Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|5 november 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1126

Conclusie A-G over (o.a.) het bestanddeel 'ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers' bij het niet of onvoldoende voeren en uitleveren van een administratie a.b.i. art. 341, sub a, onderdeel 4 (oud) Sr (bedrieglijke bankbreuk). De A-G stelt zich op het standpunt dat het hof uit de bewijsvoering…

Rechtbank Rotterdam|23 oktober 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:8386

Faillissementsfraude. Veroordeling wegens onttrekken van geldbedragen uit de boedel, het niet voeren administratie en gewoontewitwassen. Wijziging van wetgeving (strafmaximum) t.a.v. het niet aan de faillissementscurator verstrekken van administratie. Vrijspraak voor medeplegen. Gs 9 maanden, met aftrek van…

Rechtbank Limburg|19 september 2019|ECLI:NL:RBLIM:2019:8465

De verdachte wordt verweten dat hij gedurende de ten laste gelegde periode geen deugdelijke administratie heeft gevoerd. Om tot een veroordeling te kunnen komen moet wettig en overtuigend bewezen worden dat de verdachte in die periode niet alleen een slechte of geen administratie heeft gevoerd, maar ook (onder meer)…

Rechtbank Limburg|19 september 2019|ECLI:NL:RBLIM:2019:8460

Verdachte is veroordeeld ter zake het als bestuurder van een failliete onderneming, ten koste van de rechten van de schuldeisers, niet voldoen aan de verplichting tot het voeren van een administratie. Daarnaast heeft hij zijn inlichtingenplicht geschonden, door zonder geldige reden verkeerde inlichtingen te geven. De…

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5594

Faillissementsfraude. Officier van justitie deels niet-ontvankelijk in verband met verjaring. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarbij de rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort vanwege de forse overschrijding van de redelijke termijn. De verdachte…

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5591

Faillissementsfraude. Niet-ontvankelijkheidsverweer verworpen. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarbij de rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort vanwege de forse overschrijding van de redelijke termijn. De verdachte heeft als bestuurder van een…

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5590

Faillissementsfraude. Strafmaat: een veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een bestuursverbod voor de maximale duur, o.a. vanwege forse recidive Verdachte is als katvanger betrokken geweest bij een aantal faillissementen

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5593

Faillissementsfraude. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarbij de rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort vanwege de forse overschrijding van de redelijke termijn. De verdachte heeft als bestuurder van een rechtspersoon niet voldaan aan zijn wettelijke…

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5589

Faillissementsfraude. Niet-ontvankelijkheidsverweer verworpen. Gedeeltelijke vrijspraak (oplichting/flessentrekkerij). Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf en een bestuursverbod. De rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort vanwege de forse overschrijding van…

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5592

Faillissementsfraude. Officier van justitie deels niet-ontvankelijk in verband met verjaring. Beroep op psychische overmacht verworpen, want niet aannemelijk geworden. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarbij de rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort…

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5595

Faillissementsfraude. Verjaring. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarbij de rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort vanwege de forse overschrijding van de redelijke termijn. De verdachte heeft als bestuurder van een rechtspersoon niet voldaan aan zijn…

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5588

Faillissementsfraude. Officier van justitie deels niet-ontvankelijk in verband met verjaring. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarbij de rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort vanwege de forse overschrijding van de redelijke termijn. De verdachte…

Rechtbank Noord-Nederland|13 mei 2019|ECLI:NL:RBNNE:2019:2071

Noordelijke Fraudekamer (NFK). Verdachte was (middellijk) bestuurder van een aantal vennootschappen. Om liquiditeitskrapte in deze vennootschappen op te lossen heeft hij verschillende kredieten afgesloten bij een bank onder verpanding van goederen. Daartoe heeft verdachte doelbewust valse facturen, e-mailberichten en…

Rechtbank Amsterdam|2 mei 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:3095

Een 49-jarige man is als bestuurder van een vennootschap veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor bedrieglijke bankbreuk. Hij heeft, toen hij wist dat een faillissement niet meer kon worden voorkomen, een schuldeiser bevoordeeld en geld aan de boedel van de vennootschap onttrokken. Ook heeft hij samen met de…

Rechtbank Amsterdam|2 mei 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:3094

Een 49-jarge man is als bestuurder van een vennootschap veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden gevangenisstraf voor bedrieglijke bankbreuk. Hij heeft, toen hij wist dat een faillissement niet meer kon worden voorkomen, een schuldeiser bevoordeeld en geld aan de boedel van de vennootschap onttrokken. Ook…

Parket bij de Hoge Raad|9 april 2019|ECLI:NL:PHR:2019:529

Faillissementsfraude. Opdracht geven en/of feitelijk leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk gepleegd door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. Klachten over: 1. afwijzing van een verzoek tot nader onderzoek psychische gesteldheid van verdachte, 2. het bewezenverklaarde handelen ‘ter bedrieglijke verkorting van de…

Rechtbank Den Haag|19 maart 2019|ECLI:NL:RBDHA:2019:2727

Faillissementsfraude. De rechtbank heeft vastgesteld dat sprake was van een katvangersconstructie. Door het aanstellen van een zogenaamde katvanger kan de verdachte zijn (in strafrechtelijke zin) wettelijke verplichtingen als bestuurder echter niet ontlopen (ECLI:NL:GHARL:2015:6296). Doordat hij het eigendom en het…