185 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigRekestprocedureBeslissing op bezwaar ex art. 182 lid 6 Sv: ongegrond. Onvoldoende onderbouwing dat het horen van de getuigen…
Rechtbank Amsterdam|21 maart 2023|ECLI:NL:RBAMS:2023:1628
Beslissing op bezwaar ex art. 182 lid 6 Sv: ongegrond. Onvoldoende onderbouwing dat het horen van de getuigen voor enige door de rechtbank te nemen beslissing van belang is.
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen van faillissementsfraude, meermalen gepleegd (art. 343 (oud) Sr) en medeplegen van…
Parket bij de Hoge Raad|7 maart 2023|ECLI:NL:PHR:2023:433
Conclusie AG. Medeplegen van faillissementsfraude, meermalen gepleegd (art. 343 (oud) Sr) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Onder meer bewijsklachten m.b.t. feitelijk bestuurderschap verdachte na overname rechtspersoon, medeplegen en gewoontewitwassen. Conclusie strekt tot verwerping van het…
- Strafrecht overigHoger beroepFeitelijk leidinggeven; fraude omzetbelasting en faillissement, valsheid in geschrifte, verbeterde lezing…
Gerechtshof Amsterdam|24 november 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3321
Feitelijk leidinggeven; fraude omzetbelasting en faillissement, valsheid in geschrifte, verbeterde lezing proces-verbaal zitting eerste aanleg, want verkeerde naam rechter vermeld.
- Strafrecht overigHoger beroepOM niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel wegens schendig art…
Gerechtshof Den Haag|17 november 2022|ECLI:NL:GHDHA:2022:2282
OM niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel wegens schendig art 6 EVRM. Wijziging grondslag vordering in relatie tot beslissing OM in beslag genomen stukken terug te geven en te vernietigen.
- Strafrecht overigHerzieningHerziening. Faillissementsfraude. Medeplegen bedrieglijke bankbreuk door schuldeisers in faillissementen van…
Hoge Raad|27 september 2022|ECLI:NL:HR:2022:1321
Herziening. Faillissementsfraude. Medeplegen bedrieglijke bankbreuk door schuldeisers in faillissementen van vennootschappen te benadelen, art. 341.1 (oud) Sr. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat ook zonder bewezenverklaarde gedragingen na faillissement van…
- Strafrecht overigHoger beroepVrijspraak vervolging op basis van artikel 343, aanhef en onder 4, Sr van de indirecte formele (middellijk)…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|11 juli 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:2275
Vrijspraak vervolging op basis van artikel 343, aanhef en onder 4, Sr van de indirecte formele (middellijk) bestuurder van de (inmiddels) gefailleerde rechtspersoon.
- Strafrecht overigHoger beroepVrijspraak vervolging op basis van artikel 343 Sr. van de indirecte formele (middellijk) bestuurder van een…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|27 juni 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:2075
Vrijspraak vervolging op basis van artikel 343 Sr. van de indirecte formele (middellijk) bestuurder van een (inmiddels) failliete rechtspersoon.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMegazaak Spaniel. Ontvankelijkheidsverweer in verband met vergrijpboete. Belasting- en faillissementsfraude…
Rechtbank Rotterdam|22 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:5020
Megazaak Spaniel. Ontvankelijkheidsverweer in verband met vergrijpboete. Belasting- en faillissementsfraude. Taakstraf.
- Strafrecht overigHoger beroepDerhalve acht het hof wel wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] tijdens zijn formele bestuurderschap…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 mei 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:1552
Derhalve acht het hof wel wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] tijdens zijn formele bestuurderschap van [bedrijf] heeft nagelaten de uit de artikelen 2:10 en 3:15i BW voortvloeiende verplichting tot het voeren van een administratie van [bedrijf] na te komen (hij heeft nimmer enige administratie bijgehouden).…
- Strafrecht overigHoger beroepDerhalve acht het hof wel wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] tijdens haar indirecte (via de…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 mei 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:1559
Derhalve acht het hof wel wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] tijdens haar indirecte (via de Stichting) formele bestuurderschap heeft nagelaten de uit artikel 3:15i BW voortvloeiende verplichting tot het voeren van een administratie van [bedrijf] na te komen (zij heeft nimmer enige administratie…
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft in de periode vanaf 20 januari…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 mei 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:1558
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft in de periode vanaf 20 januari 2015 als feitelijk bestuurder van rechtspersoon [bedrijf 1] geen administratie gevoerd krachtens de verplichtingen die op hem rusten ex artikel 2:10 BW en/of heeft hij de wel gevoerde administratie niet bewaard…
- Strafrecht overigConclusie AG. 1 en 2. Bewijsklachten bedrieglijke bankbreuk, art. 343 Sr (oud), 3. klacht over verjaring…
Parket bij de Hoge Raad|10 mei 2022|ECLI:NL:PHR:2022:609
Conclusie AG. 1 en 2. Bewijsklachten bedrieglijke bankbreuk, art. 343 Sr (oud), 3. klacht over verjaring schuldwitwassen, art. 420quater Sr, 4. Bewijsklacht schuldwitwassen. 5. Bewijsklacht opzettelijk aanwezig hebben hennep art. 3 onder C Opiumwet, 6. schending redelijke termijn. Conclusie strekt tot gedeeltelijke…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Beerenberg 2. Zich als bestuurder van een rechtspersoon schuldig maken aan faillissementsfraude…
Rechtbank Rotterdam|26 april 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6002
Minimega Beerenberg 2. Zich als bestuurder van een rechtspersoon schuldig maken aan faillissementsfraude gedurende twee jaren. Vrijspraak voor het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot het voeren van een administratie ten gevolge waarvan de afhandeling van het faillissement werd bemoeilijkt. Een…
- Strafrecht overigConclusie AG. Feitelijk leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk door rechtspersoon. Middelen klagen over niet…
Parket bij de Hoge Raad|8 februari 2022|ECLI:NL:PHR:2022:124
Conclusie AG. Feitelijk leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk door rechtspersoon. Middelen klagen over niet reageren op UOS m.b.t. opzet rechtspersoon en over bewijsvoering opzet rechtspersoon. Klacht over UOS faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Verder ligt in bewijsmiddelen besloten dat opzet van verdachte…
- Strafrecht overigConclusie AG. Art. 343 aanhef en onder 3 (oud) Sr; faillissementsfraude. Uitleg van het bestanddeel “op een…
Parket bij de Hoge Raad|21 december 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1206
Conclusie AG. Art. 343 aanhef en onder 3 (oud) Sr; faillissementsfraude. Uitleg van het bestanddeel “op een tijdstip waarop hij wist dat het faillissement niet kon worden voorkomen” ex art. 343 aanhef onder 3 (oud) Sr. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling voor medeplegen bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd, door als bestuurder van…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|29 oktober 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:11055
Veroordeling voor medeplegen bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd, door als bestuurder van rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten schuldeisers geldbedragen (bijna € 200.000) aan boedel te onttrekken en medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen (ruim € 250.000), Porsche en BMW.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf van 240 uur voor bedrieglijke bankbreuk…
Rechtbank Amsterdam|15 oktober 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:5929
Veroordeling tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf van 240 uur voor bedrieglijke bankbreuk, artikel 343 Sr. Vrijspraak belastingfraude
- Strafrecht overigConclusie AG. Bedrieglijke bankbreuk (art. 343 (oud) Sr en art. 344a Sr) en opzettelijk zonder vergunning…
Parket bij de Hoge Raad|5 oktober 2021|ECLI:NL:PHR:2021:922
Conclusie AG. Bedrieglijke bankbreuk (art. 343 (oud) Sr en art. 344a Sr) en opzettelijk zonder vergunning optreden als betaaldienstverlener, terwijl hiervan een gewoonte is gemaakt (art. 2:3a.1 Wft). Klachten over bewezenverklaring van opzet op bedrieglijke bankbreuk en van 'het een gewoonte maken van het uitoefenen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 42-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden…
Rechtbank Overijssel|16 september 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:3520
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 42-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 100 uur voor faillissementsfraude. De man hield onder andere de administratie voor 2 bedrijven niet goed bij, waardoor de curator geen goed zicht op de situatie…
- Strafrecht overigEerste aanleg - enkelvoudigFaillissementsfraude. Verdachte is veroordeeld voor bedrieglijke bankbreuk. Na het faillissement heeft de…
Rechtbank Rotterdam|22 juni 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:5774
Faillissementsfraude. Verdachte is veroordeeld voor bedrieglijke bankbreuk. Na het faillissement heeft de verdachte nagelaten om de administratie van de onderneming aan de curator te overhandigen. Verdachte heeft tevens doelbewust € 1.304.319,30 aan de vennootschap onttrokken. Redelijke termijn met twee jaar…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.