2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGewoontewitwassen, art. 420ter Sr. 18 maanden gevangenisstraf. Geen vormverzuim ex art. 359s Sv bij…
Rechtbank Amsterdam|24 februari 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:749
Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. 18 maanden gevangenisstraf. Geen vormverzuim ex art. 359s Sv bij raadplegen digitale-gegevensdragers omdat de rechter-commissaris deze in beslag genomen had en aan de politie ter hand gesteld.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWoning ter beschikking gesteld. Wetenschap dat vanuit de woning van de verdachte werd gehandeld in harddrugs…
Rechtbank Rotterdam|24 februari 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:1545
Woning ter beschikking gesteld. Wetenschap dat vanuit de woning van de verdachte werd gehandeld in harddrugs via darkweb en dat die harddrugs in haar woning lagen opgeslagen. Medeplichtigheid. Medeplegen witwassen. Opzet gericht op verbergen en of verhullen criminele herkomst van het geld. Geen aanknopingspunten in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDagvaarding partieel nietig. Bewijsoverweging witwassen. Vrijspraak van witwassen horloge; bewezenverklaring…
Rechtbank Rotterdam|23 februari 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:1610
Dagvaarding partieel nietig. Bewijsoverweging witwassen. Vrijspraak van witwassen horloge; bewezenverklaring opzetwitwassen van een telefoon (Vertu) en een auto. Compensatie wegens overschrijding redelijke termijn. Veroordeling tot een taakstraf voor de duur van 116 uur met aftrek van voorarrest (volgens de maatstaf…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen van in totaal € 421.822 afkomstig van grootschalige oplichting in verband met aangekochte maar…
Rechtbank Rotterdam|19 februari 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:1332
Witwassen van in totaal € 421.822 afkomstig van grootschalige oplichting in verband met aangekochte maar nooit geleverde mondkapjes ten tijde van de coronapandemie. De verdachte speelde daarin een coördinerende rol. Gevangenisstraf 2 jaren.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor witwassen van € 387.920,00 uit twee bankkluizen. Eigen misdrijf verweer verworpen.
Rechtbank Limburg|19 februari 2021|ECLI:NL:RBLIM:2021:1424
Veroordeling voor witwassen van € 387.920,00 uit twee bankkluizen. Eigen misdrijf verweer verworpen.
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen van witwassen van een zeilschip begaan door een rechtspersoon (art. 420bis Sr, art. 51 Sr.): 1…
Hoge Raad|16 februari 2021|ECLI:NL:HR:2021:124Aangehaald in 5 uitspraken
Medeplegen van witwassen van een zeilschip begaan door een rechtspersoon (art. 420bis Sr, art. 51 Sr.): 1. Diverse klachten m.b.t. bewijsvoering witwassen, 2. Strafmotivering. Suggereert hof met strafmotivering dat verdachte zich toch schuldig heeft gemaakt aan feit waarvan hij is vrijgesproken? HR: art. 81.1 RO.…
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen uitvoer MDMA naar Groot-Brittannië (art. 2.A Opiumwet), hennepkwekerij in woning (art. 3.B…
Hoge Raad|16 februari 2021|ECLI:NL:HR:2021:216Aangehaald in 15 uitspraken
Medeplegen uitvoer MDMA naar Groot-Brittannië (art. 2.A Opiumwet), hennepkwekerij in woning (art. 3.B Opiumwet en art. 3.C Opiumwet), diefstal van stroom (art. 310 Sr) en witwassen van geldbedrag (art. 420bis Sr). Onttrekking aan het verkeer van boksbeugel en wapenstok na vrijspraak in e.a. t.z.v. voorhanden hebben…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 55-jarige man tot een taakstraf van 60 uur voor het plegen van…
Rechtbank Overijssel|15 februari 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:643
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 55-jarige man tot een taakstraf van 60 uur voor het plegen van witwassen van 25.000 euro. Met dit geld heeft hij onroerend goed in Almelo gekocht. De straf is lager dan de eis van de officier van justitie, omdat de rechtbank er - in het voordeel van de man - rekening mee houdt…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot een gevangenisstraf van 18 maanden wegens het medeplegen van gewoontewitwassen…
Rechtbank Noord-Holland|9 februari 2021|ECLI:NL:RBNHO:2021:2015
Veroordeling tot een gevangenisstraf van 18 maanden wegens het medeplegen van gewoontewitwassen. Verbeurdverklaring en teruggave van in beslag genomen voorwerpen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor witwassen van meerdere geldbedragen door deze te investeren in een woning dan wel hiermee…
Rechtbank Noord-Holland|5 februari 2021|ECLI:NL:RBNHO:2021:1008
Veroordeling voor witwassen van meerdere geldbedragen door deze te investeren in een woning dan wel hiermee luxe auto’s aan te schaffen. Taakstraf 150 uur.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak van witwassen nu niet is bewezen dat er crimineel geld is geïnvesteerd in de woonboerderij waarvan…
Rechtbank Noord-Holland|5 februari 2021|ECLI:NL:RBNHO:2021:968
Vrijspraak van witwassen nu niet is bewezen dat er crimineel geld is geïnvesteerd in de woonboerderij waarvan gebruik is gemaakt.
- Strafrecht overigMedeplichtigheid aan witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Middelen m.b.t. 1. ontvankelijkheid OM in…
Parket bij de Hoge Raad|26 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:268
Medeplichtigheid aan witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Middelen m.b.t. 1. ontvankelijkheid OM in h.b. na verkeerd vermelden datum vonnis in appelakte, 2. bewijsklachten (medeplichtigheid aan) witwassen en 3. verwerping beroep schending redelijke termijn in feitelijke aanleg. HR: art. 81.1 RO. Samenhang…
- Strafrecht overigMedeplichtigheid aan witwassen, art. 420bis Sr en de eendaadse samenloop van het voorhanden hebben van een…
Parket bij de Hoge Raad|26 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:259
Medeplichtigheid aan witwassen, art. 420bis Sr en de eendaadse samenloop van het voorhanden hebben van een vals identiteitsbewijs en het opzettelijk gebruik maken van een vals identiteitsbewijs, art. 231.2 Sr. Middelen m.b.t. 1. afwijzing verzoek (opnieuw) voorhouden stukken ttz. h.b., art. 301 en 417.2 Sv en 2.…
- Strafrecht overigMedeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Bewijs- en motiveringsklachten witwassen. HR…
Parket bij de Hoge Raad|26 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:257
Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Bewijs- en motiveringsklachten witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02131, 19/02132, 19/02163, 19/02224, 19/02238 en 20/00970.
- Strafrecht overigMedeplegen van witwassen van meerdere panden en van grote geldbedragen (art. 420bis Sr). Middelen over 1. de…
Parket bij de Hoge Raad|26 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:254
Medeplegen van witwassen van meerdere panden en van grote geldbedragen (art. 420bis Sr). Middelen over 1. de strafmotivering en 2. het niet beslissen op een verzoek dat de verdediging op de ttz. in h.b. heeft gedaan om een reclasseringsrapportage op te laten maken. HR: Ad 1. Vaststelling van het hof dat verdachte…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBij vonnis van 25 januari 2021 heeft de rechtbank twee broers uit Stadskanaal veroordeeld voor (kort gezegd)…
Rechtbank Noord-Nederland|25 januari 2021|ECLI:NL:RBNNE:2021:164
Bij vonnis van 25 januari 2021 heeft de rechtbank twee broers uit Stadskanaal veroordeeld voor (kort gezegd) het medeplegen van de handel in cocaïne gedurende een periode van ruim drieënhalf jaar. Ook hebben zij zich schuldig gemaakt aan het eenvoudig witwassen van een geldbedrag van € 128.466,50, zijnde de opbrengst…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich in zijn functie als medewerker van de van de KLM Kluisruimte op Schiphol samen met een…
Rechtbank Noord-Holland|14 januari 2021|ECLI:NL:RBNHO:2021:2065
Verdachte heeft zich in zijn functie als medewerker van de van de KLM Kluisruimte op Schiphol samen met een ander schuldig gemaakt aan het binnen Nederland brengen van ruim 102 kilogram cocaïne. Daarnaast heeft verdachte zich gedurende een langere periode bezig gehouden met het medeplegen van gewoontewitwassen van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte is gedurende een periode van ruim vier jaar betrokken geweest bij grootschalige PGB-fraude. Hij…
Rechtbank Midden-Nederland|13 januari 2021|ECLI:NL:RBMNE:2021:53
De verdachte is gedurende een periode van ruim vier jaar betrokken geweest bij grootschalige PGB-fraude. Hij heeft, samen met anderen, misbruik gemaakt van de PGB-regelgeving. Deze regelgeving is bewust ruimhartig ingericht, zodat degenen die zorg nodig hebben, laagdrempelig een financiële tegemoetkoming kunnen…
- Strafrecht overigConclusie AG. Veroordeling wegens medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en als bestuurder deelnemen…
Parket bij de Hoge Raad|12 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:32
Conclusie AG. Veroordeling wegens medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en als bestuurder deelnemen aan criminele organisatie (140 Sr). Middel 1 tot en met 3 zijn (volgens AG uiteindelijk falende) bewijsklachten over opzet op witwassen en bewijsvoering gronddelicten. Middel 4: redelijke termijn. Conclusie…
- Strafrecht overigConclusie AG. Middel over toepassing kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen. In vaststellingen van het…
Parket bij de Hoge Raad|12 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:29Aangehaald in 9 uitspraken
Conclusie AG. Middel over toepassing kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen. In vaststellingen van het hof ligt besloten dat de gedragingen van de verdachte gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van de geldbedragen die hij heeft verworven en voorhanden heeft…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.