Zoekresultaten

Rechtbank Overijssel|16 december 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:6720

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte samen met zijn medeverdachte faillissementsfraude heeft gepleegd en spreekt hem daarvan vrij.

Rechtbank Overijssel|16 december 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:6719

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte is ten laste gelegd en spreekt het bedrijf vrij van het plegen van faillissementsfraude.

Rechtbank Overijssel|16 december 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:6716

De rechtbank veroordeelt een 71-jarige man tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en verbeurd verklaring van een geldbedrag van € 19.175,-. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft een perceel, voertuigen, een…

Rechtbank Overijssel|25 november 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:6201

De rechtbank veroordeelt een 43-jarige vrouw tot een taakstraf van 120 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar met een proeftijd van 3 jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude en meermalen plegen van valsheid in geschrift.

Rechtbank Amsterdam|25 juli 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:4833

Onttrekkingen aan de boedel, schending administratie/bewaarplicht, niet voldoen aan inlichtingenplicht. Taakstraf van 240 uren. Gevangenisstraf van 6 maanden. Bepaalt dat deze straf niet ten uitvoer gelegd zal worden, tenzij later anders wordt bevolen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|3 juli 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:4396

Veroordeling voor valsheid in geschrifte en bedrieglijke bankbreuk, gepleegd door rechtspersoon en waar verdachte feitelijk leiding aan gegeven heeft. Geen OVAR vanwege Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en geen AVAS wegen dwaling.

Rechtbank Overijssel|28 juni 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:3403

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden. De verdachte is schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan het medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, opzettelijk enig goed aan het krachtens de wet daarop gelegd beslag onttrekken en het medeplegen van bedrieglijke bankbreuk.

Rechtbank Overijssel|28 juni 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:3402

De rechtbank veroordeelt een 60-jarige man tot een gevangenisstraf van 4 jaren voor het plegen en medeplegen van faillissementsfraude, begaan door een rechtspersoon terwijl verdachte feitelijk leiding heeft gegeven. De vordering tot gevangenneming van verdachte wordt afgewezen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3842

Onderzoek [onderzoeknaam] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden, met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3841

Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude en deelneming aan een criminele organisatie. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden, met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3838

Onderzoek (naam onderzoek) inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 57 maanden, met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3839

Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij belastingfraude, niet voldoen aan administratieverplichtingen op grond van de AWR, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 54 maanden, met…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3840

Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij belastingfraude, niet voldoen aan administratieverplichtingen op grond van de AWR en deelneming aan een criminele organisatie. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 45 maanden, met aftrek van voorarrest.

Parket bij de Hoge Raad|26 maart 2024|ECLI:NL:PHR:2024:298

Conclusie AG. O.a. medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341 (oud) Sr) en schuldwitwassen, meermalen gepleegd (art. 420quater Sr). Middelen met bewijsklachten over bestanddelen “ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers”, “enig goed aan de boedel heeft onttrokken” en…

Parket bij de Hoge Raad|26 maart 2024|ECLI:NL:PHR:2024:299

Conclusie AG. Medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd. Art. 341 (oud) Sr. M1 en M2: bewezenverklaring bestanddeel “ter bedrieglijke verkorting van de rechten van diens schuldeisers”. M3: Strafmotivering, verwijzing naar niet tlgd. feit. Conclusie strekt tot verwerping cassatieberoep.

Parket bij de Hoge Raad|26 maart 2024|ECLI:NL:PHR:2024:300

Conclusie AG. Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr), feitelijke leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd en (mede)plegen van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341 (oud) Sr). M1: afwijzing aanhoudings-/heropeningsverzoek. M2:…

Rechtbank Amsterdam|27 februari 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:687

Strafzaak 26Marengo. Veroordeling van kroongetuige tot tien jaar gevangenisstraf voor deelneming aan een criminele organisatie, medeplegen van een poging tot moord, medeplichtigheid aan moord en voortgezette handeling van voorbereiding van moord en het medeplegen van moord. Toetsing van de beschermingsovereenkomst?…