Zoekresultaten

Rechtbank Den Haag|12 oktober 2023|ECLI:NL:RBDHA:2023:15352

Onderzoek Taxus. Veroordeling tot 8 jaar gevangenisstraf voor het witwassen van geld, auto’s, panden en horloges, valsheid in geschrift, deelneming aan een criminele witwasorganisatie en medeplichtigheid aan mishandeling met voorbedachten rade. Het openbaar ministerie had een gevangenisstraf van 6 jaar geëist.…

Rechtbank Den Haag|12 oktober 2023|ECLI:NL:RBDHA:2023:15351

Onderzoek Taxus. Veroordeling tot 12 jaar gevangenisstraf voor onder meer het plegen van voorbereidingshandelingen voor de handel in harddrugs, het leiden van een criminele organisatie, poging tot omkoping van een douaneambtenaar, het voorhanden hebben van een vuurwapen en het witwassen van een auto. Het openbaar…

Rechtbank Den Haag|12 oktober 2023|ECLI:NL:RBDHA:2023:15086

Onderzoek Taxus. Veroordeling tot 17 jaar gevangenisstraf voor onder meer de invoer van harddrugs, waaronder 4600 kilo cocaïne, voorbereidingshandelingen voor de handel in harddrugs, omkoping van een douaneambtenaar (undercoveragent), gewoontewitwassen van geldbedragen, panden en auto’s, mishandeling met voorbedachten…

Parket bij de Hoge Raad|10 oktober 2023|ECLI:NL:PHR:2023:893

Belaging (art. 285b Sr), mishandeling (art. 300 Sr), bedreiging (art. 285 Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). 1. Terechte klacht dat hof in bewezenverklaring geen keuze heeft gemaakt tussen witwassen en schuldwitwassen. HR kan bewezenverklaring verbeterd lezen. 2. Bewijsklacht witwassen. AG meent dat hof toetsingskader…

Gerechtshof Den Haag|9 oktober 2023|ECLI:NL:GHDHA:2023:2826

Deels vrijspraak van witwassen. Het lag op de weg van het OM nader onderzoek te doen naar de uit de verklaringen van de verdachte blijkende alternatieve herkomst van de voorwerpen. Dit onderzoek was te summier.

Rechtbank Noord-Nederland|5 oktober 2023|ECLI:NL:RBNNE:2023:4103

Noordelijke Fraudekamer. Veroordeling wegens het medeplegen van witwassen en het medeplegen van het opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, meermalen gepleegd, tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan factuurfraude. Door middel van een vervalste…

Rechtbank Midden-Nederland|4 oktober 2023|ECLI:NL:RBMNE:2023:5218

Bewezenverklaring zeven feiten: het aanwezig hebben van soft- en harddrugs, het witwassen van een aanzienlijk geldbedrag, het voorhanden hebben van professioneel vuurwerk en van verschillende wapens en munitie, en het in voorraad hebben van valse merkspullen. Merendeel aangetroffen in woning en de schuur van partner,…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|3 oktober 2023|ECLI:NL:GHSHE:2023:3265

Het hof bevestigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest.

Rechtbank Overijssel|28 september 2023|ECLI:NL:RBOVE:2023:3826

De rechtbank spreekt de verdachte vrij van het medeplegen van opzettelijk opmaken van valse of vervalste schuldbekentenis, en witwassen van geldbedragen en panden. De rechtbank is van oordeel dat er wettig en overtuigend bewijs daaraan ontbreekt, en de verdachte krijgt de in beslag genomen contante geldbedragen terug.

Rechtbank Overijssel|28 september 2023|ECLI:NL:RBOVE:2023:3827

De rechtbank spreekt de verdachte vrij van het medeplegen van opzettelijk opmaken van valse of vervalste schuldbekentenis, en witwassen van geldbedragen en panden. De rechtbank is van oordeel dat er wettig en overtuigend bewijs daaraan ontbreekt.

