23 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6204
Onderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband deelgenomen aan het in stand houden van een schijnconstructie om…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6160
Verdachte heeft in georganiseerd verband deelgenomen aan het in stand houden van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5516
Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFeit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5487
Feit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Feit 3: Medeplegen van gewoontewitwassen. Feit 4: Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5467
Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Utrecht · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5431
Witwassen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5394
Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Medeplegen van valsheid in geschrift. Opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigAan verdachte zijn 4 feiten ten laste gelegd: 1. meermalen goederen heeft gestolen dan wel geheeld, 2…
Rechtbank Utrecht|1 november 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY4665
Aan verdachte zijn 4 feiten ten laste gelegd: 1. meermalen goederen heeft gestolen dan wel geheeld, 2. meermalen goederen heeft witgewassen, 3. een horloge en een plaid heeft gestolen dan wel heeft witgewassen en 4. twee busjes pepperspray voorhanden heeft.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigAan verdachte zijn 2 feiten ten laste gelegd: 1. meermalen goederen heeft gestolen dan wel geheeld, 2…
Rechtbank Utrecht|1 november 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY4657
Aan verdachte zijn 2 feiten ten laste gelegd: 1. meermalen goederen heeft gestolen dan wel geheeld, 2. meermalen goederen heeft witgewassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor wapenbezit, drugsbezit en witwassen.
Rechtbank Utrecht|19 oktober 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY3831
Veroordeling voor wapenbezit, drugsbezit en witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere oplichtingen door bij de slachtoffers het vertrouwen te…
Rechtbank Utrecht|4 juli 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BX1452
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere oplichtingen door bij de slachtoffers het vertrouwen te wekken dat ze zaken deden met een betrouwbare zakenman die handelde in auto’s, terwijl hij zich van een valse naam en valse hoedanigheid bediende en nooit van plan of in staat is geweest de koopovereenkomsten na…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor handel in merkvervalste schoenen en medeplegen van witwassen. Overweging aangaande het…
Rechtbank Utrecht|5 juni 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BW7866
Veroordeling voor handel in merkvervalste schoenen en medeplegen van witwassen. Overweging aangaande het medeplegen. Pseudokoop.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudiggewoontewitwassen , verboden wapenbezit en valsheid in geschrift
Rechtbank Utrecht|28 februari 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BX0041
gewoontewitwassen , verboden wapenbezit en valsheid in geschrift
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen valsheid in geschrift en witwassen. Betreft het valselijk opmaken van facturen en het ontvangen…
Rechtbank Utrecht|2 februari 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6076
Medeplegen valsheid in geschrift en witwassen. Betreft het valselijk opmaken van facturen en het ontvangen van betalingen op basis van die valse facturen welke bedragen vervolgens contant werden opgenomen. Verwerping kwalificatieverweer. De rechtbank veroordeett de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte wordt veroordeeld wegens de handel in illegaal vuurwerk. Verdachte wordt ontslagen van alle…
Rechtbank Utrecht|30 juni 2011|ECLI:NL:RBUTR:2011:BR0130
Verdachte wordt veroordeeld wegens de handel in illegaal vuurwerk. Verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging van hetgeen onder feit 4 aan hem is ten laste gelegd.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigIllegale lotto. De rechtbank acht verdachte schuldig aan: deelnemen aan een criminele organisatie, medeplegen…
Rechtbank Utrecht|23 mei 2011|ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ5628
Illegale lotto. De rechtbank acht verdachte schuldig aan: deelnemen aan een criminele organisatie, medeplegen organiseren van illegale lotto, medeplegen gewoontewitwassen (van het geld dat spelers hebben ingezet in de illegale lotto). De rechtbank verwerpt de verweren t.a.v. vormverzuimen in het onderzoek. De…
- Civiel recht overigKort gedingverwijdering opname verwijizingsregister. Eisende partij was verdachte in de Vastgoedfraudezaak. In de zomer…
Rechtbank Utrecht|25 maart 2011|ECLI:NL:RBUTR:2011:BP9270
verwijdering opname verwijizingsregister. Eisende partij was verdachte in de Vastgoedfraudezaak. In de zomer heeft eiser met het OM een transactie gesloten, bestaande uit het betalen van een aanzienlijke boete en een aantal uur dienstverlening. Tevens hebben eisers met onder meer gedaagde een vaststellingsovereenkomst…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich heeft bezig gehouden met het oplichten van…
Rechtbank Utrecht|2 juli 2010|ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2716
Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich heeft bezig gehouden met het oplichten van banken en hypotheekverstrekkers.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van gewoontewitwassen, medeplegen van opzettelijke overtreding van het in artikel 2, derde lid…
Rechtbank Utrecht|30 oktober 2007|ECLI:NL:RBUTR:2007:BB6901
Medeplegen van gewoontewitwassen, medeplegen van opzettelijke overtreding van het in artikel 2, derde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening gestelde verbod, meermalen gepleegd en medeplegen van opzettelijke overtreding van het in artikel 3, vierde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening gestelde…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van opzettelijke overtreding van het in artikel 2, derde lid, van de Wet op de…
Rechtbank Utrecht|30 oktober 2007|ECLI:NL:RBUTR:2007:BB6912
Medeplegen van opzettelijke overtreding van het in artikel 2, derde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening gestelde verbod, meermalen gepleegd. Medeplegen van opzettelijke overtreding van het in artikel 3, vierde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening gestelde verbod, meermalen gepleegd. (illegale…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.