2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 40-jarige man tot een gevangenisstraf van 4 jaar omdat hij zich…
Rechtbank Overijssel|8 februari 2022|ECLI:NL:RBOVE:2022:348
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 40-jarige man tot een gevangenisstraf van 4 jaar omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan verschillende manieren van oplichting. Hoewel van een investeerder in cryptovaluta de hoogst mogelijke voorzichtigheid mag worden verlangd en mag worden verwacht dat deze weet dat het…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte voor medeplichtigheid aan witwassen van een bedrag van ruim € 600.000…
Rechtbank Noord-Nederland|8 februari 2022|ECLI:NL:RBNNE:2022:294
De rechtbank veroordeelt verdachte voor medeplichtigheid aan witwassen van een bedrag van ruim € 600.000,-., medeplegen van oplichting en medeplichtigheid aan oplichting. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden. Daarbij heeft de rechtbank onder andere rekening gehouden…
- Strafrecht overigHoger beroepBevestiging met aanvulling van gronden en bewijsmotivering. Overwegingen over witwassen en het aanwezig…
Gerechtshof Den Haag|7 februari 2022|ECLI:NL:GHDHA:2022:206
Bevestiging met aanvulling van gronden en bewijsmotivering. Overwegingen over witwassen en het aanwezig hebben van verdovende middelen, in de machtssfeer van de verdachte, constatering overschrijding redelijke termijn.
- Strafrecht overigOp tegenspraakVeroordeling voor het voorhanden hebben van 3097 gram cocaïne en 532 gram heroïne, het voorhanden hebben van…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|7 februari 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:593
Veroordeling voor het voorhanden hebben van 3097 gram cocaïne en 532 gram heroïne, het voorhanden hebben van een vuurwapen en het witwassen van in totaal € 519.091,20. Geen verifieerbare en op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring over de herkomst van de geldbedragen. Forse overschrijding redelijke termijn.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het vervoeren van cocaïne en het witwassen van geldbedragen. Geen sprake van informed…
Rechtbank Rotterdam|3 februari 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:1281
Veroordeling voor het vervoeren van cocaïne en het witwassen van geldbedragen. Geen sprake van informed consent. De doorzoeking van de auto is tot stand gekomen op basis van een vormverzuim. Dit leidt niet tot bewijsuitsluiting, onder meer omdat het belang van de verdachte dat het gepleegde feit niet wordt ontdekt,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigArt. 420bis Sr en art. 2 en 3 Opiumwet. Verdenking van witwassen door onder andere bitcoins om te zetten in…
Rechtbank Rotterdam|3 februari 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:782
Art. 420bis Sr en art. 2 en 3 Opiumwet. Verdenking van witwassen door onder andere bitcoins om te zetten in euro’s. Geoordeeld wordt dat de door de verdachte afgelegde verklaring in ieder geval niet min of meer verifieerbaar is. Er wordt dan ook van uit gegaan dat de tenlastegelegde bedragen van in totaal meer dan €…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling voor medeplegen van schuldwitwassen. Onderdeel van onderzoek IJsberg door de FIOD naar het…
Gerechtshof Den Haag|1 februari 2022|ECLI:NL:GHDHA:2022:192
Veroordeling voor medeplegen van schuldwitwassen. Onderdeel van onderzoek IJsberg door de FIOD naar het omwisselen van bitcoins naar contant geld. De verdachte heeft gedurende ongeveer een half jaar op meerdere momenten (samen met een ander) grote aantallen bitcoins omgewisseld tegen contanten bij een…
- Strafrecht overigConclusie AG. Witwassen. Art. 420bis Sr. Falende klachten (1) dat in de bewijsmotivering niet met voldoende…
Parket bij de Hoge Raad|1 februari 2022|ECLI:NL:PHR:2022:97
Conclusie AG. Witwassen. Art. 420bis Sr. Falende klachten (1) dat in de bewijsmotivering niet met voldoende nauwkeurigheid de feiten en omstandigheden zijn aangeduid en ook niet de wettige bewijsmiddelen zijn aangegeven waaraan die feiten of omstandigheden zijn ontleend, en (2) dat het hof er ten onrechte geen blijk…
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen oplichting woningbouwvereniging (art. 326.1 Sr) en medeplegen witwassen van geldbedragen (art…
Hoge Raad|1 februari 2022|ECLI:NL:HR:2022:109Aangehaald in 18 uitspraken
Medeplegen oplichting woningbouwvereniging (art. 326.1 Sr) en medeplegen witwassen van geldbedragen (art. 420bis.1.b Sr) door rechtspersoon. 1. Bewijsklacht oplichting. Is relevante informatie verzwegen voor Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging? 2. Kwalificatieklacht witwassen. Had hof verdachte met…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het medeplegen van witwassen en het in vereniging voorhanden hebben van wapens/munitie…
Rechtbank Limburg|1 februari 2022|ECLI:NL:RBLIM:2022:726
Veroordeling voor het medeplegen van witwassen en het in vereniging voorhanden hebben van wapens/munitie, harddrugs en voorwerpen en stoffen bestemd voor de productie van harddrugs. Verdachte was eigenaar van de woning waarin de goederen werden aangetroffen en ontkent wetenschap gehad te hebben van de aanwezigheid van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het medeplegen van witwassen en het in vereniging voorhanden hebben van wapens/munitie…