Gerechtshof Den Haag|27 september 2023|ECLI:NL:GHDHA:2023:2962

Veroordeling witwassen van € 180.000,-. Na onderzoek door het openbaar ministerie en bij gebreke aan een afdoende verklaring omtrent een legale herkomst van € 180.000,-, aangetroffen in de woning van verdachte en medeverdachte, is de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat dat geld middellijk of onmiddellijk…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|26 september 2023|ECLI:NL:GHSHE:2023:3169

Veroordeling ter zake van witwassen van een geldbedrag van 7.910 euro tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, alsmede tot een taakstraf van 114 uren, subsidiair 57 dagen hechtenis.

Parket bij de Hoge Raad|26 september 2023|ECLI:NL:PHR:2023:826

Conclusie AG. EncroChat. Handel in verboden middelen, handel in wapens en witwassen (onderzoek Vlierbes). Het cassatieberoep richt zich met een 12-tal klachten tegen resp. (a) de afwijzing van onderzoekswensen van de verdediging, (b) de afwijzing van het verzoek tot aanhouding van de zaaksbehandeling in afwachting van…

Hoge Raad|19 september 2023|ECLI:NL:HR:2023:1264Aangehaald in 8 uitspraken

OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. witwassen (art. 420bis lid 1 sub a Sr) en eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr) van geldbedrag. Onrechtmatige doorzoeking van voertuig, art. 359a Sv. Moet aan het door hof aangenomen vormverzuim het rechtsgevolg van bewijsuitsluiting worden verbonden? HR herhaalt relevante overwegingen…

Gerechtshof Amsterdam|15 september 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:2148

Onderzoek Marvel. Vernietiging vonnis eerste aanleg. Het gerechtshof Amsterdam heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaren en 7 maanden voor het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd, deelneming aan een…

Rechtbank Oost-Brabant|15 september 2023|ECLI:NL:RBOBR:2023:4543

“Witwassen door middel van handel in cryptocurrency. Bewezen verklaard is (kort gezegd): *medeplegen van gewoontewitwassen (feit 1); *valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (feit 2); *medeplegen van voorbereidings- en bevorderingshandelingen als bedoeld in artikel 10a van de Opiumwet (feit 3); *medeplegen van…

Rechtbank Midden-Nederland|5 september 2023|ECLI:NL:RBMNE:2023:4626

Veroordeling tot 18 maanden gevangenisstraf voor mensenhandel in vereniging, bestaande uit het seksueel uitbuiten van kwetsbare vrouwen, en het in vereniging illegaal tewerkstellen van deze vrouwen. Ook wordt verdachte veroordeeld voor de deelname aan een criminele organisatie, die zich bezighield met deze seksuele…

Rechtbank Midden-Nederland|5 september 2023|ECLI:NL:RBMNE:2023:4564

Veroordeling tot 18 maanden gevangenisstraf voor mensenhandel in vereniging, bestaande uit het seksueel uitbuiten van kwetsbare vrouwen, mensensmokkel en het in vereniging illegaal tewerkstellen van deze vrouwen. Ook wordt verdachte veroordeeld voor de deelname aan een criminele organisatie, die zich bezighield met…

Rechtbank Midden-Nederland|5 september 2023|ECLI:NL:RBMNE:2023:4560

Veroordeling tot 16 maanden gevangenisstraf voor mensenhandel in vereniging, bestaande uit het seksueel uitbuiten van kwetsbare vrouwen, en het in vereniging illegaal tewerkstellen van deze vrouwen. Ook wordt verdachte veroordeeld voor de deelname aan een criminele organisatie, die zich bezighield met deze seksuele…

Parket bij de Hoge Raad|5 september 2023|ECLI:NL:PHR:2023:747Aangehaald in 7 uitspraken

Conclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Ambtshalve opmerkingen i.v.m. ontbreken verklaring en handtekening raadsman in volmacht aan griffie. AG meent dat verzuimen voor gedekt kunnen worden gehouden. Eerste middel klaagt over bestanddelen “misbruik van uit feitelijke omstandigheden…