15 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigHoger beroeponjuiste MOT-meldingen in geldwisselkantoor, (gewoonte)witwassen, afkomstig van misdrijf, kenmerken die…
Gerechtshof Arnhem|23 november 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BY5404
onjuiste MOT-meldingen in geldwisselkantoor, (gewoonte)witwassen, afkomstig van misdrijf, kenmerken die duiden op witwassen, vervolginsuitsluitingsgrond van artikel 12 Wet MOT.
- Strafrecht overigHoger beroepfeitelijk leidinggeven aan onjuiste MOT-meldingen in geldwisselkantoor, (gewoonte)witwassen, afkomstig van…
Gerechtshof Arnhem|23 november 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BY5187
feitelijk leidinggeven aan onjuiste MOT-meldingen in geldwisselkantoor, (gewoonte)witwassen, afkomstig van misdrijf, kenmerken die duiden op witwassen, vervolginsuitsluitingsgrond van artikel 12 Wet MOT.
- Strafrecht overigHoger beroepVervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6870). Beroep op niet-ontvankelijkheid…
Gerechtshof Arnhem|13 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV8910
Vervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6870). Beroep op niet-ontvankelijkheid OM op grond van ne bis in idem-beginsel in verband met eerdere veroordeling door Belgische rechter wegens gedragingen OM in verband met ongeregistreerde geneesmiddelen. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in…
- Strafrecht overigHoger beroepVervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6912). Beroepen op ne bis in…
Gerechtshof Arnhem|13 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV8904
Vervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6912). Beroepen op ne bis in idem-beginsel in verband met eerdere vrijspraak in België ter zake van witwassen en op niet-ontvankelijkheid van het OM in verband met beweerde gebreken vooronderzoek. Produkt met niet-werkzame dosis tadalafil op grond…
- Strafrecht overigHoger beroepVervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6901). Beroepen op het…
Gerechtshof Arnhem|13 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV8900
Vervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6901). Beroepen op het specialiteitsbeginsel in verband met overlevering, op ne bis in idem-beginsel in verband met eerdere veroordeling in België ter zake van witwassen en op niet-ontvankelijkheid van het OM in verband met beweerde gebreken…
- Strafrecht overigHoger beroepVervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6931). Beroep op niet-ontvankelijkheid…
Gerechtshof Arnhem|13 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV8896
Vervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6931). Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in verband met beweerde gebreken vooronderzoek. Produkt met niet-werkzame dosis tadalafil op grond van rechtspraak Hof van Justitie geen geneesmiddel. Vrijspraak van witwassen, nu onvoldoende is gebleken dat…
- Strafrecht overigHoger beroepVervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6867). Beroepen op…
Gerechtshof Arnhem|13 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV8906
Vervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6867). Beroepen op niet-ontvankelijkheid van het OM in verband met beweerde gebreken vooronderzoek. Produkt met niet-werkzame dosis tadalafil op grond van rechtspraak Hof van Justitie geen geneesmiddel. Vrijspraak van witwassen in verband met…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling terzake mensenhandel en gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 4 jaren. Verwerping van…
Gerechtshof Arnhem|3 januari 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV0005
Veroordeling terzake mensenhandel en gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 4 jaren. Verwerping van het verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van het OM in de vervolging. Overwegingen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de verklaringen van aangeefster.
- Strafrecht overigHoger beroepWitwassen als bedoeld in artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht, valse werkgeversverklaringen en…
Gerechtshof Arnhem|23 maart 2011|ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0367
Witwassen als bedoeld in artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht, valse werkgeversverklaringen en salarisspecificaties en hypothecaire leningen.
- Strafrecht overigHoger beroepUit de Memorie van Toelichting bij artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht blijkt dat voor de betekenis…
Gerechtshof Arnhem|31 maart 2010|ECLI:NL:GHARN:2010:BL9699
Uit de Memorie van Toelichting bij artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht blijkt dat voor de betekenis van 'omzetten' aansluiting is gezocht bij de betekenis zoals is omschreven in de Van Dale, te weten het (geld en goederen) verwisselen met een andere geldswaarde of met zekere handelsartikelen. Gelet hierop is…
- Strafrecht overigHoger beroepMedeplegen oplichting. Witwassen. Verdachte heeft samen met anderen, benadeelde en zijn vader, als diens…
Gerechtshof Arnhem|17 november 2009|ECLI:NL:GHARN:2009:BM1311
Medeplegen oplichting. Witwassen. Verdachte heeft samen met anderen, benadeelde en zijn vader, als diens wettelijk vertegenwoordiger er toe bewogen om afstand te doen van de nalatenschap van erflaatster.
- Strafrecht overigHoger beroepMedeplegen oplichting. Witwassen. Verdachte heeft samen met anderen, benadeelde en zijn vader, als diens…
Gerechtshof Arnhem|17 november 2009|ECLI:NL:GHARN:2009:BM1304
Medeplegen oplichting. Witwassen. Verdachte heeft samen met anderen, benadeelde en zijn vader, als diens wettelijk vertegenwoordiger, er toe bewogen om afstand te doen van de nalatenschap van erflaatster.
- Strafrecht overigHoger beroepVaststelling wederrechtelijk verkregen voordeel op een bedrag van € 34.738,- volgens kasopstellingsmethode…
Gerechtshof Arnhem|25 augustus 2009|ECLI:NL:GHARN:2009:BJ5961
Vaststelling wederrechtelijk verkregen voordeel op een bedrag van € 34.738,- volgens kasopstellingsmethode. Er zijn aanwijzingen dat veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen uit een strafbaar feit, waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, te weten overtreding van artikel 420bis…
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de handel in cocaïne door aan [betrokkene] ongeveer vijf kilogram…
Gerechtshof Arnhem|18 december 2008|ECLI:NL:GHARN:2008:BG7398
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de handel in cocaïne door aan [betrokkene] ongeveer vijf kilogram cocaïne te verstrekken. Het hof rekent verdachte dit feit zwaar aan, temeer nu uit de observaties die van de betreffende cocaïnedeal zijn gemaakt en uit de verklaringen die [betrokkene] daaromtrent heeft…
- Strafrecht overigHoger beroepGerechtshof Arnhem · Hoger beroep · Strafrecht overig
Gerechtshof Arnhem|27 februari 2007|ECLI:NL:GHARN:2007:AZ9398
Witwassen
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.