2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigHoger beroepVan het plegen van witwassen een gewoonte maken.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|7 maart 2024|ECLI:NL:GHSHE:2024:2413
Van het plegen van witwassen een gewoonte maken.
- Strafrecht overigHoger beroepGerechtshof 's-Hertogenbosch · Hoger beroep · Strafrecht overig
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|5 maart 2024|ECLI:NL:GHSHE:2024:1373
Witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte en echtgenote zijn bestuurders van een thuiszorgorganisatie. Zij worden veroordeeld voor het…
Rechtbank Oost-Brabant|5 maart 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:802
Verdachte en echtgenote zijn bestuurders van een thuiszorgorganisatie. Zij worden veroordeeld voor het medeplegen van witwassen bij een onbekend gebleven gronddelict omdat zij geld aan de thuiszorgorganisatie hebben onttrokken door het indienen van valse declaraties bij zorgverzekeraars.
- Strafrecht overigCassatieBeschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van twee dure personenauto’s…
Hoge Raad|5 maart 2024|ECLI:NL:HR:2024:318Aangehaald in 8 uitspraken
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van twee dure personenauto’s (met verborgen bergruimte/verstopplek) die onder ander (beslagene) dan klaagster (leasemaatschappij die auto’s heeft gefinancierd) ex art. 94 Sv in beslag zijn genomen t.z.v. verdenking van witwassen, waarna OvJ…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 53-jarige man tot een gevangenisstraf voor 18 maanden, waarvan 6 maanden…
Rechtbank Overijssel|29 februari 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:1093
De rechtbank veroordeelt een 53-jarige man tot een gevangenisstraf voor 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, een meldplicht bij de reclassering, en een ambulante behandeling. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen van grote geldbedragen…
- Strafrecht overigConclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins en medeplegen van mishandeling. OM-cassatie en…
Parket bij de Hoge Raad|27 februari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:686
Conclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins en medeplegen van mishandeling. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen klagen over (1) dubbeltelling bitcoins en tegenwaarde in euro’s, (2) onjuiste uitleg van ‘afkomstig uit enig misdrijf’, (3) toepassing van door het hof opgestelde witwasindicator,…
- Strafrecht overigConclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins en Opiumwetdelicten. OM-cassatie. Middelen…
Parket bij de Hoge Raad|27 februari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:216
Conclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins en Opiumwetdelicten. OM-cassatie. Middelen klagen over (1) dubbeltelling bitcoins en tegenwaarde in euro’s, (2) onjuiste uitleg van ‘verbergen en/of verhullen’, en (3) de toepassing van een kwalificatie-uitsluitingsgrond. De middelen falen. Ambtshalve…
- Strafrecht overigConclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins en Opiumwetdelicten. OM-cassatie en cassatie…
Parket bij de Hoge Raad|27 februari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:214
Conclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins en Opiumwetdelicten. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen klagen over (1) dubbeltelling bitcoins en tegenwaarde in euro’s, (2) onjuiste uitleg van ‘verbergen en/of verhullen’, (3) het nalaten te responderen op een UOS, en (4) de toepassing van een…
- Strafrecht overigConclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen…
Parket bij de Hoge Raad|27 februari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:212
Conclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen klagen over (1) dubbeltelling bitcoins en tegenwaarde in euro’s, (2) toepassing van door het hof opgestelde witwasindicator, en (3) onjuiste uitleg van ‘verbergen en/of verhullen’. De drie door het OM…
- Strafrecht overigConclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen…
Parket bij de Hoge Raad|27 februari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:215
Conclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen klagen over (1) dubbeltelling bitcoins en tegenwaarde in euro’s, (2) toepassing van door het hof opgestelde witwasindicator, (3) onjuiste uitleg van ‘verbergen en/of verhullen’, en (4) het nalaten te…
- Strafrecht overigConclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins, voorbereidingshandelingen Opiumwetfeit en…
Parket bij de Hoge Raad|27 februari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:217
Conclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins, voorbereidingshandelingen Opiumwetfeit en bedreiging. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen klagen over (1) dubbeltelling bitcoins en tegenwaarde in euro’s, (2) onjuiste uitleg van ‘afkomstig uit enig misdrijf’, (3) toepassing van door het hof…
- Strafrecht overigConclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen…
Parket bij de Hoge Raad|27 februari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:213
Conclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen klagen over (1) dubbeltelling bitcoins en tegenwaarde in euro’s, (2) onjuiste uitleg van ‘verbergen en/of verhullen’, en (3) het nalaten te responderen op een UOS. De drie door het OM voorgestelde middelen…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling inz. merkenfraude, witwassen, hypotheekfraude, vuurwapenbezit en uitkeringsfraude…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|27 februari 2024|ECLI:NL:GHSHE:2024:551
Veroordeling inz. merkenfraude, witwassen, hypotheekfraude, vuurwapenbezit en uitkeringsfraude. Overschrijding van redelijke termijn in eerste aanleg. Hof legt een gevangenisstraf op van 18 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, en met aftrek van ondergaan voorarrest.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerduistering, oplichting, opzettelijk gebruik maken van vals geschrift en gewoontewitwassen. Gevangenisstraf…
Rechtbank Amsterdam|26 februari 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:1501
Verduistering, oplichting, opzettelijk gebruik maken van vals geschrift en gewoontewitwassen. Gevangenisstraf 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Ontzetting van uitoefening beroep. Benadeelde partijen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerduistering, oplichting, valsheid in geschrift, gebruik maken van vals geschrift en gewoontewitwassen…
Rechtbank Amsterdam|26 februari 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:1452
Verduistering, oplichting, valsheid in geschrift, gebruik maken van vals geschrift en gewoontewitwassen. Gevangenisstraf 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Ontzetting van uitoefening beroep. Benadeelde partijen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek 26Acton. Veroordeling voor witwassen, medeplegen van voorbereiding moord en deelname aan een…
Rechtbank Rotterdam|26 februari 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:2154
Onderzoek 26Acton. Veroordeling voor witwassen, medeplegen van voorbereiding moord en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank acht de in de procesafspraken overeengekomen straf passend en redelijk.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 32-jarige man tot een taakstraf van 120 uren en beveelt een gedeeltelijke…
Rechtbank Overijssel|23 februari 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:966
De rechtbank veroordeelt een 32-jarige man tot een taakstraf van 120 uren en beveelt een gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een eerder vonnis met een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, en verlengt de proeftijd met 1 jaar. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen. Een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor bedreiging, het voorhanden hebben van wapens en munitie, eenvoudig witwassen, het…
Rechtbank Noord-Nederland|16 februari 2024|ECLI:NL:RBNNE:2024:467
Veroordeling voor bedreiging, het voorhanden hebben van wapens en munitie, eenvoudig witwassen, het voorhanden hebben van hasjiesj, hennep en chocolade pindarotsjes met hennepolie, witwassen en het voorhanden hebben van stoffen en voorwerpen bestemd tot het plegen van Opiumwet-feiten tot een gevangenisstraf voor de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege wordt onder de grond een…
Rechtbank Noord-Nederland|15 februari 2024|ECLI:NL:RBNNE:2024:429
Noordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege wordt onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000 aangetroffen. Bij zoekingen in de woning van verdachte en zijn medeverdachten worden daarnaast nog een wapen, munitie en een vals rijbewijs aangetroffen. De rechtbank spreekt…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege in Assen wordt onder de grond…
Rechtbank Noord-Nederland|15 februari 2024|ECLI:NL:RBNNE:2024:430
Noordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege in Assen wordt onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000 aangetroffen. Bij zoekingen in de woning van verdachte en haar medeverdachten worden daarnaast nog een wapen, munitie en een vals rijbewijs aangetroffen. De rechtbank…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.