2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling witwassen (Pontsteigerzaak).
Rechtbank Amsterdam|24 maart 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:2699
Veroordeling witwassen (Pontsteigerzaak).
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTen aanzien van het onder 1 ten laste gelegde: De rechtbank is van oordeel dat hetgeen verdachte heeft…
Rechtbank Noord-Nederland|23 maart 2021|ECLI:NL:RBNNE:2021:945
Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde: De rechtbank is van oordeel dat hetgeen verdachte heeft verklaard weliswaar de nodige vragen oproept, maar niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is, en dat gelet hierop niet met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat het geld en de ten laste gelegde…
- Strafrecht overigBeschikkingKlaagschrift op grond van artikel 552a Sv. Klagers verzoeken om teruggaaf van in beslag genomen auto’s en…
Rechtbank Rotterdam|22 maart 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:2551
Klaagschrift op grond van artikel 552a Sv. Klagers verzoeken om teruggaaf van in beslag genomen auto’s en geld. De beslagen zijn oorspronkelijk gelegd op grond van artikel 94 Sv maar gehandhaafd op grond van artikel 94a Sv. tot bewaring van het recht van verhaal voor een op te leggen geldboete. De raadkamer oordeelt…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMensenhandel. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het uitbuiten van 5 slachtoffers door ze in de…
Rechtbank Den Haag|22 maart 2021|ECLI:NL:RBDHA:2021:2660
Mensenhandel. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het uitbuiten van 5 slachtoffers door ze in de prostitutie te laten werken en onder andere hun verdiensten van ze af te nemen. De verdachte wordt ook veroordeeld voor mishandeling van één van die slachtoffers en het witwassen van de opbrengsten uit de door hem…
- Strafrecht overigWitwassen van aanzienlijk geldbedrag (art. 420bis Sr). 1. Middel m.b.t. hoogte bewezenverklaarde…
Parket bij de Hoge Raad|16 maart 2021|ECLI:NL:PHR:2021:465
Witwassen van aanzienlijk geldbedrag (art. 420bis Sr). 1. Middel m.b.t. hoogte bewezenverklaarde witwasbedrag. Heeft hof bij vaststelling hiervan ten onrechte geen rekening gehouden met lening, verstrekt door moeder van verdachte? 2. Middel m.b.t. door OM uitgevoerde financiële onderzoek. HR: art. 81.1 RO. Samenhang…
- Strafrecht overigWitwassen van een Rolex-horloge en geldbedragen (art. 420bis Sr). Middelen, o.m. over verwerping verweer…
Parket bij de Hoge Raad|16 maart 2021|ECLI:NL:PHR:2021:464
Witwassen van een Rolex-horloge en geldbedragen (art. 420bis Sr). Middelen, o.m. over verwerping verweer inhoudende dat geldbedragen een legale herkomst hadden. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04334, 19/04671 en 19/04718.
- Strafrecht overigCassatieMedeplichtigheid aan witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Middelen m.b.t. 1. ontvankelijkheid OM in…
Hoge Raad|16 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:382
Medeplichtigheid aan witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Middelen m.b.t. 1. ontvankelijkheid OM in h.b. na verkeerd vermelden datum vonnis in appelakte, 2. bewijsklachten (medeplichtigheid aan) witwassen en 3. verwerping beroep schending redelijke termijn in feitelijke aanleg. HR: art. 81.1 RO. Samenhang…
- Strafrecht overigCassatieMedeplichtigheid aan witwassen, art. 420bis Sr en de eendaadse samenloop van het voorhanden hebben van een…
Hoge Raad|16 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:380
Medeplichtigheid aan witwassen, art. 420bis Sr en de eendaadse samenloop van het voorhanden hebben van een vals identiteitsbewijs en het opzettelijk gebruik maken van een vals identiteitsbewijs, art. 231.2 Sr. Middelen m.b.t. 1. afwijzing verzoek (opnieuw) voorhouden stukken ttz. h.b., art. 301 en 417.2 Sv en 2.…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenMedeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Bewijs- en motiveringsklachten witwassen. HR…
Hoge Raad|16 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:379
Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Bewijs- en motiveringsklachten witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02131, 19/02132, 19/02163, 19/02224, 19/02238 en 20/00970.