Rechtbank Limburg|1 februari 2022|ECLI:NL:RBLIM:2022:740
Veroordeling voor het medeplegen van witwassen en het in vereniging voorhanden hebben van wapens/munitie, harddrugs en voorwerpen en stoffen bestemd voor de productie van harddrugs. Verdachte verbleef in de woning waar de goederen werden aangetroffen. Verder wordt hij veroordeeld voor het bezit van ruim 2 kilo hennep.…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling voor schuldwitwassen en medeplegen van mishandeling. Onderdeel van onderzoek IJsberg door de…
Gerechtshof Den Haag|1 februari 2022|ECLI:NL:GHDHA:2022:104
Veroordeling voor schuldwitwassen en medeplegen van mishandeling. Onderdeel van onderzoek IJsberg door de FIOD naar het omwisselen van bitcoins naar contant geld. Gedurende de jaren 2013 tot en met 2015 heeft de verdachte BTC 39.842 met een waarde van € 4.464.642,03 omgewisseld. Hij had daarbij veelal op publieke…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak van witwassen. De rechtbank is van oordeel dat het handelen verricht door verdachte zelf niet kan…
Rechtbank Noord-Nederland|27 januari 2022|ECLI:NL:RBNNE:2022:189
Vrijspraak van witwassen. De rechtbank is van oordeel dat het handelen verricht door verdachte zelf niet kan worden aangemerkt als ‘verbergen’ of ‘verhullen’ van de aard of herkomst van het bedrag dat zij op haar rekening kreeg gestort dan wel dat zij hiermee heeft verborgen of verhuld wie de rechthebbende van dat…
- Strafrecht overigHoger beroepgepubliceerd in verband met het ingesteld cassatieberoep
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|19 januari 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:2119
gepubliceerd in verband met het ingesteld cassatieberoep
- Strafrecht overig“Concl. plv-AG. Medeplegen van voorbereidingshandelingen om het opzettelijk vervoeren van 287 kg cocaïne…
Parket bij de Hoge Raad|11 januari 2022|ECLI:NL:PHR:2022:24
“Concl. plv-AG. Medeplegen van voorbereidingshandelingen om het opzettelijk vervoeren van 287 kg cocaïne vanuit Suriname via Zuid-Afrika naar Mozambique voor te bereiden, deelneming aan een criminele organisatie en medeplegen van gewoontewitwassen. 1. Oordeel hof dat het niet aannemelijk is dat de verzochte zes, in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor het medeplegen van handel in en aanwezig hebben van…
Rechtbank Amsterdam|5 januari 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:14
Veroordeling tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor het medeplegen van handel in en aanwezig hebben van ongeveer 4.000 kg cocaïne, het voorhanden hebben van 5 vuurwapens en munitie en het gewoontewitwassen van 12 miljoen euro. Ontslag van alle rechtsvervolging voor een deel van het bewezen verklaarde feit dat…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte wordt beschuldigd van het witwassen van een auto, contant geld, een horloge en twintig…
Rechtbank Rotterdam|4 januari 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:459
De verdachte wordt beschuldigd van het witwassen van een auto, contant geld, een horloge en twintig telefoons. De verdachte geeft geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst waarschijnlijke verklaring voor de herkomst van de goederen. De rechtbank legt aan de verdachte een taakstraf van 180 uur op en de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak voor feit 1 het opzettelijk onjuist/onvolledig doen van belastingaangifte. Verdachte mocht…
Rechtbank Oost-Brabant|27 december 2021|ECLI:NL:RBOBR:2021:6903
Vrijspraak voor feit 1 het opzettelijk onjuist/onvolledig doen van belastingaangifte. Verdachte mocht vertrouwen op het advies van zijn adviseur(s), (impliciet) inhoudende dat geen sprake was van fiscale transparantie. Vrijspraak voor feit 2: valsheid in geschrift. Ontslag van alle rechtsvervolging voor feit 3:…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 41-jarige man tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De man…
Rechtbank Overijssel|27 december 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:4857Aangehaald in 5 uitspraken
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 41-jarige man tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De man verduisterde een bedrag van in totaal ruim 2,8 miljoen euro. Hij ontving het geld van inschrijfgeld en donaties die betaald werden door mensen die wilden procederen tegen de Nederlandse Staatsloterij. Het geld dat…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigArt. 420bis Sr en 10 OW. Verdenking van het bezit van meer dan acht kilo cocaïne en het witwassen van meer…
Rechtbank Rotterdam|22 december 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:12801
Art. 420bis Sr en 10 OW. Verdenking van het bezit van meer dan acht kilo cocaïne en het witwassen van meer dan € 35.000 en een auto. Het verweer dat sprake is geweest van een onrechtmatige doorzoeking, omdat er onvoldoende redelijk vermoeden van schuld was, wordt verworpen. Volgt een veroordeling voor het drugsbezit…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.