Zoekresultaten

Rechtbank Roermond|21 mei 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BD2304

Drugslab te Well. 4 jaar gevangenisstraf voor het houden van toezicht en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden gedurende de terugwinning van cocaine uit een maskerend kruidenmengsel. Vrijspraak witwassen.

Rechtbank Roermond|21 mei 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BD2302

Drugslab te Well. 4 jaar gevangenisstraf wegens het betrokken zijn bij de productie van tientallen kilo’s amfetamine en het terugwinnen van tientallen kilo’s amfetamine. Vrijspraak witwassen.

Rechtbank Roermond|21 mei 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BD2300

Drugslab te Well. 4 jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij invoer cocaïne en de terugwinning van cocaïne uit een maskerend kruidenmengsel. Vrijspraak witwassen.

Rechtbank Roermond|21 mei 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BD2296

Drugslab te Well. 10 jaar gevangenisstraf voor het onder andere al hoge baas betrokken zijn bij de productie van tientallen kilo's amfetamine en het terugwinnen van tientallen kilo's amfetamine. Vrijspraak witwassen.

Rechtbank Roermond|21 mei 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BD2284

Drugslab te Well. 5 jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de productie van tientallen kilo's amfetamine en het terugwinnen van tientallen kilo's amfetamine. Verdachte stelde het pand ter beschikking en verleende hand- en spandiensten. Vrijspraak witwassen

Rechtbank Roermond|21 mei 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BD2276

Drugslab te Well. Vrijspraak wegens onvoldoende bewijs betrokkenheid bij productie amfetamine en terugwinnen cocaïne. Vrijspraak witwassen.

Rechtbank Almelo|29 april 2008|ECLI:NL:RBALM:2008:BD0835

De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan medeplichtigheid aan het deelnemen aan een criminele organisatie, witwassen en medeplegen van valsheid in geschrifte. Vijftien maanden gevangenisstraf waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

Rechtbank 's-Gravenhage|10 april 2008|ECLI:NL:RBSGR:2008:BD1624

Verdachte heeft in een periode van twee en een half jaar een vijftal vrouwen aangezet om zich te prostitueren en heeft zich met de opbrengst uit deze prostitutie aanzienlijk bevoordeeld. Verder heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en het witwassen van geld, uit misdrijf verkregen. De…

Rechtbank Rotterdam|9 april 2008|ECLI:NL:RBROT:2008:BC9982

Vrijspraak witwassen door middel van Hawala-bankieren. 1. Onvoldoende bewijs criminele herkomst van de tenlastegelegde geldbedragen. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte geldbedragen heeft opgehaald bij [medeverdachte 1] die zich bezighield met Hawala-bankieren. Gebleken is dat aan [medeverdachte 1] in het…

Rechtbank Rotterdam|9 april 2008|ECLI:NL:RBROT:2008:BC9978

Vrijspraak witwassen door middel van Hawala-bankieren. 1. Onvoldoende bewijs criminele herkomst van de tenlastegelegde geldbedragen. De door de verdachte en de medeverdachte verrichte geldtransacties vonden plaats onder omstandigheden die als zogenoemde typologieën van - en daarmee kenmerkend voor - witwassen zijn aan…

Rechtbank Rotterdam|9 april 2008|ECLI:NL:RBROT:2008:BC9952

Witwassen door middel van Hawala-bankieren. 1. Verwerping verweren strekkende tot nietigheid van de dagvaarding vanwege ontbreken in de tenlastelegging van een feitelijke omschrijving van de begrippen ‘verbergen’ en ‘verhullen’ als bedoeld in artikel 420bis Sr en het begrip ‘geldtransactie als bedoeld in de Wet inzake…

Rechtbank Rotterdam|9 april 2008|ECLI:NL:RBROT:2008:BC9951

Vrijspraak witwassen door middel van Hawala-bankieren. 1. Onvoldoende bewijs criminele herkomst van de tenlastegelegde geldbedragen. De door de verdachte verrichte geldtransacties vonden plaats onder omstandigheden die als zogenoemde typologieën van - en daarmee kenmerkend voor - witwassen zijn aan te merken, welke…

Rechtbank Haarlem|10 maart 2008|ECLI:NL:RBHAA:2008:BC6315

Medeplegen van gewoontewitwassen; deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; medeplegen van oplichting. Politie maakt gebruik van stand-in advance fee fraude-zaak. 'De rechtbank stelt voorop dat de wet niet voorziet in een specifieke regeling voor de inzet van een ‘stand-in’, die al…

Rechtbank Zwolle-Lelystad|21 februari 2008|ECLI:NL:RBZLY:2008:BC5749

bewijs, criminele organisatie, bestuur, feitelijk leidinggeven, witwassen, strafmaatmotivering.

Parket bij de Hoge Raad|19 februari 2008|ECLI:NL:PHR:2008:BB7115

1. Beroep op partiële n-o van het OM i.v.m. ne bis in idem: een eerdere veroordeling in België voor “witwassen” en de vervolging in Nederland van deelname aan een criminele organisatie die witwassen mede ten doel heeft. 2. Strafmotivering. Ad 1. ‘s Hofs verwerping van het beroep op de partiële n-o van het OM moet…

Rechtbank Amsterdam|4 februari 2008|ECLI:NL:RBAMS:2008:BC3365

Vrijspraken in zaak lekken politie-informatie. De rechtbank Amsterdam heeft 3 verdachten vrijgesproken in de zogeheten Vancouver-zaak.

Rechtbank Haarlem|21 december 2007|ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0708

Vonnis medeverdachte Willem H. Bewezenverklaard: medeplegen van witwassen. Verdachte heeft namens zijn medeverdachte Willem H. op een zondag op het kantoor van Endstra een envelop met 250.000 euro in contanten opgehaald. De envelop is door de neef van Endstra, Arnold E., aan verdachte overhandigd. Verdachte wist op…

Rechtbank Haarlem|21 december 2007|ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0710

Vonnis medeverdachte Willem H. Bewezenverklaard: schuldwitwassen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een aanzienlijke som geld die zij verwierf met de verkoop van de aandelen Leijenbergh BV. Het witwassen van criminele gelden vormt een bedreiging van de legale economie en tast de integriteit…

Rechtbank Haarlem|21 december 2007|ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0706

Vonnis medeverdachte Willem H. Bewezenverklaard: feit 1: het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; feit 2: afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Rechtbank Haarlem|21 december 2007|ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0704

Vonnis medeverdachte Willem H. Bewezenverklaard: feit 1: het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; feit 2: afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen; feit 3: handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie, en het…