Zoekresultaten

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|24 april 2025|ECLI:NL:GHSHE:2025:1583

Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van het middel. Witwassen.

Parket bij de Hoge Raad|22 april 2025|ECLI:NL:PHR:2025:445

Conclusie AG. Gewoontewitwassen (art. 420bis en 420ter Sr). Middel 1: levert het ophalen en wegbrengen van geldbedragen naar loods waar het geld wordt geteld ‘verbergen’ en/of ‘verhullen’ van de herkomst a.b.i. art. 420bis lid1.a Sr op? Middel 2 klaagt dat hof bij strafoplegging rekening heeft gehouden met een langere…

Parket bij de Hoge Raad|22 april 2025|ECLI:NL:PHR:2025:458

Conclusie AG. Veroordeling wegens (gewoonte)witwassen en deelname aan een criminele organisatie. M1 klaagt over bewezenverklaring witwassen van geldbedrag en/of verwerping van verweer strekkende tot vrijspraak, M2 klaagt over schending inzendtermijn. M1 faalt, M2 slaagt. Ambtshalve opmerking over redelijke termijn in…

Parket bij de Hoge Raad|22 april 2025|ECLI:NL:PHR:2025:462

Conclusie AG. M1 klaagt over afwijzing getuigenverzoek. M2 en M3 hebben betrekking op bewezenverklaring “medeplegen van gewoontewitwassen”. M4 klaagt over strafoplegging, M5 over schending inzendtermijn. Eerste vier middelen falen, M5 slaagt. Ambtshalve opmerking over redelijke termijn in cassatie. Conclusie strekt…

Gerechtshof Den Haag|22 april 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:857

Veroordeling voor witwassen. Observatie na ANPR-hit. Artikel 3 Politiewet. De verdachte is naar Rotterdam gereden, heeft met een daar ingestapte medeverdachte kort door de wijk gereden, waarna deze met een rugzak, die hij daarvoor niet bij zich had, is uitgestapt. In de rugzak blijkt € 145.000,- te zitten.…

Hoge Raad|22 april 2025|ECLI:NL:HR:2025:620

Medeplegen (gewoonte)witwassen van geldbedragen en 2 auto’s (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Onttrekking aan het verkeer 64 namaakhorloges met toebehoren, art. 36d Sr. Kunnen misdrijf omschreven in art. 337 Sr en bewezenverklaard witwassen t.o.v. elkaar worden aangemerkt als soortgelijke feiten a.b.i.…

Parket bij de Hoge Raad|15 april 2025|ECLI:NL:PHR:2025:439

Conclusie AG. Witwassen (art. 420bis Sr). Falende klacht dat geen sprake was van ‘gerechtvaardigd vermoeden van witwassen’ nadat verdachte met contant geldbedrag van € 8.870 in handbagage naar Spanje wilde vliegen. AG gaat in op witwasvermoeden in relatie tot aangifteplicht bij Douane voor reizen buiten EU-grenzen met…

Gerechtshof Amsterdam|15 april 2025|ECLI:NL:GHAMS:2025:1022

Veroordeling voor computervredebreuk door als rijksambtenaar niet werkgerelateerde en privacygevoelige informatie op te vragen en te delen met anderen. Veroordeling voor witwassen van € 920.000,00, dat verstopt was achter de plinten van het keukenblok. Overschrijding RT. Gevangenisstraf 20 maanden.

Rechtbank Oost-Brabant|15 april 2025|ECLI:NL:RBOBR:2025:2301

Onderzoek 26Dvina. Encrochat-verweren gemotiveerd verworpen. Veroordeling voor onder meer het (gewoonte)witwassen van verdiend geld met de handel in cryptotelefoons door belastingontduiking, en het deelnemen aan een criminele organisatie die tot doel had het plegen van misdrijven als vermeld in artikel 198 Sr.…

Hoge Raad|8 april 2025|ECLI:NL:HR:2025:539Aangehaald in 11 uitspraken

Medeplegen witwassen van geldbedrag (€ 449.610) en onroerende goederen (appartement, bedrijfsruimte en parkeerplaats), art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklachten. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. gebruik voor bewijs van p-v van bevindingen, art. 359.2 Sv. 2. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte…

