2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigHoger beroepVastgoedhandelaar P. in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel wegens witwassen, oplichting, valsheid in…
Gerechtshof Amsterdam|16 mei 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6216
Vastgoedhandelaar P. in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel wegens witwassen, oplichting, valsheid in geschrift en belastingfraude: - witwassen van 10 betalingen van in totaal ruim 17 miljoen euro. De betalingen zijn aan de verdachte gedaan door Endstra en het gevolg van de afpersing van Endstra door H.; -…
- Strafrecht overigGegronde bewijsklacht witwassen. HR herhaalt relevante passage uit HR LJN BM4440. Door te oordelen dat de…
Parket bij de Hoge Raad|17 april 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BW1481
Gegronde bewijsklacht witwassen. HR herhaalt relevante passage uit HR LJN BM4440. Door te oordelen dat de verdachte zich tezamen en in vereniging met anderen heeft schuldig gemaakt aan witwassen als bedoeld in art. 420bis Sr, heeft het Hof onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang. Indien het Hof heeft…
- Strafrecht overigSalduz-verweer. De Hoge Raad herhaalt en verduidelijkt de toepasselijke overweging uit HR LJN BH3079. Het…
Parket bij de Hoge Raad|17 april 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BV9091
Salduz-verweer. De Hoge Raad herhaalt en verduidelijkt de toepasselijke overweging uit HR LJN BH3079. Het verzuim dat een aangehouden verdachte niet of niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste politieverhoor een advocaat te raadplegen, dient - behoudens de twee in HR LJN…
- Strafrecht overigCassatieGegronde bewijsklacht witwassen. HR herhaalt relevante passage uit HR LJN BM4440. Door te oordelen dat de…
Hoge Raad|17 april 2012|ECLI:NL:HR:2012:BW1481
Gegronde bewijsklacht witwassen. HR herhaalt relevante passage uit HR LJN BM4440. Door te oordelen dat de verdachte zich tezamen en in vereniging met anderen heeft schuldig gemaakt aan witwassen als bedoeld in art. 420bis Sr, heeft het Hof onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang. Indien het Hof heeft…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich in georganiseerd verband gedurende langere tijd samen met anderen schuldig gemaakt aan…
Rechtbank 's-Gravenhage|16 april 2012|ECLI:NL:RBSGR:2012:BX0774
Verdachte heeft zich in georganiseerd verband gedurende langere tijd samen met anderen schuldig gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrift, het doen van onjuiste en onvolledige aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting en witwassen. Verdachte is daarbij aan te merken als de leider van deze organisatie en heeft…
- Strafrecht overigGeen denaturering verklaring getuige in nadere bewijsoverweging. HR doet het middel af onder verwijzing naar…
Parket bij de Hoge Raad|3 april 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BV7504
Geen denaturering verklaring getuige in nadere bewijsoverweging. HR doet het middel af onder verwijzing naar de conclusie van de A-G. Overige middelen: 81 RO.
- Strafrecht overig1. Bewijsklacht schuldheling en witwassen. 2. Bewijsklacht witwassen, art. 420bis Sr. Ad 1. Het Hof heeft de…
Parket bij de Hoge Raad|3 april 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BV7017
1. Bewijsklacht schuldheling en witwassen. 2. Bewijsklacht witwassen, art. 420bis Sr. Ad 1. Het Hof heeft de in het gewraakte p-v opgenomen mededeling van de filiaalhouders van winkels A, B, C en D “dat normaliter bij aankoop van de kleding de labels en prijskaartjes worden verwijderd” bij de bewijsvoering betrokken,…
- Strafrecht overigCassatie1. Bewijsklacht schuldheling en witwassen. 2. Bewijsklacht witwassen, art. 420bis Sr. Ad 1. Het Hof heeft de…
Hoge Raad|3 april 2012|ECLI:NL:HR:2012:BV7017
1. Bewijsklacht schuldheling en witwassen. 2. Bewijsklacht witwassen, art. 420bis Sr. Ad 1. Het Hof heeft de in het gewraakte p-v opgenomen mededeling van de filiaalhouders van winkels A, B, C en D “dat normaliter bij aankoop van de kleding de labels en prijskaartjes worden verwijderd” bij de bewijsvoering betrokken,…
- Strafrecht overigCassatieOngegronde bewijsklachten t.a.v. witwassen en medeplegen van verduistering.
Hoge Raad|27 maart 2012|ECLI:NL:HR:2012:BT8765Aangehaald in 6 uitspraken
Ongegronde bewijsklachten t.a.v. witwassen en medeplegen van verduistering.
