Zoekresultaten

Gerechtshof Den Haag|30 april 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:775

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Vordering van curator is niet verjaard. Bewijsvermoeden dat voeging in strafzaak de verjaring heeft gestuit is niet ontzenuwd door (indirect) bestuurders. Toepasselijkheid artikel 3:310 lid 4 BW. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Omvangrijke betalingen kort voor…

Gerechtshof Amsterdam|15 december 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:3185

Vrijspraak van het als bestuurder van een rechtspersoon (mede)plegen van bedrieglijke bankbreuk ingevolge artikel 343, aanhef en onder 4, Sr (oud). Wel bewezen dat de verdachte zich tezamen en in vereniging met een ander schuldig gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan het niet doen van aangiften omzetbelasting…

Gerechtshof Den Haag|1 augustus 2023|ECLI:NL:GHDHA:2023:2958

Bestuursverbod

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|7 juni 2023|ECLI:NL:GHSHE:2023:1870

Faillissementsfraude. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt de verdachte ter zake van het feitelijk leiddinggeven aan bedrieglijke bankbreuk door twee hotels en het niet voldoen aan de op hem als (middellijk) bestuurder van deze hotels rustende verplichting om de curatoren in de faillissementen de gevraagde…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|26 april 2023|ECLI:NL:GHSHE:2023:1357

Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van een gewoonte maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren. Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van verduistering, meermalen…

Gerechtshof Den Haag|21 maart 2023|ECLI:NL:GHDHA:2023:796

Schadeclaim tegen Staat na strafvorderlijk optreden en sepot; Begemann-arrest; verdenking bedrieglijke bankbreuk; vordering van onschuldige derden.

Gerechtshof Amsterdam|24 november 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3321

Feitelijk leidinggeven; fraude omzetbelasting en faillissement, valsheid in geschrifte, verbeterde lezing proces-verbaal zitting eerste aanleg, want verkeerde naam rechter vermeld.

Gerechtshof Den Haag|17 november 2022|ECLI:NL:GHDHA:2022:2282

OM niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel wegens schendig art 6 EVRM. Wijziging grondslag vordering in relatie tot beslissing OM in beslag genomen stukken terug te geven en te vernietigen.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|11 juli 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:2275

Vrijspraak vervolging op basis van artikel 343, aanhef en onder 4, Sr van de indirecte formele (middellijk) bestuurder van de (inmiddels) gefailleerde rechtspersoon.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|27 juni 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:2075

Vrijspraak vervolging op basis van artikel 343 Sr. van de indirecte formele (middellijk) bestuurder van een (inmiddels) failliete rechtspersoon.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 mei 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:1552

Derhalve acht het hof wel wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] tijdens zijn formele bestuurderschap van [bedrijf] heeft nagelaten de uit de artikelen 2:10 en 3:15i BW voortvloeiende verplichting tot het voeren van een administratie van [bedrijf] na te komen (hij heeft nimmer enige administratie bijgehouden).…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 mei 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:1559

Derhalve acht het hof wel wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] tijdens haar indirecte (via de Stichting) formele bestuurderschap heeft nagelaten de uit artikel 3:15i BW voortvloeiende verplichting tot het voeren van een administratie van [bedrijf] na te komen (zij heeft nimmer enige administratie…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 mei 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:1558

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft in de periode vanaf 20 januari 2015 als feitelijk bestuurder van rechtspersoon [bedrijf 1] geen administratie gevoerd krachtens de verplichtingen die op hem rusten ex artikel 2:10 BW en/of heeft hij de wel gevoerde administratie niet bewaard…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|29 oktober 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:11055

Veroordeling voor medeplegen bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd, door als bestuurder van rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten schuldeisers geldbedragen (bijna € 200.000) aan boedel te onttrekken en medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen (ruim € 250.000), Porsche en BMW.

Gerechtshof Amsterdam|2 juni 2020|ECLI:NL:GHAMS:2020:1459

Faillissementsfraude. Het hof acht vol opzet, in plaats van voorwaardelijk opzet bewezen. Anders dan de raadsman heeft betoogd wordt het benadelingsbedrag niet vastgesteld op het boedeltekort, maar op het totaal aan onttrekkingen aan de boedel.

Gerechtshof Amsterdam|22 november 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:4168

Faillissementsfraude: de verdachte heeft reeds in een vroeg stadium geldbedragen aan de boedel onttrokken, waardoor hij daadwerkelijk schuldeisers heeft benadeeld.

College van Beroep voor het bedrijfsleven|4 december 2018|ECLI:NL:CBB:2018:650

Accountantstuchtrecht. Accountant werkzaam bij de politie heeft een proces-verbaal van verdenking opgesteld in het kader van onderzoek naar faillissementsfraude. Beoordelingsmaatstaf tuchtrechter. Accountant treft geen tuchtrechtelijk verwijt.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|15 maart 2018|ECLI:NL:GHSHE:2018:1129

Bestuurder rechtspersonen door het hof veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar, met een proeftijd van 2 jaar, wegens (onder meer) faillissementsfraude. De betreffende rechtspersonen hadden al enige jaren te weinig inkomsten en te veel kosten, onvoldoende vermogen om te investeren of…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 juni 2017|ECLI:NL:GHARL:2017:6187

Vrijspraak bedrieglijke bankbreuk. Veroordeling valsheid in geschrift.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 juni 2017|ECLI:NL:GHARL:2017:6186

Vrijspraak bedrieglijke bankbreuk. Veroordeling valsheid in geschrift.