmede aan gewoontewitwassen,…
- Strafrecht overigCassatieGrootschalige beleggingsfraude. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr), bedrieglijke…
Hoge Raad|15 december 2020|ECLI:NL:HR:2020:2039
Grootschalige beleggingsfraude. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr), bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). 1. Strafoplegging. Kon hof bijkomende straf van…
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigVernietiging wijziging huwelijkse voorwaarden op grond van artikel 42 Faillissementswet (pauliana).
Rechtbank Rotterdam|9 december 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:13001
Vernietiging wijziging huwelijkse voorwaarden op grond van artikel 42 Faillissementswet (pauliana).
- Strafrecht overigCassatieBeleggingsfraude. Feitelijk leidinggeven aan: oplichting begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd…
Hoge Raad|8 december 2020|ECLI:NL:HR:2020:1801
Beleggingsfraude. Feitelijk leidinggeven aan: oplichting begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 326 Sr ), bedrieglijke bankbreuk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 341 Sr), valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplegen van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel spreekt een 50-jarige vrouw vrij van valsheid in geschrifte, belastingfraude…
Rechtbank Overijssel|17 november 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:3816
De rechtbank Overijssel spreekt een 50-jarige vrouw vrij van valsheid in geschrifte, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Zie ook: ECLI:NL:RBOVE:2020:1436
- Strafrecht overigConclusie AG. Complexe faillissementsfraude waarbij is vastgesteld dat verdachte als bestuurder van zijn BV…
Parket bij de Hoge Raad|29 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:854
Conclusie AG. Complexe faillissementsfraude waarbij is vastgesteld dat verdachte als bestuurder van zijn BV een sterfhuisconstructie heeft opgezet en uitgevoerd. Veroordelingen wegens feitelijk leiding geven aan meerdere vormen van bedrieglijke bankbreuk, doen van onjuiste belastingaangifte en tezamen en in vereniging…
- Strafrecht overigConclusie AG. Beleggingsfraude. Middelen bevatten bewijsklachten gericht tegen bewezenverklaring oplichting…
Parket bij de Hoge Raad|15 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:804
Conclusie AG. Beleggingsfraude. Middelen bevatten bewijsklachten gericht tegen bewezenverklaring oplichting (art. 326 Sr) en bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr). Middel 5 keert zich met deelklachten tegen oplegging bijkomende straf van ontzetting van het recht tot uitoefening van beroep van bestuurder of feitelijk…
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigCentraal staat de vraag of de bankrekening van een vennootschap die is opgehouden te bestaan behoort tot het…
Rechtbank Amsterdam|15 juli 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:3220
Centraal staat de vraag of de bankrekening van een vennootschap die is opgehouden te bestaan behoort tot het vermogen van de gefailleerde bestuurder. Daarnaast is in geschil of de bank haar zorgplicht heeft schonden.
- Strafrecht overigConclusie AG. Bedrieglijke bankbreuk (art. 341 (oud) jo. 51 Sr). Bewijsklachten over feitelijk leidinggeven…
Parket bij de Hoge Raad|12 mei 2020|ECLI:NL:PHR:2020:458
Conclusie AG. Bedrieglijke bankbreuk (art. 341 (oud) jo. 51 Sr). Bewijsklachten over feitelijk leidinggeven aan onttrekking van goederen aan de boedel en verzuimen van verplichtingen in verband met administratie. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Samenhang met 19/00558.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.