Zoekresultaten

Rechtbank Den Haag|24 september 2020|ECLI:NL:RBDHA:2020:9262

De verdachte heeft zich samen met een ander gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het witwassen van een grote hoeveelheid gereedschappen. Gelet op het grote aantal gestolen goederen dat de verdachte voorhanden heeft gehad die deels van inbraken afkomstig waren, die over een langere periode en op…

Parket bij de Hoge Raad|22 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:1135

Medeplegen witwassen geldbedragen, art. 420bis Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2003:AF7985 m.b.t. motiveringsvereisten voor redengevende f& in bewijsoverweging. Het hof heeft de in de bewijsoverweging onder de gedachtestreepjes genoemde f&o redengevend geacht voor de bewezenverklaring. Het…

Parket bij de Hoge Raad|22 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:1055

Witwassen door geldbedragen om te zetten (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b Sr. Zijn geldbedragen van enig misdrijf afkomstig? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01749, 19/01755 P en 19/02025.

Gerechtshof Den Haag|22 september 2020|ECLI:NL:GHDHA:2020:1804Aangehaald in 9 uitspraken

420ter Sr – medeplegen van gewoontewitwassen + 3 sub b Opiumwet - hennepteelt; GEV 43 maanden + beslag. Vernietiging. Bewezenverklaring van gewoontewitwassen van bitcoins en een geldbedrag. Het hof is van oordeel dat bitcoins, vanwege hun eigenschappen, strafrechtelijk gezien als voorwerp gekwalificeerd kunnen worden.…

Hoge Raad|22 september 2020|ECLI:NL:HR:2020:1467

Witwassen, art. 420bis Sr. 1. Bewijsklacht ‘afkomstig uit enig misdrijf’. 2. Verwerping beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond. 3. Strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

Rechtbank Rotterdam|17 september 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7749

profijtontneming onderzoek FOTINO. Art. 36e lid 3 (oud) Sr. Methode van vermogensvergelijking, aannemelijkheid voordeel uit andere strafbare feiten, bewijslastverdeling/zwijgrecht; door de verdediging is nimmer één van de gestelde (vermogens)posten concreet en onderbouwd weersproken, terwijl bij een vordering van ruim…

Rechtbank Overijssel|10 september 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:2959

Twee 28-jarige mannen uit Deventer zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor grootschalige oplichting via WhatsApp en het witwassen van op die manier afhandig gemaakt geld. Ook maakten ze zich schuldig aan computervredebreuk. De mannen benaderden hun slachtoffers via de populaire chat-app en deden zich voor…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|9 september 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:7088

PGB-fraude. Het zorgbemiddelingsbureau heeft voor zijn cliënten uit hun persoonsgebonden budgetten onder meer witgoed, elektronica, fietsen, dagelijkse boodschappen en vakanties betaald. Deze kosten werden op de verantwoordingsformulieren als zorgkosten aangeduid.

Rechtbank Noord-Holland|8 september 2020|ECLI:NL:RBNHO:2020:7798

klaagschrift 552a Sv nav 94 en 94a beslag ongegrond - verdenking artikel 225 Sr en artikel 10:1 Algemene douanewet / lopende het onderzoek toevoeging 420bis Sr

Parket bij de Hoge Raad|8 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:755Aangehaald in 9 uitspraken

Conclusie AG. 1. OM cassatie. Middel over vrijspraak verdachte ter zake van beroep of gewoonte maken van handel in vuurwapens. Conclusie gaat in op het delictsbestanddeel 'in de uitoefening van een bedrijf'. AG is van oordeel dat het middel terecht is en adviseert de Hoge Raad de uitspraak op dat punt en de…

Rechtbank Overijssel|2 september 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:2904

Het klaagschrift ziet op een ingevolge artikel 94 en 94a Sv gelegd beslag respectievelijk mede als conservatoir gehandhaafd beslag op een geldbedrag. Het klaagschrift strekt tot teruggave aan klager van het onder verdachte/belanghebbende inbeslaggenomen geldbedrag van tenminste € 42.200,=. Klager stelt eigenaar te…

Rechtbank Amsterdam|31 augustus 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:4256

OM niet-ontvankelijk in de vervolging. Strijd met beginselen van behoorlijke procesorde. Verdachte is medio 2017 onherroepelijk veroordeeld tot een lange gevangenisstraf voor het medeplegen van bezit van een grote hoeveelheid verdovende middelen, vele tonnen euro’s in contanten en wapens met bijpassende munitie in…

Rechtbank Amsterdam|31 augustus 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:4514

Onderzoek Quebec. Deelname aan criminele organisatie, bezit van harddrugs en witwassen.

Rechtbank Amsterdam|31 augustus 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:4520

Onderzoek Quebec. Deelname aan criminele organisatie, bezit harddrugs en witwassen.

Rechtbank Amsterdam|31 augustus 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:4513

Onderzoek Quebec. Deelname aan criminele organisatie, handel in harddrugs, bezit van harddrugs en witwassen.

Rechtbank Amsterdam|31 augustus 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:4519

Onderzoek Quebec. Deelname aan criminele organisatie, handel in harddrugs, bezit van harddrugs en witwassen.

Rechtbank Amsterdam|31 augustus 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:4515

Onderzoek Quebec. Deelname aan criminele organisatie, handel in harddrugs, bezit van harddrugs en witwassen.

Rechtbank Amsterdam|31 augustus 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:4518

Onderzoek Quebec. Deelname aan criminele organisatie, bezit harddrugs, witwassen en wapenbezit.

Rechtbank Midden-Nederland|26 augustus 2020|ECLI:NL:RBMNE:2020:3467

Phishing. Slachtoffers werden via een link naar een phishingwebsite geleid, waar ze hun bankgegevens moesten invullen. Vervolgens werden (grote) bedragen van de rekeningen afgeschreven. Verdachte was vooral betrokken bij het technische deel. Medeplegen van o.a. oplichting, diefstal, computervredebreuk.…

Rechtbank Amsterdam|24 augustus 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:4768

Veroordeling voor het voorhanden hebben van een vuurwapen, het aanwezig hebben van hoeveelheden hard- en softdrugs en witwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk.