Zoekresultaten

Gerechtshof Amsterdam|17 augustus 2020|ECLI:NL:GHAMS:2020:2290

Terugwijzing HR. Witwassen. Concrete verklaring die niet op voorhand onwaarschijnlijk en verifieerbaar is. Vermenging vermogensbestanddelen van misdrijf afkomstig met legale vermogensbestanddelen: ‘gedeeltelijk’ van misdrijf afkomstig, 423 lid 4 Sv.

Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:9299

Taakstraf van 60 uur opgelegd voor eenvoudig witwassen van een contant geldbedrag. Het geld was (deels) afkomstig uit misdrijf omdat de verdachte zijn inkomsten als (thuis)kapper niet had opgegeven bij de Belastingdienst. Het verweer dat het bewijs is verkregen door een onrechtmatige doorzoeking van de auto is…

Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7024

Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor volgt uit taps, observaties, verklaringen en aantreffen van deelpartijen sigaretten. Vrijspraak van merkvervalsing. OVAR van witwasfeit in verband met verkregen uit eigen misdrijf. Strafmaat.

Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7016

Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Veroordeling voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten. OVAR van witwasfeit in verband met verkregen uit eigen misdrijf. Strafmaat.

Rechtbank Rotterdam|28 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6724

Veroordeling voor oplichting via Marktplaats en Facebook, witwassen en identiteitsfraude. Kwalificatieverweer witwassen. Contactverbod door middel van vrijheidsbeperkende maatregel. Groot aantal slachtoffers en benadeelde partijen. Gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|22 juli 2020|ECLI:NL:RBZWB:2020:3301

“Uit een kasopstelling bleek dat beide verdachten konden beschikken over een aanzienlijk onverklaarbaar vermogen. De verdachten worden veroordeeld voor het witwassen van een grote hoeveelheid geld. Voor beiden geldt dat ze zelf contante bedragen hebben gestort op bankrekeningen en dat ze daarnaast contante…

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|22 juli 2020|ECLI:NL:RBZWB:2020:3298

Uit een kasopstelling bleek dat beide verdachten konden beschikken over een aanzienlijk onverklaarbaar vermogen. De verdachten worden veroordeeld voor het witwassen van een grote hoeveelheid geld. Voor beiden geldt dat ze zelf contante bedragen hebben gestort op bankrekeningen en dat ze daarnaast contante geldbedragen…

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|22 juli 2020|ECLI:NL:RBZWB:2020:3297

Verdachte had door haar vriend een contant geldbedrag laten verstoppen in een luchtfilter op het slopersbedrijf van haar schoonvader. Voor de aanwezigheid van dit contante geldbedrag kon verdachte geen plausibele verklaring geven en de rechtbank acht daarom het witwassen van dat geldbedrag bewezen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|21 juli 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:5811

OM-appel. Beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in hoger beroep (de appelschriftuur bevat geen stempel waaruit blijkt waar en wanneer de schriftuur ter griffie is ontvangen) verworpen. Net als in eerste aanleg wordt verdachte vrijgesproken van het ten laste gelegde witwassen. Het hof acht niet…

Hoge Raad|7 juli 2020|ECLI:NL:HR:2020:1202

Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, art. 311.4 en 5 Sr en medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Middelen m.b.t. 1. afwijzing aanhoudingsverzoek en 2. het bewezenverklaarde medeplegen van en opzet van verdachte op diefstal geldbedragen met valse sleutel. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met…

Rechtbank Den Haag|29 juni 2020|ECLI:NL:RBDHA:2020:5797

Smishing fraude, phishing met sms berichten. Oplichting, Diefstal met valse sleutel, inbraak in geautomatiseerd systeem, criminele organisatie

Rechtbank Den Haag|29 juni 2020|ECLI:NL:RBDHA:2020:5798

Smishing fraude, phishing met sms berichten. Oplichting, Diefstal met valse sleutel, inbraak in geautomatiseerd systeem, criminele organisatie

Rechtbank Oost-Brabant|29 juni 2020|ECLI:NL:RBOBR:2020:3177

Verdachte is een van de vier verdachten in een grootschalige beleggingsfraudezaak. Verdachte was eigenaar van een bedrijf en had een relatie met een van de medeverdachten. Op de zakelijke bankrekening van haar bedrijf en op haar privérekening zijn van aan de medeverdachte gelieerde bankrekeningen geldbedragen…

Rechtbank Amsterdam|25 juni 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:3641

verzoeken ex artikel 533 en 530 van het Wetboek van Strafvordering, kosten ondergane verzekering deels toegewezen, kosten raadsman toegewezen en kosten verzoekschrift

Rechtbank Rotterdam|25 juni 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:5587

wettig en overtuigend bewijs dat het aangetroffen contante geld- bijna 600.000 euro- afkomstig is van een misdrijf gelet op de verklaring van de vriendin van verdachte dat het ging om ‘ vuil’ geld en ontbreken deugdelijke verklaring van verdachte zelf.

Rechtbank Amsterdam|24 juni 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:3122

Een 20-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 18 maanden voorwaardelijk onder meer omdat hij tussen april 2018 en november 2019 samen met anderen in harddrugs heeft gehandeld.

Parket bij de Hoge Raad|23 juni 2020|ECLI:NL:PHR:2020:831

Witwassen, art. 420bis Sr. 1. Bewijsklacht ‘afkomstig uit enig misdrijf’. 2. Verwerping beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond. 3. Strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

Rechtbank Noord-Holland|22 juni 2020|ECLI:NL:RBNHO:2020:4566

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot geldbedrag, te weten in totaal 1.387.900 euro. De rechtbank heeft gelet op de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd en is van oordeel dat ook in deze zaak waar het om een ernstig strafbaar feit gaat, een onvoorwaardelijke…

Gerechtshof Den Haag|18 juni 2020|ECLI:NL:GHDHA:2020:1174

Gepubliceerd naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad met vindplaats ECLI:NL:HR:2021:1802.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|17 juni 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:11361

Veroordeling ter zake witwassen tot een gevangenisstraf van 34 maanden. Overschrijding van de redelijke termijn leidt tot strafvermindering van twee maanden.