Zoekresultaten

Rechtbank Roermond|11 juli 2012|ECLI:NL:RBROE:2012:BX0993

Vrijspraak witwassen geld afkomstig uit enig misdrijf. Op welk geld en op welk misdrijf heeft de steller van de tenlastelegging gedoeld. Strafmaat uitkeringsfraude gedurende een periode van meer dan 10 jaar. Gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden.

Rechtbank Roermond|11 juli 2012|ECLI:NL:RBROE:2012:BX0992

Vrijspraak witwassen geld afkomstig uit enig misdrijf. Op welk geld en op welk misdrijf heeft de steller van de tenlastelegging gedoeld. Strafmaat uitkeringsfraude gedurende een periode van meer dan 10 jaar. Gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden.

Rechtbank Roermond|4 juni 2012|ECLI:NL:RBROE:2012:BW8712

Grootschalige hennepteelt in Duitsland op meerdere locaties, invoer van hennep vanuit Duitsland en witwassen. Verdachte had hierin een leidende rol. Overschrijding redelijke termijn leidt tot aanzienlijke strafvermindering. Strafmaat: onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar.

Rechtbank Roermond|26 juli 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BR3508

Een gewoonte maken van het witwassen van door middel van valsheid in geschrift in Duitsland verkregen (dure) personenauto's en meerdere malen medeplegen van valsheid in geschrifte. Verdachte heeft personenauto's, waarvan hij wist dat deze van misdrijf afkomstig waren, door gebruikmaking van de naam en papieren van een…

Rechtbank Roermond|8 april 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BQ0598

Melkfraude, schijnconstructie, melkproductiebedrijven en eerste erkende koper (middellijk) in handen van dezelfde eigenaren, geldboete van € 100.000,-

Rechtbank Roermond|7 juli 2010|ECLI:NL:RBROE:2010:BN1030

Opiumwet: langdurige handel in cocaïne, export hasjiesj naar Duitsland, hennepkwekerij in België, witwassen en deelname aan criminele Opiumwetorganisatie. Gevangenisstraf 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Rechtbank Roermond|4 december 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BK5994

Verdenking medeplegen invoer van een partij cocaine van bijna 1700 kg vanuit Costa Rica verstopt in een partij koffie. Recht op contra-expertise; monsters bestemd voor contra-expertise vernietigd. Geen niet ontvankelijkheid openbaar ministerie en ook geen bewijsuitsluiting. Door externe deskundige worden…

Rechtbank Roermond|3 april 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BI0369

Medeplegen van een gewoonte maken van witwassen 420 ter WvSr; voortdurende (strafbare) toestand.

Rechtbank Roermond|1 april 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BH9463

Witwassen. Verdachte, met een aantal drugsantecedenten, beschikt over een geldbedrag van meer dan 200.000 euro, - deels aangetroffen in de wasmand zonder dat daar een ook maar enigzins waarschijnlijke legale (inkomsten) bron voor aanwezig is.

Rechtbank Roermond|4 maart 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BH4757

Politie legt via email contact met aanbieder gestolen goederen op internet. Naar het oordeel van de politierechter is er sprake van pseudokoop. Aan het ten onrechte ontbreken van een daartoe strekkend bevel ex artikel 126i lid 3 Sv verbindt de politierechter geen gevolgen, nu verdachte niet in zijn belangen is…

Rechtbank Roermond|24 februari 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BH4791

Getapte telefoongesprekken en versluierd en gecodeerd taalgebruik in samenhang met andere omstandigheden worden voldoende geacht om tot een bewezenverklaring te komen.

Rechtbank Roermond|29 oktober 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BG2533

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode op ruime schaal schuldig gemaakt aan vermogenscriminaliteit, met name flessentrekkerij, verduistering en gewoontewitwassen, waarvoor hij door de rechtbank is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden met aftrek van de tijd in voorarrest. Verdachte heeft een…

Rechtbank Roermond|21 mei 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BD2304

Drugslab te Well. 4 jaar gevangenisstraf voor het houden van toezicht en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden gedurende de terugwinning van cocaine uit een maskerend kruidenmengsel. Vrijspraak witwassen.

Rechtbank Roermond|21 mei 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BD2302

Drugslab te Well. 4 jaar gevangenisstraf wegens het betrokken zijn bij de productie van tientallen kilo’s amfetamine en het terugwinnen van tientallen kilo’s amfetamine. Vrijspraak witwassen.

Rechtbank Roermond|21 mei 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BD2300

Drugslab te Well. 4 jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij invoer cocaïne en de terugwinning van cocaïne uit een maskerend kruidenmengsel. Vrijspraak witwassen.

Rechtbank Roermond|21 mei 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BD2296

Drugslab te Well. 10 jaar gevangenisstraf voor het onder andere al hoge baas betrokken zijn bij de productie van tientallen kilo's amfetamine en het terugwinnen van tientallen kilo's amfetamine. Vrijspraak witwassen.

Rechtbank Roermond|21 mei 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BD2284

Drugslab te Well. 5 jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de productie van tientallen kilo's amfetamine en het terugwinnen van tientallen kilo's amfetamine. Verdachte stelde het pand ter beschikking en verleende hand- en spandiensten. Vrijspraak witwassen

Rechtbank Roermond|21 mei 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BD2276

Drugslab te Well. Vrijspraak wegens onvoldoende bewijs betrokkenheid bij productie amfetamine en terugwinnen cocaïne. Vrijspraak witwassen.

Rechtbank Roermond|27 oktober 2006|ECLI:NL:RBROE:2006:AZ2572

De ontvankelijkheid van de officier van justitie. De vraag is gerezen of er sprake is geweest van zodanige feiten en omstandigheden dat verdachte er op mededelingen van de officier van justitie op heeft mogen vertrouwen dat hij niet voor het verleden zou worden vervolgd. Dat lijkt niet ondenkbeeldig. De rechtbank…

Rechtbank Roermond|23 december 2005|ECLI:NL:RBROE:2005:AU8633

Verdachte is veroordeeld voor het uitvoeren van verdovende middelen en het witwassen van de daaruit voortvloeiende inkomsten. Bij het opsporingsonderzoek is gebruik gemaakt van het stelselmatig inwinnen van informatie en pseudokoop. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit op een rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden.…