Zoekresultaten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|3 juli 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:4396

Veroordeling voor valsheid in geschrifte en bedrieglijke bankbreuk, gepleegd door rechtspersoon en waar verdachte feitelijk leiding aan gegeven heeft. Geen OVAR vanwege Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en geen AVAS wegen dwaling.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3842

Onderzoek [onderzoeknaam] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden, met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3841

Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude en deelneming aan een criminele organisatie. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden, met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3838

Onderzoek (naam onderzoek) inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 57 maanden, met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3839

Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij belastingfraude, niet voldoen aan administratieverplichtingen op grond van de AWR, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 54 maanden, met…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3840

Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij belastingfraude, niet voldoen aan administratieverplichtingen op grond van de AWR en deelneming aan een criminele organisatie. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 45 maanden, met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Amsterdam|5 december 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:3643

Schuldwitwassen. Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte de witgewassen geldbedragen heeft aangewend om er zelf beter van te worden. Hij is door zijn vader gebruikt (vader is onherroepelijk veroordeeld voor grootschalige beleggingsfraude), die over de ruggen van zijn kinderen en crediteuren wél enkel aan zijn…

Gerechtshof Amsterdam|5 december 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:3642

Schuldwitwassen. Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte de witgewassen geldbedragen heeft aangewend om er zelf beter van te worden. Zij is door haar vader gebruikt (vader is onherroepelijk veroordeeld voor grootschalige beleggingsfraude), die over de ruggen van zijn kinderen en crediteuren wél enkel aan zijn…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|31 maart 2023|ECLI:NL:GHARL:2023:11246

Veroordeling wegens faillissementsfraude en het doen van onjuiste aangifte omzetbelasting tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|27 december 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:4730

Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 december 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:10343

Het hof veroordeelt de zoon van de oud-bestuurder van projectontwikkelaar Eurocommerce tot een gevangenisstraf van achttien maanden. Hij heeft in samenwerking met zijn vader vermogen onttrokken aan de failliete boedels van het Eurocommerce concern en zijn vader. Zo heeft hij de renstal Eurocommerce overgenomen voor…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 december 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:10367

De ex-echtgenote van de bestuurder van projectontwikkelaar Eurocommerce is door de rechtbank vrijgesproken. Het hof komt tot een andere conclusie en veroordeelt haar tot een gevangenisstraf van achttien maanden. Zij heeft bewust meegewerkt aan de faillissementsfraude van haar man. Onder meer via een voor dat doel…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 december 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:10319

Het hof veroordeelt de oud-bestuurder van projectontwikkelaar Eurocommerce tot een gevangenisstraf van vier jaar en drie maanden. De bestuurder heeft onder meer valse huurovereenkomsten bij financieringsaanvragen ingediend en in het zicht van zijn eigen faillissement en dat van het concern vermogen overgeheveld naar…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 mei 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:1559

Derhalve acht het hof wel wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] tijdens haar indirecte (via de Stichting) formele bestuurderschap heeft nagelaten de uit artikel 3:15i BW voortvloeiende verplichting tot het voeren van een administratie van [bedrijf] na te komen (zij heeft nimmer enige administratie…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 mei 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:1558

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft in de periode vanaf 20 januari 2015 als feitelijk bestuurder van rechtspersoon [bedrijf 1] geen administratie gevoerd krachtens de verplichtingen die op hem rusten ex artikel 2:10 BW en/of heeft hij de wel gevoerde administratie niet bewaard…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|18 januari 2021|ECLI:NL:GHSHE:2021:77

Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van 'feitelijk leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd' (feit 1 primair) en 'medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd' (feit 2) tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met een…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|30 december 2020|ECLI:NL:GHSHE:2020:4026

Beleggingsfraude en faillissementsfraude. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de voortgezette handeling van oplichting en verduistering, meermalen gepleegd (kort gezegd: grootschalige beleggingsfraude voor meer dan 9 miljoen euro), alsmede aan gewoontewitwassen,…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|21 april 2020|ECLI:NL:GHSHE:2020:1366

Faillissement. Onthouden van vergoedingen aan de boedel door betalingen buiten de boedel om te verrichten. Verschillende (rechts)personen zijn aansprakelijk voor deze onrechtmatige constructie.

Gerechtshof Amsterdam|5 april 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1190

Tenlastegelegd: het medeplegen van, subsidiair de medeplichtigheid aan, bedrieglijke bankbreuk als bedoeld in artikel 341, onder a sub 1 en 2, van het Wetboek van Strafrecht (oud) en het medeplegen van, subsidiair de medeplichtigheid aan, bedrieglijke bankbreuk als bedoeld in artikel 341, onder a sub 4, Sr (oud).…

Gerechtshof Amsterdam|16 juni 2015|ECLI:NL:GHAMS:2015:2318

Berichtgeving in Telegraaf over fraude beleggingsfonds Partrust niet onrechtmatig. zie ook ECLI:NL:GHAMS:2015:367.