- Strafrecht overigHoger beroepWitwassen: geld afkomstig uit enig misdrijf: Er is sprake van opzettelijke overtreding van artikel 3, eerste…
Gerechtshof Amsterdam|27 maart 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4380
Witwassen: geld afkomstig uit enig misdrijf: Er is sprake van opzettelijke overtreding van artikel 3, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, hetgeen blijkens artikel 1, sub 2, van de Wet op de economische delicten een misdrijf oplevert. Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting zijn…
- Strafrecht overigHoger beroepSchuldwitwassen: geld afkomstig uit enig misdrijf: Er is sprake van opzettelijke overtreding van artikel 3…
Gerechtshof Amsterdam|27 maart 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4392
Schuldwitwassen: geld afkomstig uit enig misdrijf: Er is sprake van opzettelijke overtreding van artikel 3, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, hetgeen blijkens artikel 1, sub 2, van de Wet op de economische delicten een misdrijf oplevert. Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting zijn…
- Strafrecht overig1. Slagende bewijsklacht medeplegen valsheid in geschrift. 2. Falende bewijsklachten witwassen, art. 420bis…
Parket bij de Hoge Raad|13 maart 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BU6933
1. Slagende bewijsklacht medeplegen valsheid in geschrift. 2. Falende bewijsklachten witwassen, art. 420bis Sr. Ad 1. Uit ’s Hofs bewijsvoering kan niet zonder meer volgen dat de verdachte zo nauw en bewust met zijn mededader heeft samengewerkt dat sprake is van medeplegen. Ad 2. HR herhaalt relevante overwegingen uit…
- Strafrecht overigCassatie1. Slagende bewijsklacht medeplegen valsheid in geschrift. 2. Falende bewijsklachten witwassen, art. 420bis…
Hoge Raad|13 maart 2012|ECLI:NL:HR:2012:BU6933Aangehaald in 17 uitspraken
1. Slagende bewijsklacht medeplegen valsheid in geschrift. 2. Falende bewijsklachten witwassen, art. 420bis Sr. Ad 1. Uit ’s Hofs bewijsvoering kan niet zonder meer volgen dat de verdachte zo nauw en bewust met zijn mededader heeft samengewerkt dat sprake is van medeplegen. Ad 2. HR herhaalt relevante overwegingen uit…
- Strafrecht overigHoger beroepVervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6870). Beroep op niet-ontvankelijkheid…
Gerechtshof Arnhem|13 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV8910
Vervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6870). Beroep op niet-ontvankelijkheid OM op grond van ne bis in idem-beginsel in verband met eerdere veroordeling door Belgische rechter wegens gedragingen OM in verband met ongeregistreerde geneesmiddelen. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in…
- Strafrecht overigHoger beroepVervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6912). Beroepen op ne bis in…
Gerechtshof Arnhem|13 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV8904
Vervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6912). Beroepen op ne bis in idem-beginsel in verband met eerdere vrijspraak in België ter zake van witwassen en op niet-ontvankelijkheid van het OM in verband met beweerde gebreken vooronderzoek. Produkt met niet-werkzame dosis tadalafil op grond…
- Strafrecht overigHoger beroepVervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6901). Beroepen op het…
Gerechtshof Arnhem|13 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV8900
Vervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6901). Beroepen op het specialiteitsbeginsel in verband met overlevering, op ne bis in idem-beginsel in verband met eerdere veroordeling in België ter zake van witwassen en op niet-ontvankelijkheid van het OM in verband met beweerde gebreken…
- Strafrecht overigHoger beroepVervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6931). Beroep op niet-ontvankelijkheid…
Gerechtshof Arnhem|13 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV8896
Vervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6931). Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in verband met beweerde gebreken vooronderzoek. Produkt met niet-werkzame dosis tadalafil op grond van rechtspraak Hof van Justitie geen geneesmiddel. Vrijspraak van witwassen, nu onvoldoende is gebleken dat…
- Strafrecht overigHoger beroepVervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6867). Beroepen op…
Gerechtshof Arnhem|13 maart 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV8906
Vervolg op een uitspraak van de Rb Utrecht van 30 oktober 2007 (LJN BB6867). Beroepen op niet-ontvankelijkheid van het OM in verband met beweerde gebreken vooronderzoek. Produkt met niet-werkzame dosis tadalafil op grond van rechtspraak Hof van Justitie geen geneesmiddel. Vrijspraak van witwassen in verband met…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTeberio; leiding geven aan criminele organisatie; gewoontewitwassen; overtreding van de Wet inzake de…
Rechtbank Amsterdam|12 maart 2012|ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0029
Teberio; leiding geven aan criminele organisatie; gewoontewitwassen; overtreding van de Wet inzake de geldtransactiekantoren; overtreding van de Wet op het financieel toezicht.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGewoontewitwassen onvoldoende feitelijk omschreven. Uren werknemers uitzendbureau niet verwerkt in…
Rechtbank Dordrecht|6 maart 2012|ECLI:NL:RBDOR:2012:BV8599
Gewoontewitwassen onvoldoende feitelijk omschreven. Uren werknemers uitzendbureau niet verwerkt in loonadmnistratie, en kasadministratie ondanks veel contante uitgaven niet gevoerd. Medeplegen van opzettelijk voeren van een onvolledige kasadministratie (artikel 68 en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.