Rechtbank Amsterdam|4 april 2025|ECLI:NL:RBAMS:2025:2232

Drugsbezit (art. 2 en 3 Opiumwet), witwassen geld (art. 420bis Sr), bezit airsoftwapen (art. 13 Wet wapens en munitie), beschadiging hek (art. 350 Sr) en heling politievest (art. 416 Sr). Geen onrechtmatig verkregen bewijs. Verdachte niet teruggekeerd na dag schorsing voorlopige hechtenis. Gevangenisstraf 20 maanden…

Parket bij de Hoge Raad|1 april 2025|ECLI:NL:PHR:2025:403

Conclusie AG. Medeplegen van witwassen van circa 200.000 Euro (art. 420bis Sr). Middel bevat bewijsklachten. AG: hof heeft in zijn oordeel niet onbegrijpelijk tot uitdrukking gebracht dat medeverdachte tenminste bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat geldbedrag (dat hij in de vorm van 500 Euro-bankbiljetten…

Parket bij de Hoge Raad|1 april 2025|ECLI:NL:PHR:2025:399

Conclusie AG. Medeplegen van witwassen (art. 420bis Sr). Middel klaagt dat uit bewijsvoering niet kan volgen dat verdachte wetenschap had van criminele herkomst van bij hem aangetroffen geldbedrag van circa 200.000 Euro. AG: hof heeft in zijn oordeel niet onbegrijpelijk tot uitdrukking gebracht dat verdachte tenminste…

Parket bij de Hoge Raad|1 april 2025|ECLI:NL:PHR:2025:661

Conclusie AG. Schuldwitwassen van geldbedragen na tegen vergoeding beschikbaar stellen van pinpas en pincode (art. 420quater.1 Sr). Bewijsklachten, heeft verdachte geldbedragen ‘verworven’ en ‘voorhanden gehad’? De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het…

Rechtbank Den Haag|28 maart 2025|ECLI:NL:RBDHA:2025:5193

Veroordeling voor gewoontewitwassen van onder andere een hoeveelheid gereedschappen. Geen concrete en verifieerbare verklaring voor de aanwezigheid daarvan. Oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden. De benadeelde partij is niet-ontvankelijk in de vordering. Niet gespecificeerde…

Parket bij de Hoge Raad|25 maart 2025|ECLI:NL:PHR:2025:373

Conclusie AG. Medeplegen van 1. witwassen, 2. voorbereiding idzv art. 10a Opiumwet en 3. opzettelijk aanwezig hebben van harddrugs. M1 heeft betrekking op de bwv van feit 1 en op de kwalificatie witwassen van uit eigen misdrijf verkregen geld. M2 betreft de vraag of het ibg geld vatbaar is voor verbeurdverklaring.…

Rechtbank Den Haag|24 maart 2025|ECLI:NL:RBDHA:2025:4872

SkyECC-zaak. Verweer bewijsuitsluiting verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van (het voorbereiden van) de handel in cocaïne, het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor (internationale) handel in cocaïne, het voorhanden hebben van vier vuurwapens en het medeplegen van witwassen van grote geldbedragen,…

Rechtbank Overijssel|24 maart 2025|ECLI:NL:RBOVE:2025:1529

De rechtbank veroordeelt een 56-jarige man tot een gevangenisstraf van twee jaren en betaling van schadevergoedingen aan een groot aantal benadeelde partijen. Daarnaast krijgt de verdachte een tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van twee maanden. Veroordeling grootschalige en…

Gerechtshof Den Haag|20 maart 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:410

Artikel 12 Sv, artikel 68 Sr Rechtstreeks belanghebbenden, ne bis in idem-beginsel, beginselen van behoorlijke strafrechtspleging, beoordelingskader artikel 12 Sv, vervolgingsbeletselen. Afwijzing beklag, gelet op het ne bis in idem-beginsel en beginselen van behoorlijke strafrechtspleging.

Parket bij de Hoge Raad|18 maart 2025|ECLI:NL:PHR:2025:213

Conclusie AG. Jaddoe. Witwassen en valsheid in geschrift in groothandel groente en fruit. Witwassen, begaan door een rechtspersoon (art. 420bis Sr). M1-3: falende bewijs- en UOS-klachten. M4: slagende klacht m.b.t. overschrijding inzendtermijn. De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar…