Zoekresultaten

Gerechtshof Amsterdam|23 november 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:3714

Vrijspraak witwassen. Stappenplan. Geen onderzoek openbaar ministerie naar verklaring verdachte over legale herkomst contant geldbedrag.

Rechtbank Noord-Nederland|23 november 2021|ECLI:NL:RBNNE:2021:5068

Vrijspraak medeplegen telen van hennep en diefstal elektriciteit. Veroordeling medeplegen van schuldwitwassen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het schuldwitwassen van ongeveer € 19.000. De rechtbank legt een taakstraf voor de duur van 60 uren op. Vordering BP niet-ontvankelijk.

Rechtbank Noord-Nederland|23 november 2021|ECLI:NL:RBNNE:2021:5067

Vrijspraak medeplegen telen hennep en witwassen. Vermoeden witwassen voldoende door de verdediging weerlegd.

Hoge Raad|23 november 2021|ECLI:NL:HR:2021:1702Aangehaald in 46 uitspraken

Voorhanden hebben patronen (art. 26.1 WWM) en boksbeugel (art. 13.1 WWM) en medeplegen gewoontewitwassen van panden door growshopexploitant (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Verjaring WWM feiten begaan op 15-4-2008, art. 70.1.2 jo. 72.2 Sr. 2. Algemene beschouwingen over bewijs van “gewoonte”. Is sprake van maken…

Parket bij de Hoge Raad|23 november 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1094

Conclusie AG. De AG wijdt algemene beschouwing aan vordering onttrekking aan het verkeer ex art. 36b lid 1 onder 4° Sr juncto art. 552f Sv van auto’s met lege verborgen ruimte die o.g.v. art. 94 lid 1 en/of lid 2 Sv in beslag zijn genomen terwijl er geen aanwijzingen zijn dat met deze auto’s strafbare feiten zijn…

Rechtbank Overijssel|17 november 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:4378

De raadkamer van de rechtbank Overijssel verklaart het klaagschrift gegrond en gelast de teruggave van 42.000,- aan klager.

Parket bij de Hoge Raad|16 november 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1251

Profijtontneming. OM-cassatie. Hof heeft ontnemingsvordering afgewezen op de grond dat onvoldoende concrete aanwijzingen aanwezig zijn dat voordeel afkomstig is uit concreet gronddelict gerelateerd aan illegale hennepteelt. Gebondenheid ontnemingsrechter aan oordeel strafrechter. Heeft hof zich in ontnemingsprocedure…

Rechtbank Amsterdam|15 november 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:6566

Veroordeling tot een geheel voorwaardelijke geldboete van negentigduizend euro voor oplichting waarbij door circa 140 investeerders - ten behoeve van daghandel in cryptocurrency - ruim 5,6 miljoen inleggeld is afgegeven en witwassen. Bij de strafoplegging is rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke…

Gerechtshof Den Haag|11 november 2021|ECLI:NL:GHDHA:2021:2272

Het hof heeft een 43-jarige man, geboren in Syrië, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Het hof acht bewezen dat deze man zich heeft schuldig gemaakt aan onder meer het zogeheten hawala-bankieren, terrorisme-financiering, gewoontewitwassen en mensensmokkel. Gedurende ongeveer 10 maanden heeft de…

Rechtbank Rotterdam|11 november 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:10941

Veroordeling voor zes maanden dealen in harddrugs, bezit van wapens en drugs en eenvoudig witwassen tot een gevangenisstraf van 300 dagen waarvan 110 dagen voorwaardelijk en een proeftijd van 180 uur. Overschrijding van de redelijke termijn. Kwalificatieuitsluitingsgrond van toepassing op witwassen.

Gerechtshof Amsterdam|9 november 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:3604

Witwassen. Een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring over de herkomst van het geld ontbreekt. Het kan niet anders dan dat dit geldbedrag uit enig misdrijf afkomstig is. Gevangenisstraf vijf maanden.

Parket bij de Hoge Raad|9 november 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1044

Conclusie AG. Nasleep vastgoedfraude ‘Klimop’. Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, art. 225 Sr en feitelijk leiding geven aan witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Middel 1 klaagt over verwerping verweer inzake de betrouwbaarheid van tot bewijs gebezigde verklaringen. Middelen 2 en 3 klagen over…

Rechtbank Amsterdam|4 november 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:7030

Bewezenverklaring van het vervoeren van cocaïne, MDMA en hasjiesj, van het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie en van schuldwitwassen. Oplegging van een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk, proeftijd 3 jaar. TUL NO

Gerechtshof Amsterdam|3 november 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:3529

Vrijspraak van het witwassen van een geldbedrag, nu de verklaring van de verdachte voor de herkomst van het geld concreet is, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand als hoogst onwaarschijnlijk aan te merken is.

Parket bij de Hoge Raad|2 november 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1033

Concl. plv-AG. Witwassen. Is oordeel hof dat verdachte niet “met voldoende concretisering” heeft aangevoerd uit welk eigen misdrijf het geldbedrag dat hij voorhanden had afkomstig is, begrijpelijk? Concl. strekt tot verwerping.

Parket bij de Hoge Raad|2 november 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1026

volgt

Parket bij de Hoge Raad|2 november 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1025

volgt

Rechtbank Amsterdam|28 oktober 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:6906

voorhanden hebben vuurwapen en munitie, diefstal dmv een valse sleutel, witwassen en computervredebreuk

Gerechtshof Amsterdam|28 oktober 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:3238

Hof spreekt vrij van witwassen. Verdenking aanwezig; OvJ heeft vervolgens nagelaten (summier) onderzoek te doen naar de (voldoende) concrete, min of meer verifieerbare, niet op voorhand hoogstonwaarschijnlijke verstrekte gegevens door de verdachte.

Rechtbank Noord-Nederland|28 oktober 2021|ECLI:NL:RBNNE:2021:4554

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan witwassen, door zijn bankpas en pincode aan een ander ter beschikking gesteld in augustus 2014. Mede gelet op de overschrijding van de redelijke termijn en artikel 63 Sr. heeft de rechtbank bepaald dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd (artikel…