- BelastingrechtHoger beroepFiscale fraudezaak. Witwassen, inkeer en zwartsparen. Analoge toepassing vervolgingsuitsluitingsgrond van…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 maart 2021|ECLI:NL:GHSHE:2021:744
Fiscale fraudezaak. Witwassen, inkeer en zwartsparen. Analoge toepassing vervolgingsuitsluitingsgrond van artikel 69, derde lid, van de AWR. De fiscale fraudekamer van het gerechtshof 's-Hertogenbosch acht de verklaring van de verdachte over de herkomst van het geld op een Zwitserse bankrekening aannemelijk geworden.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 69-jarige man uit Almelo tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van…
Rechtbank Overijssel|15 maart 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:1080
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 69-jarige man uit Almelo tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur. Hij was hoofdengineer bij een groot Duits elektronicabedrijf en verkocht jarenlang geheime bedrijfsinformatie over stoomturbines aan een…
- VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigBeëindiging vrije termijn, artikel 12 Vw
Rechtbank Den Haag|12 maart 2021|ECLI:NL:RBDHA:2021:5252
Beëindiging vrije termijn, artikel 12 Vw
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben en het verstrekken van cocaïne…
Rechtbank Noord-Nederland|12 maart 2021|ECLI:NL:RBNNE:2021:894
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben en het verstrekken van cocaïne. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot geldbedrag, een auto en twee motoren. Alles afwegend acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur 288 dagen, waarvan 180 dagen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGevangenisstraf voor zeven jaren voor voorbereidingshandelingen Opiumwet, criminele organisatie Opiumwet…
Rechtbank Den Haag|11 maart 2021|ECLI:NL:RBDHA:2021:2242
Gevangenisstraf voor zeven jaren voor voorbereidingshandelingen Opiumwet, criminele organisatie Opiumwet, vervaardigen amfetamine-olie en witwassen. Verwerping verweer gebruik Encrochat-berichten in strijd met vertrouwensbeginsel en/of artikelen 6 en 8 EVRM.
- Strafrecht overigBewijsklachten o.m. over medeplegen witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met vier andere zaken.
Parket bij de Hoge Raad|9 maart 2021|ECLI:NL:PHR:2021:419
Bewijsklachten o.m. over medeplegen witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met vier andere zaken.
- Strafrecht overigConclusie AG. Witwassen, kwalificatieperikelen. Alternatieve bewezenverklaring. Het hof heeft “wist dan wel…
Parket bij de Hoge Raad|2 maart 2021|ECLI:NL:PHR:2021:175
Conclusie AG. Witwassen, kwalificatieperikelen. Alternatieve bewezenverklaring. Het hof heeft “wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden” bewezenverklaard, maar ten onrechte nu het maken van een keuze daartussen van belang is voor de strafrechtelijke betekenis van het bewezenverklaarde (waarbij overigens komt dat de…
- Strafrecht overigOp tegenspraak“Vrijspraak van witwassen. Onder een ander dan verdachte is een bedrag van € 176.500,00 in beslag genomen…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|2 maart 2021|ECLI:NL:RBZWB:2021:847
“Vrijspraak van witwassen. Onder een ander dan verdachte is een bedrag van € 176.500,00 in beslag genomen. Dit geld is aangetroffen in gesealde pakketten in een verborgen ruimte van een auto. Ten aanzien van dit geldbedrag kan worden gesproken van een vermoeden van witwassen gelet op de hoogte van het bedrag, de…
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen gewoontewitwassen van gelden verkregen uit illegaal tewerkstellen van Poolse en Hongaarse…
Hoge Raad|2 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:321Aangehaald in 26 uitspraken
Medeplegen gewoontewitwassen van gelden verkregen uit illegaal tewerkstellen van Poolse en Hongaarse werknemers in Duitsland (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Had hof kwalificatie-uitsluitingsgrond t.a.v. uit eigen misdrijf verkregen voorwerpen moeten toepassen? 2. Vormt eenvoudig witwassen specialis a.b.i. art.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot 3 jaar gevangenisstraf voor het witwassen van ruim 4,5 miljoen. Het geld werd aangetroffen…
Rechtbank Rotterdam|25 februari 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:2038
Veroordeling tot 3 jaar gevangenisstraf voor het witwassen van ruim 4,5 miljoen. Het geld werd aangetroffen in ‘big shoppers’ in kledingkasten en een verborgen ruimte in de woning. Vrijspraak van het voorhanden hebben van vuurwapens en toebehoren (patroonhouders, munitie, geluiddemper) nu onvoldoende is gebleken dat…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Gevangenisstraf 9 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Verklaring van…
Rechtbank Amsterdam|24 februari 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:748
Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Gevangenisstraf 9 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Verklaring van verdachte (geld is geleend) niet aannemelijk. Geen vormverzuim ex art. 359a Sv: digitale-gegevensdragers (o.a. smartphone) in beslag genomen door rc.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.